景泰蓝 湖南投资_徐芳茵

湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司 2011年度公报

防护加密:防护略语:湖南投资公报2012号

湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司

2011年度公报

签字日期:2012年 年 04 月 27 日

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湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司 2011年度公报

要紧敏捷的

董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、特等行政机关层公约本演说中茫然的无论哪些教训

虚伪记载、给错误的劝告性说起或得意地缺漏,其愿意的的真理、精度和全体的性使杰出授给物为

协同债务或工作。

公司 2011 我公司年度公报 2012 第三届董事会。王颖,公司独董事会的使成为

梅未婚妻因公月动差未能列席运动会 ,付托公司独董事会的使成为谭晓宇未婚妻列席 ,

另外,公司宁静八名董事亲自列席了运动会。

没导演、监事、特等行政机关任职于年报愿意的的真理 、精确、全体的性得不到公约

或许某个人支持。。

公司2011年度财务演说曾经天健奖学金如愿以偿者公司(特殊普通阻碍)审计并流出定额无保

有目共睹的审计演说。

公司董事长谭应秋博士、刘向伟,奖学金如愿以偿者机构主持人 奖学金如愿以偿者机构主持人

季勇博士国务的:公约财务演说的真理、全体的。

倾斜

上弦 公司根本局面简介…………………………………………………………………… 2

秒节 ……………………………………………………… …. … 4

第三链杆 同伙正确变更…………………………………………………… .. …… .. …… 7

四的节 董事、监事、特等行政机关层和职员…………………………….…………………11

第五节 公司管理构造与内情的把持…………………………………………………….………16

第六感觉节 同伙大会简介…………………………………………………………………… 26

第七节 董事会演说…………………………… .……………………………………… .. …… 27

八号溪 中西部及东部各州的县议会演说………………………………………………………………………… .…46

第九节 要紧事项……………………………..…………………………………………………49

第十节 ………………………………………………………………………….……53

审计演说………………………… … ………………………………………………… .53

奖学金如愿以偿者报表………………………… … ………………………………………………… .54

奖学金如愿以偿者报表脚注………………………… … …………………………………… . … 64

第十一节 ……………………………………………………………………… 117

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湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司 2011年度公报

上弦过去的 司 基 本 情 况 简 介

一、公司条例定中文定义

英文:INVESTMENT GROUP CO.,爱好受宪法限局限的公司略语 HIG

二、法定代理人:谭英奇

三、董事会大臣:马宁

防护事务代表: 何小兰

写姓名地址:

触点电话:肖像画法

电子邮箱

四、公司留下印象地址:

邮递区号:

公司工厂地址:

邮递区号:

公司互联网把编排到播送网联播网站

电子邮箱 hntz0548@

五、公司决定或选定的教训透露报纸 : 《奇纳河防护报》、上海防护报、《防护时报》

奇纳河防护监视行政机关委员选定的大众网站

年报使如愿以偿座位

六、公司速度

份略语:份加密

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七、其它衣服的胸襟定位辩证的

公司根本的留下印象日期

留下印象地

注册日期的最新修正

留下印象地

营业单位营业执照留下印象号

税务牌照

体制加密:

公司任命的奖学金如愿以偿者公司定义 (以下略语天健

奖学金如愿以偿者FIR工厂地址

奖学金如愿以偿者冷杉湖南分店工厂地址

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湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司 2011年度公报

第 二 节会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要

一、年度首要扩大某人的正确按生活指数整齐

单位:(元)

工程量

扩大某人的正确放量的数量85,988,

归属于本部极度的物的净扩大某人的正确5,467,

减除O后归属于本部极度的物的净扩大某人的正确,602,

营业扩大某人的正确85,276,

投资进项5,217,

营业外进出净数71,

经纪典礼发生的现钞流动量量净数11,115,

现钞及现钞等价物净扩大某人的正确额-9,992,

注:减除的非惯常利害放映和关涉的概括

非流动资产管理失去-23,

独自进行减值测得结果的应收票据款子减值预备使均衡6,398,

宁静营业外进出94,

小计7,110,

减: 集会所得税的星力17,466,.48

多数同伙正确(纳税后)6,

一共6,865,

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二、公司上一年度首要奖学金如愿以偿者辩证的和财务按生活指数整齐

(一)首要奖学金如愿以偿者辩证的单位:(元)

本年比去岁少后辈

项 目2011 年2010 年2009 年

(%)

营业总进项(元)27,057,”1,781,

营业扩大某人的正确(元)85,276,133,839,398.25-36.284,513,649.92

扩大某人的正确放量的数量(元)85,988,135,194,481.94-36.401,516,971.46

属于股票上市的公司同伙

52,467,87,087,147.33-39.753,020,915.77

净扩大某人的正确(元)

属于股票上市的公司同伙

从惯常利害中减除的净数45,602,66,464,246.67-31.39I,018,779.47

扩大某人的正确(元)

经纪典礼发生的现钞流动量

115,115,3,235,554.653,457.84%-30,013,730.09

净全部含义(元)

本年岁末比去岁岁末好

2011 2010年根儿 年根儿2009 年根儿

增减(%)

资产放量的数量(元)2,073,907,

工作放量的数量(人民币)574,612,

属于股票上市的公司同伙

1,455,416,

极度的物正确(元)

总库存(股)499,215,

(二)首要财务按生活指数整齐单位:(元)

放映2011 年2010 年本年比去岁少后辈(%)2009 年

根本每股进项(元/股

稀释的每股进项(元/股

减除惯常利害后的根本面

每股进项(元/股

额外的几何平均净资产进项率(%)

减除惯常利害后的附加加重值于

几何平均净资产进项率(%)

每股经纪典礼发生的现钞流动量量

净全部含义(元/股)

本年岁末比去岁岁末好增减

2011 2010年根儿 年根儿2009 年根儿

(%)

属于股票上市的公司同伙每股

净资产(元/股)

资产工作率(百分)27%-5.223.14

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三、演说期扩大某人的正确表补遗单位:(元)

每股净资产进项率

2011 年度扩大某人的正确

总稀释的额外的几何平均总稀释的

公司正确股

同伙净扩大某人的正确

惯常利害的减除

后来地属于普通公司

股同伙净扩大某人的正确

注:

(9号)大声喊计算。

四、演说期同伙正确变更局面

单位:(元)

本钱不及格 分 阻碍人同伙正确

项 目股 本盈余公积

公 积 黄金扩大某人的正确放量的数量

初始编号499,215,

本 期

5,419,433.1752,467,57,887,081.30

增 加

本 期

185,

减 少

终极编号499,215,479,279,754.6895,916,924.13381,003,859.811,455,416,32

1、比拟期扩大某人的正确为净扩大某人的正确

比拟期增长静止

变 动量扩大某人的正确。

比拟期减持为金融机构本部的净扩大某人的正确

2、电流周复原线的摘要

合意的人公允等于变更的星力。的 10% 提 取 盈 余

原 公积金与工人福利

公积金。

黄金和股息分派。

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第 三 节股 本 变 动 及 股 东 情 况

一、公司正确变更

(一)公司爱好变更表(单位:股)

这次变更前增减、在这次修正以前

放映

普罗维登特文娱的发行和交付

数 量比 例其 他小 计数 量比 例

新股票转股

一、受宪法限局限的先决条件的爱好10,425,911 20.3170-3,185-3,,422,72620.316%

1、国有制为00%

2、国有社团桩10家,400,558 20.312%,400,55820.312%

3、宁静属于家庭的极度的为00

在家,境内社团想像

自然人在奇纳河的持股使成比例为00%。0%

4、外资持股使成比例为00%

在家:境外社团想像00股

境外自然人极度的权正确:00

5个。高管持股2,

二、无限的事物先决条件的爱好39,789,90079.6830+3,185+3,,793,08579.684%

1、人民币正确股397,789,90079.6830+3,185+3,,793,08579.864%

2、奇纳河境内上市外资股使成比例

3、外资股境外上市使成比例为00%

4、宁静00%%

三、爱好总额499股,215,%,215,%

(二)限局限性份变更表(单位:股)

本年年如此首,推销增长

同伙定义

受宪法限局限的全部含义限局限性份受宪法限局限的全部含义限局限性份

长沙市环城路整队

101,400,,400,558注1

打开爱好受宪法限局限的公司

8,43706,328注22011 年 04 月 01 日

谭应秋2,109

14,,765注2――

唐小丹0

2,15101,075注2

陈晓松1,076

一共101,425,9113,,422,726――――

注 1:股改及爱好受宪法限局限的售

注 2:董事、监事、特等行政机关任职于持股受宪法限局限的

(三)份发行与上市局面:到演说末端的为止的前三年公司未发行份及衍生防护。

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二、同伙局面

(1)同伙人数及持股局面(亲密的日期:2011年) 年 12 月 31 天(单位:单位)

年度回购公报前日期

演说末端的同伙总额98,551 末端的同伙总额,850 户

1、前十大同伙正确极度的

股 东 名 限局限下质押或解冻爱好的使成比例

同伙字母

( 全 称 (股)股数(股)股数(股)

解冻

长沙市环城路整队打开爱好受宪法限局限的公司国有同伙

湖南天悦交际爱好受宪法限局限的公司通用同伙

欧阳琼芝流体同伙

王斌通用同伙

陈翠梅通用同伙

纪晶灵流体同伙

湖北金环爱好爱好受宪法限局限的公司通用同伙

奇纳河工商存款-沈万灵数字化传单

0.15757,030

小份防护投资生趣

袁汉宇通用同伙

郭少智通用同伙

注:A、长沙市环城路整队打开爱好受宪法限局限的公司(以下略语“环路公司”)是公司的桩同伙,国度想像的爱好是社团

股,在家 49,921,582 爱好是受无限的事物售先决条件的限局限的爱好,101,400,558
爱好为受宪法限局限的先决条件的爱好,与前九大同伙关于

系,都不的属于《中华人民共和国行政规章》圣职授任的划一举动人。。

b、公司秒至第十大同伙及宁静九名同伙,公司不察觉他们私下条件有触点,都不的

知他们私下条件属于《股票上市的公司股教训行政机关条例圣职授任的划一举动人。公司不察觉下面的九位数

正确股同伙所持爱好的质押、冻局面。

2、流行音乐十大畅销唱片无限的事物售先决条件的同伙持股局面

股 东 姓 末端的持股数(股) 末端的持股典型

环路公司49,921,582元人民币正确股

湖南天悦交际爱好受宪法限局限的公司,935,900元正确股

欧阳琼芝1号,468,500元正确股

王斌1,046,500元正确股

陈翠枚917,819只人民币正确股

冀荆陵777,000元正确股

湖北金环爱好爱好受宪法限局限的公司764,315元人民币正确股

奇纳河工商存款-沈万灵数字化小ST

757,030元正确股

一类防护投资生趣

袁汉玉718,934只人民币正确股

郭少志700,000元正确股

阐明:

a、Loop公司是公司的桩同伙,与前九名无限的事物售先决条件的同伙关于,都不的属于股票上市的公司

教训行政机关条例圣职授任的划一举动人。

b、同伙私下条件在紧邻,我不察觉他们条件属于股票上市的公司

司股教训行政机关条例圣职授任的划一举动人。

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3、流行音乐十大畅销唱片受宪法限局限的售先决条件的同伙全部含义及局面

受宪法限局限的先决条件的爱好可上市性

受宪法限局限的售股

定购同伙定义先决条件的限售份全部含义先决条件的

(股)通用股股数(股)次

24,960,.

爱好推销限局限

一环路公司101,400,55824,960,.赞成

101,400,55820..●

注:股改使生效日期为2006年8月18日。

公司想像的非通用股将在,打月内不得上市、市或许替换

前述的赞成跑出去后,在深圳防护市所上市市投放需求份,推销公司爱好

总额的使成比例在打月内不超过百分之五,24个月内不超过10%。

●环路公司应于2009年8月18日破除限售爱好101,400,558股,公司份回购赞成说话中肯爱好

正确支持的赞成没兑付支票,如此,这宗派爱好还没有从限售令中破除。。

(2)大同伙及现实把持人持股局面

1、持股 5%不只(含 5%)同伙局面

由于 2011 年 12 月 31 日,想像公司攻击:严厉批评或猛烈攻击不只爱好 5%的同伙只环路公司的一把手。环路公

公司是公司的桩同伙,想像公司爱好 151,322,140 股,对公司总资产的奉献 ,演说期

副环公司持股稳固。在演说期完毕前, 环路公司桩 份

151,322,140 极度的爱好都被解冻。

2、公司桩同伙

桩同伙定义:环路公司

法定代理人:谭英奇

到达日期:1997年 年 11 月 12 日

留下印象本钱:伍亿三千万元

公司类别:国有独资公司

股权构造:长沙市国家资产监视行政机关局 100%股权。

经纪范围:环路整队、进行辩护、费和行政机关,建材推销。

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3、公司桩同伙的现实把持人

演说期内,公司桩同伙的现实把持人有,长沙市国家资产监视行政机关委员

员会。

长沙市国家资产监视行政机关委员

100%

长沙市环城路整队打开爱好受宪法限局限的公司

湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司

4、宁静持股 10%不只(含 法定同伙的10%

演说期内,公司未想像宁静爱好 10%不只(含 法定同伙的10%。

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第 四 节董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况

一、董事、监事、特等行政机关任职于根本局面(单位:单位)

姓 年首及年根儿想像爱好数

谭 应 2007年48名雄性的足球主席 年 11 月 12 现代到8点,4378,437

杨 若 国际适于一人的体育联盟会出发54男2007 年 11 月 12 现代到00

皮钊董事、家具监督者46男200 年 11 月 12 现代到00

裴 建 科长、副家具监督者46男200 年 11 月 12 现代到00

安燕导演59女200 年 11 月 12 现代到00

潘 建 戎总监44男200 年 11 月 12 现代到00

刘 定 华独 立 董 2007年68名雇工 年 11 月 12 现代到00

王 颖 梅独 立 董 2007年48名女人风度 年 11 月 12 现代到00

谭 晓 雨独 立 董 典礼41 2007年女人风度 年 11 月 12 现代到00

唐 晓 丹中西部及东部各州的县议会主席55名女性200名 年 11 月 12 现代到如今19,68719,687

吴 立 掌管48男2007 年 11 月 12 现代到00

邓 利 建造监督48男200 年 11 月 12 现代到00

晏 良 荣副 总 经 李50男2007 年 11 月 12 现代到00

陈 小 松副 总 经 李49男2007 年 11 月 12 现代到如今2,1511,075

曼宁董事会大臣,男50,女200 年 11 月 12 现代到00

刘 向 伟财 务 总 掌管38男2007 年 11 月 12 现代到00

注:董事、监事、同伙单位特等行政机关任职于的位置

1、董事会主席谭应秋博士是、党党委书记员;

2、董事杨若如博士担负桩公司家具监督者、党委副书记员;

3、潘建军出发任家具监督者有帮助的、副职司机;

4、监事华裔自称者吴若萍博士任环规财长、副总监督者奖学金如愿以偿者师;

5、监事邓利民博士任家具监督者有帮助的。

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二、退职的董事、监事、特等行政机关任职于及其在宁静单位供职的首要任命经验激化栽培密谋

和兼任

姓 名职 首要任命经验激化栽培密谋:同伙单位超过的岗位或兼任

长沙湘江五家岭大桥

爱好受宪法限局限的公司任董事;在公司需求占有率公司长沙湘江

董事会主席曾任公有财务状况局主席。、副局长,长沙市公有财务状况局科长、五同路桥副爱好受宪法限局限的公司任董事;桩

董事谭应秋;弧形的公司董事长、党党委书记员,湖南投资公猪董事长、湖南君毅不动产打开有爱好受宪法限局限的公司董事长

湖南闪亮的君毅不动产打开爱好受宪法限局限的公司党党委书记员

党委书记员。

海法爱好爱好受宪法限局限的公司为董事会主席;在公司本部

南流洋河镇整队打开有爱好受宪法限局限的公司董事长。

原长沙有滋味C团委副书记员、行政工厂室副出发,

长沙门团体部副科级编制者、正统的程度编制者、公务员一科、副科室

杨若如出发

长,长沙国道环线公路整队家具监督者

司家具监督者、党委副书记员,湖南省投资总监。

湖南泰镇公司桩分店投资行政机关

长沙半导体辩证的爱好受宪法限局限的公司总会计机关原奖学金如愿以偿者,长沙市审计局

湖南省董事会主席爱好受宪法限局限的公司

科员,长沙市社会审计局基本建设处副局长,长沙市审计局

皮赵市闪亮的君毅不动产打开爱好受宪法限局限的公司董事、经

家具监督者部次官,长沙市审计局行政审核科处长,环路公司董事、

湖南浏阳县河镇整队

副家具监督者;退职的湖南省投资总监、家具监督者。

开展爱好受宪法限局限的公司家具监督者。

长沙合意不动产打开公司桩分店

他是海法爱好爱好受宪法限局限的公司的董事长,是一名

把编排到播送网联播教训技术打开爱好受宪法限局限的公司董事

长沙县公路局原副局长,湖南君益不动产打开爱好受宪法限局限的公司

董事担负家具董事;在公司的桩分店,

裴坚局长,长沙国道环岛段工程段主持人、朱汉辐照去核有爱好受宪法限局限的公司董事长

副家具监督者

理、副家具监督者;退职的湖南省投资总监、副家具监督者。也有拼为Kwei·lin正汉科技爱好受宪法限局限的公司

湖南君毅大酒店家具监督者

他是一名爱好受宪法限局限的公司的监事,在湖南省一家分店任命。

闪亮的君毅不动产打开爱好受宪法限局限的公司董事。

曾任湖南省轻勤劳供销社副家具监督者。,湖南省轻勤劳设计院在浏阳县河镇的整队,

安燕党委副书记员党委书记员、党委委员,环路公司工会主席、湖南投资交际学院校长或一般的高等教育院长、

到达开展爱好受宪法限局限的公司为中西部及东部各州的县议会主席。

纪党委书记员监事;退职的湖南省投资总监、党委副书记员、纪党委书记员。

原环城路公司浏阳县公司副监督者、总司机,湖南省投资掌管,

潘建军,环路公司浏阳县分店董事,家具监督者有帮助的,副工人

工兵,湖南省投资总监。

万山特区特殊兵种原出发,湖南财经学院法度机关

出发、自称者,湖南学院法一般的高等教育院长、自称者,湖南湘生黑色豪门集会

所专门律师,同君阁配药的爱好受宪法限局限的公司为独董事会的使成为。他如今是

独董事会的使成为刘鼎虎

一般的高等教育自称者、博士生顾问,长沙市仲裁委员副出发,袁隆平耕种

高新技术爱好爱好受宪法限局限的公司、湖南投资重庆太极工商业(圆状物)爱好受宪法限局限的公司

爱好受宪法限局限的公司独董事会的使成为。

湖南财经一般的高等教育原教员,湖南财经一般的高等教育

王英梅,独董事会的使成为会奖学金如愿以偿者部出发,湖南省孤独投资委员

董事会的使成为。

均安防护公司原特等学习员,国泰君安防护学习

所副主任、学习行政机关委员副主席、奇纳河电视节目传媒爱好受宪法限局限的公司

谭晓雨独董事会的使成为司独董事会的使成为、湖南昆仑新能源爱好有爱好受宪法限局限的公司独董事会的使成为;退职的

国泰君安防护公司翻阅部家具监督者,湖南省孤独投资委员董事会的使成为,全奇纳河

播送勤劳学习专业委员委员。

中西部及东部各州的县议会主席为奖学金如愿以偿者副主席,长沙市路桥物业行政机关公司

唐晓丹经纪公司计财科科长,环路公司计财部辅助;退职的湖南投资监公司任董事长;在公司桩分店湖南浏阳县

工会主席、工会主席。鹤城市整队开展爱好受宪法限局限的公司担负监督。

长沙汽车货运爱好受宪法限局限的公司原财务总监,

长沙汽车货运开展爱好受宪法限局限的公司奖学金如愿以偿者,以环连结公司密谋财务

掌管吴丽丽

部次官;退职的以环连结公司密谋总会计机关辅助,副总监督者奖学金如愿以偿者师,湖南

投资掌管。

邓利民曾任长沙县交通运输公司副书记员、监督者,长沙汽车货运公司、

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湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司 2011年度公报

长沙森康城市整队开展爱好受宪法限局限的公司工厂室出发。、长沙航空公司副监督者

昌快车道公路整队行政机关爱好受宪法限局限的公司监督者、有帮助的、

湖南省投资掌管。

浏阳县市委工厂室原副出发,公司分店湖南君毅大酒店行政机关

奇纳河人保浏阳县分店监督者,奇纳河人寿湖南分店董事长、家具监督者

工厂室出发有帮助的,长沙环城路爱好爱好受宪法限局限的公司资产行政机关部副出发,长

严良荣副家具监督者沙石环路海报董事长、家具监督者,长沙环城路物业行政机关监督者;骏怡沙家具监督者

爱好受宪法限局限的公司董事长、家具监督者,常山芦山大酒店家具监督者,湖南君益不动产打开爱好受宪法限局限的公司,常州桩分店

湖南芦山官邸副家具监督者、副家具监督者马娜。任监事。

长沙湘江五家岭大桥

原长沙常务委员会、宣传辅助、市青联大臣长,省立爱好爱好受宪法限局限的公司任董事;分店湖南网

政府工厂室策略学习室、省财务状况教训学习去核团党委书记员,环路教训技术打开爱好受宪法限局限的公司董事长

副家具监督者陈晓森

湖南桩分店浏阳县河镇整队与开展

集会投资行政机关辅助、副总监督者财务状况师,深圳湘江投资爱好受宪法限局限的公司

监督者;湖南投资副家具监督者。长沙湘江公司副家具监督者

武义路桥爱好受宪法限局限的公司董事。

奇纳河南的航空犯人工厂室原大臣科科长,南的

板车爱好爱好受宪法限局限的公司密谋部次官、工厂室出发、行政机关辅助、

马宁

防护部大臣处、董事会大臣,湖南省投资大臣处处长、防护事务代

表、工厂室出发;退职的湖南省投资总监会大臣。

长沙合意不动产打开公司桩分店

长沙汽车货运圆状物开展爱好受宪法限局限的公司原奖学金如愿以偿者,长沙国道发爱好受宪法限局限的公司是长沙国道发爱好受宪法限局限的公司的董事。

绕城公路整队打开本部奖学金如愿以偿者、人工合成科科长、家具监督者有帮助的,常桂林正汉辐照去核爱好受宪法限局限的公司为公司董事

沙石新世纪置地财务总监、家具监督者刘向伟,环路公司工厂室出发,长沙环城路海报爱好受宪法限局限的公司,一家桩分店

湖南省投资工厂室出发;退职的湖南省投资工厂室出发,湖南省八号任州长;湖南君毅物业不动产公司

青年联盟会盟员,湖南省青年集会家协会理事。海发爱好爱好受宪法限局限的公司为监事;湖南省

闪亮的君毅不动产打开爱好受宪法限局限的公司监事。

三、董事、监事、特等行政机关任职于年薪

2011 当年在公司有付款董事、监事、特等行政机关任职于的年薪以公司的工钱为根底

方式性条目按月的释放。

演说末端的在任董事、监事、公司特等行政机关任职于年度薪酬放量的数量 万元(含

税)。

依据 2010 年年如此度同伙大会深思经过的《发生着的整齐独董事会的使成为限额的向某人点头或摇头示意》,公司孤独董事

限额定额一 65,000 元/人/年;独董事会的使成为列席公司同伙大会、董事会和依据LA公司

《公司条例》和《公司独董事会的使成为方式》衣服的胸襟定位圣职授任行使当权者所需的有理费(包孕差旅、办

自费等。,公司据实彻底摧毁。

演说末端的,公司为董事会盟员。、监事、特等行政机关任职于共 16 人,在公司有付款 9 人,清楚的

局面列举如下

董事基金 概括(万元)

谭应秋

皮钊

裴建科

安燕

监 事

唐晓丹

特等行政机关任职于

晏良荣

陈晓松

马宁

刘向伟

合 计

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湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司 2011年度公报

未在公司有付款董事、监事局面列举如下

姓 辨识性别上班付款、出席者领取单位

杨若如,男董事,从同伙那边如愿以偿付款,在我公司领取董事限额

潘建军男董事在同伙单位领取付款,在我公司领取董事限额

刘定华男独董事会的使成为在其任命单位领取付款,在本公司领取独董事会的使成为限额

王颖梅女独董事会的使成为在其任命单位领取付款,在本公司领取独董事会的使成为限额

谭晓雨女独董事会的使成为在其任命单位领取付款,在本公司领取独董事会的使成为限额

华裔自称者吴若萍男监事在同伙单位领取付款,在我公司领取掌管限额

邓利民男监事在同伙单位领取付款,在我公司领取掌管限额

四、董事列席董事会运动会局面

应在场并付托延续两倍由于不到庭而败诉

经过交流与

董事姓名、清楚的上班、特质茫然的人

次 运动会次数 列席运动会次数

谭 应 球董 事 不再是63300

杨 若 也许62310出发没

皮钊董事63300否

裴 建 科不再是63300

安岩导演63300号

潘 建 戎总监63300号

刘 定 华独董事会的使成为63300否

王 颖 梅独董事会的使成为63300否

谭 晓 雨独董事会的使成为63300否

演说期内,董事杨若如博士因任命事业未亲自列席公司 2011 最初的届董事会年会,

付托公司董事裴建科博士列席并委托,除此超过,公司宁静董事都亲自露面

列席年内进行的极度的董事会运动会。

年内共进行六次董事会运动会。

在家:现场运动会3次

以对应方式激起的运动会次数3次

结婚沟通方式,现场运动会不多

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湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司 2011年度公报

五、演说期董事、监事、特等行政机关任职于离任及事业

演说期内,公司里没董事、监事、特等行政机关任职于离任。

六、公司职员局面

2011 岁末,公司的退职职员 207 人,离退休 3 人,各类学衔人数

为 89 人,占工人总额 43%,在家,特等学衔 26 人、中级学衔 30 人、初级学衔 33 人。各

各排列专业构造一切的有理。

(一)雇工的专业整队

专 业 结 构人 数使成比例(%)

59名行政机关员

52名具有某专业资格的人

财 务 人 28名盟员

其 他 人 68名盟员

(2)工人文化程度

学 历 结 构人 数使成比例(%)

学习生11人不只

117名学院生的和大专生

锻炼、79名高中生38.16

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湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司 2011年度公报

第 五 节公 司 治 理 结 构 与 内 部 控 制

一、公司管理局面

公司依据公司LA、防护等法度、法规和标准化预备免费入场券的需要,与公司发觉

以宪法为根底,同伙大运动会事圣职授任、董事运动会事圣职授任、中西部及东部各州的县议会圣职授任、

以《内情的把持方式》等规章方式为首要表达,到达同伙大会、董事会、中西部及东部各州的县议会和监督者

层为学科构造的方针决策与经纪行政机关系统。演说期内,公司到达湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司

四、十二五项目、内情市站岗成绩评价评价测度、内情教训理解内幕的人注册行政机关系统

得意地教训内情的演说方式。股票上市的公司管理定额比拟,公司放弃了比拟使完备的法度

人的管理构造,公司管理的现实局面根本适合定额

预备免费入场券的需要。

1、发生着的同伙及同伙大会:公司经过不时使完备《公司条例》中发生着的同伙大会及其议事

圣职授任的圣职授任,确保同伙,主要地中小同伙,

房屋下,公司同伙大会激起工夫、确保放量多的同伙致力于运动会。

2、发生着的桩同伙与股票上市的公司的相干 桩同伙行动定额,不超过径直地或暂时同伙运动会

改写者尤指服装、颜色等相配者并阻碍公司的方针决策和事情典礼、资产、财务离去,机构和

事情孤独性。

3、论董事与董事会 演说期内,董事会遵守《公司条例》和

执行工作的关于圣职授任,年内共进行六次董事会运动会。,运动会的激起、激起及体现使掉转船头均按《董事

运动会委托书和宁静关于圣职授任。公司董事可以使满足需要,以负责主持的姿态列席董事会

运动会和同伙大会,能敏捷的致力于衣服的胸襟定位栽培,熟习衣服的胸襟定位法度法规,理解董事的正确、

工作和债务或工作,即时理解公司经纪使习惯于及衣服的胸襟定位微观局面。、买卖教训,确保董事会和

科学方针决策。

4、论监事与中西部及东部各州的县议会 的

执行工作的关于圣职授任,年内共进行四次中西部及东部各州的县议会运动会。,运动会的激起、发生着的激起和有团体的的使掉转船头依照SUP董事会的圣职授任家具

委托书及宁静关于圣职授任和顺序。公司监事对同伙主持,列席董事会

运动会、时限反省公司财务等,公司财务和公司董事、作业队执行债务的合法合规性

性进行监视,进行辩护公司和同伙正确。

5、论净值利润率衣服的胸襟定位者 公司可以尊敬存款和宁静索取者、职员、主顾、补充者和宁静净值利润率

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湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司 2011年度公报

参加社交聚会的合法正确,注意与酒庄的敏捷的协作与调和同时共存,协同助长公司可持续开展、康健地

开展。

6、发生着的教训透露及透明的东西演说期内,公司遵守关于法度、法规和本公司的各项规章方式。

市公司教训透露条例,真实、正确、全体的、即时执行教训透露工作

依据《注意到》更多定额教训过去的任命、教训守秘密、接球找来、回答成绩翻阅、联

机关同伙、为围攻者预备教训透露和围攻者相干行政机关硕士。 公司定义

董事会大臣主持教训透露、接球同伙找来和翻阅,选定的奇纳河防护报、上海防护

报》、《防护时报》是一份透露公司教训的报纸;,确保极度的

同伙可以刚才、刚才获取教训。

二、独董事会的使成为执行债务局面

公司独董事会的使成为依照衣服的胸襟定位法度法规、公司条例的需要,与公司及放量的同伙热诚协作

费尽心血的的工作。公司独董事会的使成为负责致力于了演说期内的董事会 运动会和同伙大会,敏捷的理解公司

的运作局面,对公司行政机关筹集提议,助长董事会科学方针决策、客观现实,进行辩护公司

多数同伙的净值利润率。独董事会的使成为就公司紧密结合奖学金如愿以偿者公司、公司累计和现期外国的辩解局面、

对内情的把持纯净的评价回购宣布了孤独反对的话。在 2011 年度公报的编制皱纹,孤独

董事依照《独董事会的使成为年报任命方式》的需要,与年度审计留下印象奖学金如愿以偿者师沟通,在连续

就得意地事项宣布了孤独反对的话。

(一)独董事会的使成为列席董事会运动会局面

本年必然要致力于

姓 人事指定出工有关怀意事项

董事会运动会次数

刘定华6次,6次,0次

王映梅6次,6次,0次 ―

谭晓宇6次,6次,0次 ―

(2)演说期内,公司三位独董事会的使成为对公司今年董事会运动会的各项向某人点头或摇头示意及非董事会

对运动会向某人点头或摇头示意的宁静事项未筹集反对国教,就以下八个成绩宣布了孤独评论

1、2010年董事会使求助于 桩同伙及宁静相干人年度职业公司资产局面、公司内部担子

在管保局面下宣布了特殊阐明和孤独反对的话

2、使求助于董事会的公司 2010 年度扩大某人的正确分派程序与公积金转增使成比例

了孤独反对的话;

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湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司 2011年度公报

3、使求助于董事会的公司 2010 年度内情的把持纯净的评价演说释放了一份孤独的

4、就董事会使求助于的《发生着的整齐独董事会的使成为限额的向某人点头或摇头示意》宣布了孤独反对的话;

5、就董事会使求助于的《发生着的领取大托交流及黑石铺大桥亮化学工程程款子的向某人点头或摇头示意》宣布了事

前认可局面;

6、就董事会使求助于的《发生着的领取大托交流及黑石铺大桥亮化学工程程款子的向某人点头或摇头示意》宣布了独

立反对的话;

7、2011年董事会使求助于 年半桩同伙及宁静相干人年度职业公司资产局面、公司到

外担在管保局面下宣布了特殊阐明和孤独反对的话

8、对推销停飞根据用益权占有法案宣布了孤独反对的话。。

三、公司及桩同伙、资产、财务、机构、事情与宁静遵守的离去

公司在任职于、资产、财务、在团体上完整孤独于桩同伙,孤独全体的

事情和纯净的行政机关才能。

(1)任职于离去:在、人事、工钱行政机关方式,发觉了孤独的

劳动人事重大聚会机关;A公司特等行政机关任职于,未能在同伙联盟会供职。

(2)资产全体的性:公司资产运作孤独、全体的。

(3)财务孤独性:公司装备孤独的总会计机关门。,依据股票上市的公司的奖学金如愿以偿者方式,它发觉了

这家公司有单独孤独的存款帐户。,洛杉矶的孤独税收支出。

(四)机构孤独性:公司使成为机构,茫然的与想像stoc

东部协作机构工厂室。

(五)教会分立:公司孤独于桩同伙,孤独全体的事情及自主地

经纪才能。

四、持续促进和处置买卖间竞赛、缩减关系市

演说期内,公司没宗派重组、买卖削尖、国度策略或并购使掉转船头的可比性

买卖竞赛与关系市。

五、内情的把持纯净的评价演说

更多增殖内情的把持,定额集会经纪,站岗经纪风险,增殖集会生产力,助长公司波动

在衣服的胸襟通用前进、高效开展,据洛杉矶公司说、《防护法》、奖学金如愿以偿者法与公有财务状况部、证监会、审

计署、中国银行业监督管理委员会、五部委发表的《公司内情的把持根本准则》,依据内情的把持

系统实心的性、合规性、制约与平衡性、无效性、本钱效益性 ”本能,增殖集会内情的把持,公司董

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湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司 2011年度公报

事会对 2011 评价年度内情的把持的无效性。

(一)公司发觉内情的把持方式的目的和依照的本能

助长公司定额经纪康健开展,使完备纯净的约束机制,增殖方针决策生产力与集会效益

力,公约公司经纪战术目的的使掉转船头,依据关于法度法规和关于圣职授任,依据破土

发觉现代集会方式的需要,在董事会、在公司行政机关层和职员的协同努力下,公司曾经到达了

无效的内情的把持方式,从公司管理层面发觉内情的把持方式

又大声喊的内情的监视机制,公司行政机关任职于的合法合规性、资产保险的、财务演说及关于辩证的

真实和全体的预备了有理性、无效保证。

1、公司发觉内情的把持方式的目的

内情的把持的目的是确保有效和合规性、资产保险的、财务演说及关于辩证的

真实与全体的,增殖经纪生产力和效益,推进公司使掉转船头开展战术。

2、发觉和使生效内情的把持,应依照以下本能

(1) 人工合成性本能:内情的把持应贯串于方针决策皱纹、使生效和监视的全皱纹,单调的生活公司及其下级的

学院的杂多的事务。

(2)要紧本能:内情的把持应以片面,关怀要紧事情和高分

险范畴。

(3)制约与平衡本能:内情的把持应在、正确与债务或工作的方式设置与分派、事情手续等。

体现倒数制约、倒数监视机制,同时思索运转生产力。

(4)柔软性本能:内情的把持与公司关于、事情范围、竞赛处境和风险程度等

相尤指服装、颜色等相配,跟随处境的修正即时整齐。

(5)本钱效益本能:内情的把持应办法使生效本钱,以胜任的本钱使掉转船头无效性

把持。

(二)内情的把持的发觉、使完备和无效运转

1、内情的把持机遇的首要方式与使生效

(1)使完备的社团的管理构造。依据公司条例 》、防护法及宁静法度法规,公司到达了

关系上地使完备的社团的管理构造,正确机构、方针决策机构、监视机构与监督者层私下权责清楚、各司

其职、倒数制约与平衡、科学方针决策、举动协同。演说期内,适时放弃湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司

公四、十二五项目、内情市站岗成绩评价评价测度、内情教训理解内幕的人注册行政机关系统

度》得意地教训内情的演说方式,使完备圆状物公司内情的审计方式。

(2)公司到达了独董事会的使成为方式,紧密结合了三名专业人士担负公司独董事会的使成为。独董事会的使成为参

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湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司 2011年度公报

与公司的方针决策和监视,增殖董事会科学方针决策、客观现实,增殖公司管理程度。

(三)董事会战术、审计、据以取名、四个一组之物报应及评税专业委员,从差数的专业角度

援助董事会方针决策和监视,对董事会主持。

(四)定额的桩同伙相干。公司的事情、资产、任职于、财务、方式层面与桩同伙

完整孤独,孤独全体的事情系统和自主地经纪才能。桩同伙遵守公司条例、

公司条例等衣服的胸襟定位法度法规的衣服的胸襟定位圣职授任,行使围攻者的正确、工作,对股票上市的公司没为害

公司及宁静同伙的合法正确。

(五)有理的内情的团体。公司工厂室、密谋总会计机关、审计部、经纪行政机关部、人

力资源部、投资防护部、法度事务部和董事会大臣处 8 个重大聚会机关,重大聚会机关债务

不含糊的,倒数核对,内情的把持方式根本健全。公司各桩分店到达了使完备的社团的管理构造。

2、事情把持的首要系统及使掉转船头

(一)货币资产行政机关

资产行政机关的目的:用最低的限的资产职业额最大限地公约公司生产经纪典礼的经常地

进行,公约公司生产经纪目的的使掉转船头。

资产行政机关本能:1。依据公司需要,确保物质推销、固定资产投资、外国的

合资、协作等有理的资产必要条件;在P上,最小量本钱职业,加

彻底地资产周转,即时撤回资产,增殖资产运用生产力。

论倒数制约与平衡方式:在被测单位中使掉转船头出纳、奖学金如愿以偿者等不相容岗位的离去

存款印鉴、财务公用章、社团代美芹之献A,使杰出按公司审批用发动机发动和压印

行政机关系统的运用,经过约束,公约公司货币资产的保险的和全体的。。

(2)事件质产的把持

公司到事件质产的推销、带、验收和进行辩护由差数机关和专业任职于行政机关。,推销遵守,

散装辩证的一致需价、定点密谋推销,同时,极度的购置的动产都进入公司

严厉承兑、审问和整个的把持系统;行政机关,ABC管法已依从的极度的在库物料和接管

对固定资产、流动资产实地清点盘存、查核,确保事件质产的全体的性。

(3)得意地投资把持

当公司做出得意地投资方针决策时,首要投资进项、负责校样现实性,个人使生效

方针决策,大声喊时雇用艺术作品、财务状况、法度和宁静专业机构及专家翻阅;投资,

公司向采取恮投资的本能。,不独思索放映的投资酬谢,一直关怀投资风险

站岗。

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湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司 2011年度公报

(4)本钱、费开销的把持:

密谋公有财务状况部严厉预算行政机关,每年年如此首预算分店的本钱,由计

密谋总会计机关薪水的把持与监视。同时,密谋外资产及密谋

海内得意地薪水报董事长同意。

公司一直把本钱和费开销的把持作为对各重大聚会机关及下级的公司经纪有组织集团检验的一

要紧按生活指数整齐,浓缩变稠生产经纪本钱,增殖集会财务状况效益。

(五)下级的公司的把持和行政机关

公司到下级的公司执行特等行政机关任职于及财务主持人一致指定、费集合审批、资产一致

分配、压印一致行政机关的行政机关模式。

调换下级的公司的敏捷的性,公司遵守年度经纪目的债务或工作制,

下级的公司时限和不时限反省评价,时限激起事情典礼分析会,支持下级的公司

经纪合作和职员的生产经纪热心,确保公司经纪目的的一帆风顺使掉转船头,助长公司的持续开展、稳

健、康健开展。

(6)外国的辩解的把持

为定额公司内部负辩解行动,无效把持公司内部负辩解风险,公司条例对公司有不含糊的圣职授任

同伙大会、董事会审批外国的辩解的用发动机发动。公司内部负辩解的内情的把持依照合法、

当心、互惠、保险的本能,严厉把持辩解机构。未必董事会或同伙大会同意的,没公司

可预备内部辩解。

(七)募集资产的内情的把持

公司放弃了募集资产行政机关方式,募集资产运用审批顺序、运用整齐和更改、

不含糊的行政机关监视和债务或工作放映期,募集资产专户、专管、公用。

(八)教训透露的把持

定额公司教训透露,公约过去的教训的真理、正确、全体的、即时,公司放弃

教训透露行政机关方式,不含糊的圣职授任教训透露本能、愿意的、定额、顺序、教训透露权

最后部分与债务或工作分割、文件夹行政机关、教训守秘密办法及可说明性处置办法。公司教训透露

由董事会大臣处一致行政机关。。2011 年度,公司教训透露遵守衣服的胸襟定位法度法规、《深圳证券交易所

份上市圣职授任与教训透露行政机关方式,教训真理的透露、正确、全体的、及

时、刚才。

(三)公司在20年内为发觉和使完备内情的把持所做的任命

1、路桥免费检验改革,来自某处日常行政机关,月经成绩评价分、年度演技总结

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湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司 2011年度公报

从联盟资产三个遵守对工人进行人工合成评价,轮廓画法征收任命使分解与使生效,狠抓文化服务业,

莞尔服务业,举止服务业”,路桥费支出稳步增长,比去岁增长。

2、增殖酒店行政机关接来效益。

(1)增殖酒店财务内控行政机关,清楚的的财务行政机关方式和手续:1。增殖库存

把持,缩减过多的进货物质的资产职业;二是紧跟,严厉把持推销整个的和价钱

关,敏捷的使完美或结束原辩证的库存-U,放量缩减需求价钱上涨对原辩证的本钱的星力; 适

即时整齐房价,激化服务业知道扩大某人的正确客源

(2)得意地改革放映过去的需价推销,又内情的审计机关下列的服务业的全皱纹;

现场监督的关于圣职授任,激起关于任职于与整队单位协商放映,储蓄本钱;

(3)整队放映,对公司任命的调解的的联盟审计,现场理解放映局面,依据和约

同、严厉把持破土安排,确保放映正点使完美。

3、物业不动产公司遵守LA公司、公司条例等需要,公司第三次运动会的委托书曾经体现,

使完美衣服的胸襟定位方式的矫正和使完备。

(4)内情的把持和回复密谋在的成绩

1、公司内情的把持典礼中在的成绩

眼前,公司的内情的把持和公司管理构造,杂多的系统的撮药比拟使完备,使生效的比拟

力。但仍一些评价大声喊改良,首要体现列举如下

(1)公司眼前停飞储备放映较多,工程整队安排有待更多放慢

(二)更多增殖内情的监视。

(三)跟随公司事情的开展,公司现若干内情的把持方式大声喊不时修正

的使完备。

2、使完备和使完备内情的把持办法

公司内情的把持是一俗僧、持续的系统工程。,公司内情的把持方式随内部机遇的修正而修正、

事情的彻底地开展与行政机关需要的增殖,仍需不时矫正使完备,确保公司的持续开展、康健、

波动开展。公司 2012 不时使完备和使完备内情的把持方式将有助于,清楚的密谋列举如下

(1)相配房地产市场调控策略、上海市房屋征收与使均衡条例的使生效

深化履行警务,物业不动产业需求低迷,物业不动产需求博弈处境严格的,公司不动产打开脸着

严格的的校样,公司将依据提出的需求局面,打开尤指服装、颜色等相配机遇、整齐构造、掌握节奏、稳步

开展的战术,敏捷的应对需求修正,适应环境需求必要条件,增殖公司竞赛力和抗风险才能,结婚

亲手优势,优化组合、实心的投资、逃脱风险,确保公司净值利润率。

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湖南投资圆状物爱好受宪法限局限的公司 2011年度公报

(2)依据公司全体开展的大声喊,奇纳河证监会和深圳防护市所标准化预备免费入场券的基本的

神,公司管理构造的不时使完备,发觉内情的把持系统整队体制,保持内部翻阅机构, 初版的

内把持度及预备免费入场券的修正和改良,增殖内情的把持方式的使生效,不时创

新审计方式,助长内情的审计重大聚会由天真的财务重大聚会使变酸,

更多增殖公司全体财务状况效益和行政机关程度。

(三)增殖内情的把持行政机关。,持续严厉家具,

踏实各项办法。

(5)内情的把持纯净的评价

董事会以为公司应,结婚亲手运转削尖,

发觉了关系上地使完备的内情的把持方式,并获益无效使生效,可以使满足公司眼前的事情行政机关和非

事情开展大声喊,财务演说密押才能、正确预备有理公约,与公司协作的才能

集会的康健经纪与无效的行政机关与把持。从全体上看,公�

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