600240 : uedbet体育官网关于召开2013年年度股东大会的第二次通知_uedbet体育官网(600240)

以图案装饰:本国的总时期耗费:手写本。 发稿花样化:手写本

600240 : uedbet体育官网关心传唤配偶每年的大会的余外的迂回的

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公报日期:2014-05-14
                                                                                   给你的舞台布景   

              证券编码:600240                   股缩写:uedbet体育官网                编号:临2014-018 

                                        北京的旧称uedbet体育官网常备的稍许地公司           

                              关心传唤配偶每年的大会的余外的迂回的                  

                  特别激励:董事会和公司极度的董事保障、给错误的劝告性国家的或集中注意力    

             大滴,因此其实质的确凿性。、真实和完整性承当个人和共同责任。。    

                  重要实质激励

                 配偶大会日期:2014年5月16日(星期五)午后两点        

                ●方针日期:2014年5月12日(周一)       

                你们弥补社会事业机构开票吗?:是  

                 一、议论的基本情况    

                (1)配偶大会:2013年度配偶大会         

                (二)配偶大会会议召集人:董事会        

                (三)议论日期、时期:        

                       现场议论时期:2014年5月16日(星期五)午后两点          

                       社会事业机构开票时期:星期五,2014年5月16日(9:30至11:30),午后13:00-15:00               

                (四)议论公认办法:现场开票与社会事业机构开票         

                       现场开票:配偶列席现场议论或致力于现场议论。             

                       社会事业机构开票:配偶大会将经过上海证券市举行市。                

                       该零碎以NETWOR的使适合为配偶弥补开票平台。,配偶可以在网上时期内经过上海证券市            

                       市社会事业机构行使公认权。最好的在现场选择同样的的非常。、网上开票的一种办法。同卵的              

                       常备的反复开票,第人家开票争吵哪人家。。         

                (五)现场会场:Cha东第四的环路39号华业国际要点16楼               

             议论室 

             北京的旧称uedbet体育官网常备的稍许地公司                                                   第1页 一共7页

                                                                                   给你的舞台布景   

                (六)公司股关涉保障金市。、再融资事情         

                  公司股关涉保障金市。、再融资事情,使担忧全体职员应居住上海证券市的融资               

             使明显事情实验单位关涉网上V使担忧事项的迂回的、上海证券市上市               

             公司配偶大会网上开票实施细则(2)        再融资年报及相关规定。         

                 二、议论深思熟虑   

                                                                                          这是人家特别的决议吗?

             序号                                提案实质

                                                                                             待议论的事项

              1   深思熟虑2013年度公报和总结动机。                                           否

              2   深思熟虑《2013年董事会加工语句的建议》                                           否

              3   2013年度中西部及东部各州的县议会深思熟虑新闻快报的商讨                                           否

              4   关心2013年度财务决算新闻快报的慎重的                                         否

              5   关心2014年度财务预算新闻快报的建议的慎重的                                         否

              6   对年度利润分配阴谋的慎重的(2013)                                       否

              7   2013董事的慎重的、  掌管全体职员的业绩评估及薪酬福利建议        否

              8   对2014年度董事的慎重的、监事和高级管理全体职员惩罚(草案)               否

              9   关心会计事务所改制的慎重的                                               否

                   深思熟虑《公司与华业开展2013年度日常关系市现实发作额及2014年度估计     

              10                                                                               否

                   日常关系市法案 

              11   深思熟虑《公司2014-2015年度估计外用的弥补正当理由的建议》                              是

                  三、议论政党的   

                 (一)在方针日期2014年5月12日(周一)午后收盘时,中国证券方针结算稍许地                 

             本公司配偶在RES公司对齐。因随便哪一个出现不克不及致力于议论。             

             配偶可选出而尚未上任的列席议论并以写成文字的公认。,配偶代劳人不用是公司的配偶。,担保协商会议              

             附呈表格。。   

                 (二)公司董事、监事、高级管理全体职员。           

                 (三)公司聘任的表明法律顾问和倚靠被请求得到的过路人。           

             北京的旧称uedbet体育官网常备的稍许地公司                                                   第2页 一共7页

                                                                                   给你的舞台布景   

                  四、现场议论方针办法    

                  财产配偶均有权列席配偶大会。,可以付托代劳人致力于开票。,配偶代              

             处理者不用是公司的配偶。。    

                  (1)对齐以图案装饰:     

                  适合是你这么说的嘛!制约的大肚子该当弥补、法定代劳人               

             音阶证、持股使明显;假如校长在场。,则应余外弥补法定代劳人担保协商会议托书、列席人                 

             音阶证;  

                  适合是你这么说的嘛!询问的自然人该当弥补本身的音阶。、持股使明显;付托代劳              

             列席,也应弥补代劳人音阶证复印件。、付托书(见附件)。陌生配偶可实现预期的坐果的邮务员                  

             邮务员或描写方针。    

                  (二)方针时期;2014年5月15日            (周四)午前9:00至午后16:00。。          

                  (三)方针座位:朝阳区北京的旧称东第四的环路39华业国际CE                  

             土地常备的稍许地董事会。      

                  (四)请教对齐发稿所需的制约:付托代劳人持担保协商会议托               

             书、音阶证、客户理由和客户方针证明。             

                  五、倚靠事项   

                  (1)公司联系信息:Chao楼东第四的环路39号华业国际要点16层               

             业土地常备的稍许地董事会。      

                  邮递区号:   100025 

                  联系电话:(010)85710735       

                  传    真:(010)85710505      

                  联 系 人:  被雪覆盖   张天娇 

                  (二)使成比例膳宿费和交通费,它将继续良久。。           

                  特意地迂回的。  

                                                                          北京的旧称uedbet体育官网常备的稍许地公司    

                                                                                             董 事 会

                                                                               二5月14日14    

             北京的旧称uedbet体育官网常备的稍许地公司                                                   第3页 一共7页

                                                                                   给你的舞台布景   

             附件1: 

                                                   担保协商会议托书   

             北京的旧称uedbet体育官网常备的稍许地公司:     

                  特意地付托            修饰(女朋友),代表本单位(或个人)列席2014次议论。         5月  16天  

             贵公司2013年度配偶大会,代表他们行使开票权。。          

             1、客户署名(盖印):                          5、信托的署名:    

             2、客户音阶证号码:                            6、信托的的音阶证号码:     

             3、设想常备的的配偶人数:     

             4、客户配偶理由:     

                                                        付托日期:      年  月  日

                序号                         票据定义                          同意  支持  弃权

                  1 深思熟虑2013年度公报和总结动机。   

                  2 深思熟虑《2013年董事会加工语句的建议》   

                  3 2013年度中西部及东部各州的县议会深思熟虑新闻快报的商讨   

                  4 关心2013年度财务决算新闻快报的慎重的   

                  5 关心2014年度财务预算新闻快报的建议的慎重的   

                  6 对年度利润分配阴谋的慎重的(2013)     

                     2013董事的慎重的、监事和高级管理全体职员的业绩评估与薪酬    

                  7

                     提案动机 

                     对2014年度董事的慎重的、监事和高级管理全体职员惩罚整理   (草案)  

                  8

                     的建议》 

                  9 关心会计事务所改制的慎重的  

                     深思熟虑《公司与华业开展2013年度日常关系市现实发作额及2014   

                 10

                     年度估计日常关系市法案 

                 11 深思熟虑《公司2014-2015年度估计外用的弥补正当理由的建议》    

             凡例: 

                  付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,为客户             

             在本担保协商会议托书中未作详细方针的,信托的有权理性本身的愿望开票。。   

             北京的旧称uedbet体育官网常备的稍许地公司                                                   第4页 一共7页

                                                                                   给你的舞台布景   

             附件2:社会事业机构开票换异     

                                    社会事业机构开票换异击中要害出资者与                

                ●配偶可以经过交上所市零碎致力于公司2013年度配偶大会的开票   

                社会事业机构开票时期:2014年5月16日市时期,那是午前9点30分到11点30分。、午后13:00-15:00,           

             公认顺序是本新股票申购的容易搬运。  

                体育次数:11个   

               一、开票换异   

               (1)开票编码    

                       开票编码             开票缩写          公认事项等于            阐明

                        738240              华业投票数               11                  A股

               (二)公认办法    

                   1、一次性的开票法:     

                   假如对财产成绩都举行一次性的开票,,按下列的办法申报:          

                  体育序列号             内   容              申报价钱     同意     支持     弃权

                  1-11号   配偶大会11项提案     元      1股      2股      3股

                   2、子开票法:     

                  序号                              提案实质                              佣钱价钱

                   1    深思熟虑2013年度公报和总结动机。                                 元

                   2    深思熟虑《2013年董事会加工语句的建议》                                 元

                   3    2013年度中西部及东部各州的县议会深思熟虑新闻快报的商讨                                 元

                   4    关心2013年度财务决算新闻快报的慎重的                               元

                   5    关心2014年度财务预算新闻快报的建议的慎重的                               元

                   6    对年度利润分配阴谋的慎重的(2013)                             元

                   7    2013董事的慎重的、监事和高级管理全体职员的业绩评估与薪酬阴谋       元

                         的建议》 

                   8    对2014年度董事的慎重的、监事和高级管理全体职员惩罚整理(草案)的         元

                         建议》 

                   9    关心会计事务所改制的慎重的                                     元

             北京的旧称uedbet体育官网常备的稍许地公司                                                   第5页 一共7页

                                                                                   给你的舞台布景   

                         深思熟虑《公司与华业开展2013年度日常关系市现实发作额及2014年度   

                   10                                                                     1元

                         估计日常关系市法案 

                   11   深思熟虑《公司2014-2015年度估计外用的弥补正当理由的建议》                    1元

                   3、公认异议  

                                      开票异议典型            呼应常备的申报数

                                          同意                     1股

                                          支持                     2股

                                          弃权                     3股

                   4、经纪趋势:财产人都在购置物     

             二、举个例   

             (一)方针日期2014年5月12日A股收盘后,设想该公司常备的的出资者企图做就是这样社会事业机构。                    

             开票同意财产提案。,申报价钱并填写元。,申报1股常备的数,应                      

             公务的列举如下:  

                     开票编码             申报价钱             经纪趋势             申报股

                      738240              元               补进                 1股

             (二)假如出资者需求对该提案的提案举行独自公认,不,率先在网上开票                 

             2013年度公报和摘要动机开票经过。,应公务的列举如下:              

                     开票编码             申报价钱             经纪趋势             申报股

                      738240              元                补进                 1股

             (三)假如出资者需求对该提案的提案举行独自公认,不,率先在网上开票                 

             2013年度公报和总结动机开票支持该法案。,应公务的列举如下:              

                     开票编码             申报价钱             经纪趋势             申报股

                      738240              元                补进                 2股

             (四)假如出资者需求对该提案的提案举行独自公认,不,率先在网上开票                 

             弃权于年度公报及总结动机2013,应公务的列举如下:              

                     开票编码             申报价钱             经纪趋势             申报股

                      738240              元                补进                 3股

             三、开票有关注意事项   

             北京的旧称uedbet体育官网常备的稍许地公司                                                   第6页 一共7页

                                                                                   给你的舞台布景   

             (一)配偶大会方针日期方针在册的本公司财产配偶均有权经过配偶大会社会事业机构开票系              

             统行使公认权。最好的在现场选择同样的的非常。、网上开票的一种办法。同样的常备的反复清单               

             决的,第人家开票争吵哪人家。。      

             (2)当实现预期的坐果与应有的数量相符选票的坐果时,人家建议的开票公务的高音的于开票。。              

             (三)配偶只在多个建议中在线开票;,被以为存取决于该股中              

             东大会,开票权的等于包孕在配偶开票权中。,为配偶              

             开票或不适合本任命询问的动机,弃权计算。           

             北京的旧称uedbet体育官网常备的稍许地公司                                                   第7页 一共7页


                

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