美洗钱调查矛头对准那个和普京练柔道的男人_财经

美洗黑钱考察锋芒结盟那个和普京练柔道的男人

普京的助手,普京集团的结心会员,Gennady Timchenko(gennad Timchenko)

北京时间11月6日午前每天重复性的电子信件,据《华尔街日报》报道,有一些人知情的,美国询问者是普京结心共同体的会员经过,葛。 Timchenko)开展洗黑钱考察。

知情的人士说,在司法制度的支撑物下,美国纽约东区联邦询问者问询处在考察季姆琴科倘若应用美国将存入银行体系转变俄罗斯皮革使腐烂市的资产。

一位知情的人士说,询问者在对季姆琴科创立的大量商品公司贡沃尔集团(Gunvor 考察组)。贡沃尔集团优于从俄罗斯皮革石油公司(Rosneft)手中便宜货石油,过后囤积给第三方。知情的人士说,近来一些月考察职员的声称主人贡沃尔集团的开价教训。

本年进行曲,美国诉诸将存入银行制裁对另独身近似值的FR。,而贡沃尔集团转买石油的市发作在美国采用制裁举动预先阻止。设想资产因为私生的使焦虑,诸如,私生的卖石油和对立面国家资产。,这么资产的转变也能够指派私生的洗黑钱。。

吉牧沁和俄罗斯皮革石油公司回绝置评。贡沃尔集团表现,我不知情的有什么考察。,无法评论吉牧沁。美国宣告制裁的重要事件的前夕,吉牧沁卖股。作为世上最大的商店经过。,贡沃尔集团表现近两年多来没从俄罗斯皮革石油公司依靠机械力移动原油。

两位知情的人士说,考察季姆琴科美国询问者和司法制度的年长的。美国于2010宣告了这项情节。,目的是在非洲的和中东地区涉嫌使腐烂的官员。。结盟季姆琴科的举动是“贪腐内阁高层资产恢复情节”最初的将锋芒结盟俄罗斯皮革人。

美利坚联邦询问者问询处和司法制度回绝了。。 一名知情的人士说,询问者仍在考察普京的人身攻击的款项倘若与美国涉及。。优于,美国官员曾表现普京花费了贡沃尔集团。

普京的代言人Dmitri Peskov说:“敝我不知情的有什么考察。,它不见得尾随这么样的事实。。他反面PU暗中在究竟哪独身将存入银行或交易相干。,包罗花费贡沃尔集团一事。Per Skov说,这精致的是胡言乱语。。

普京具结,自上世纪90年代初以后就知情的了。,但反面这与它的交易成涉及。。吉牧沁下了他与普京的相干,反面他从中义演。 2008年,吉牧沁通知《华尔街日报》封面:演讲的实业家。,没独身玩弄权术者。”他将贡沃尔集团的成结果于原油运输量和预算的才能。

俄罗斯皮革和芬兰都有吉牧沁的国籍是T交际官员。他在圣彼得伯勒偶遇普京。,事先普京是圣彼得伯勒的一名得第二名官员。,两人也配制了同独身柔道俱乐部。。本年5月10日,普京和吉牧沁也一在一起索契玩冰球。(Han Xin)

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