景泰蓝 湖南投资_徐芳茵

湖南投资圆一份秘而不宣的公司 2011年度公报

树立互信相干行动准则:树立互信相干缩写词:湖南投资公报2012号

湖南投资圆一份秘而不宣的公司

2011年度公报

签字日期:2012年 年 04 月 27 日

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湖南投资圆一份秘而不宣的公司 2011年度公报

要紧点明

董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、较年长者运用层确保本新闻快报中茫然的究竟哪个要旨

虚伪记载、给错误的劝告性资格或平顺地小姐,其使满意的真相、精度和使完满引起性欲离让为

协同债务。

公司 2011 我公司年度公报 2012 第三届董事会。王颖,公司独董事会的发现

梅喜欢指使他人的年轻夫人因公月动差未能列席警卫官 ,付托公司独董事会的发现谭晓宇喜欢指使他人的年轻夫人列席 ,

更,公司休息八名董事亲自列席了警卫官。

无导演、监事、较年长者运用参谋年报使满意的真相 、精确、使完满性得不到确保

或许大人物反。。

公司2011年度财务新闻快报曾经天健记述公司(特殊普通包起来)审计并期一般的无保

飘飘然的审计新闻快报。

公司董事长谭应秋修饰、刘向伟,记述机构主管人 记述公司主管人

季勇修饰申诉:确保财务新闻快报的真相、使完满。

对齐分类

上弦 公司根本养护简介…………………………………………………………………… 2

居第二位的节 ……………………………………………………… …. … 4

第三链杆 成为搭档合法冠军变更…………………………………………………… .. …… .. …… 7

四分之一节 董事、监事、较年长者运用层和职员…………………………….…………………11

第五节 公司管理构架与在内部地把持…………………………………………………….………16

特殊感应节 成为搭档大会简介…………………………………………………………………… 26

第七节 董事会新闻快报…………………………… .……………………………………… .. …… 27

第八个溪 中西部及东部各州的县议会新闻快报………………………………………………………………………… .…46

第九节 要紧事项……………………………..…………………………………………………49

第十节 ………………………………………………………………………….……53

审计新闻快报………………………… … ………………………………………………… .53

记述报表………………………… … ………………………………………………… .54

记述报表脚注………………………… … …………………………………… . … 64

第十一节 ……………………………………………………………………… 117

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湖南投资圆一份秘而不宣的公司 2011年度公报

上弦睁开 司 基 本 情 况 简 介

一、公司条例定中文分类

英文:INVESTMENT GROUP CO.,一份秘而不宣的公司缩写词 HIG

二、法定代理人:谭英奇

三、董事会写字台:马宁

树立互信相干事务代表: 何小兰

补充做切片:

接触人电话:描绘

电子邮箱

四、公司加入地址:

邮递区号:

公司布道所地址:

邮递区号:

公司互联网使联播网站

电子邮箱 hntz0548@

五、公司使牢固的要旨宣布参与竞选报纸 : 《柴纳树立互信相干报》、上海树立互信相干报、《树立互信相干时报》

柴纳树立互信相干监视运用委任状标明大众网站

年报席位

六、公司责骂

股缩写词:股行动准则

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七、其它相干肉体的

公司一号加入日期

加入地

对齐日期的最新更衣

加入地

连队单位营业执照加入号

税务对齐号

体制行动准则:

公司利用的记述公司分类 (以下缩写词天健

记述FIR布道所地址

记述冷杉湖南分店布道所地址

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湖南投资圆一份秘而不宣的公司 2011年度公报

第 二 节会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要

一、年度次要净值利润率瞄准

单位:(元)

工程量

净值利润率租金额85,988,

归属于总公司 总公司独家制造的创作的净净值利润率5,467,

演绎O后归属于总公司 总公司独家制造的创作的净净值利润率,602,

营业净值利润率85,276,

投资进项5,217,

营业外进出净总值71,

经纪活动力发生的现钞流动量量净总值11,115,

现钞及现钞等价物净放额-9,992,

注:演绎的非惯常盈亏账目准备和关涉的一共

非游资安排耽搁-23,

独自进行减值测量法的应收账户一笔钱减值预备整复6,398,

休息营业外进出94,

小计7,110,

减: 连队所得税的碰撞17,466,.48

多数成为搭档合法冠军(纳税后)6,

一共6,865,

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二、公司上一年度次要记述消息和财务瞄准

(一)次要记述消息单位:(元)

往年比去岁少后辈

项 目2011 年2010 年2009 年

(%)

营业总进项(元)27,057,”1,781,

营业净值利润率(元)85,276,133,839,398.25-36.284,513,649.92

净值利润率租金额(元)85,988,135,194,481.94-36.401,516,971.46

属于股票上市的公司成为搭档

52,467,87,087,147.33-39.753,020,915.77

净净值利润率(元)

属于股票上市的公司成为搭档

从惯常盈亏账目中演绎的净总值45,602,66,464,246.67-31.39I,018,779.47

净值利润率(元)

经纪活动力发生的现钞流动量

115,115,3,235,554.653,457.84%-30,013,730.09

净编号(元)

往年岁末比去岁岁末好

2011 2010年根儿 年根儿2009 年根儿

增减(%)

资产租金额(元)2,073,907,

拉账租金额(人民币)574,612,

属于股票上市的公司成为搭档

1,455,416,

独家制造的创作合法冠军(元)

总存货的(股)499,215,

(二)次要财务瞄准单位:(元)

准备2011 年2010 年往年比去岁少后辈(%)2009 年

根本每股进项(元/股

增加每股进项(元/股

演绎惯常盈亏账目后的根本面

每股进项(元/股

额外的刻薄的净资产进项率(%)

演绎惯常盈亏账目后的重任

刻薄的净资产进项率(%)

每股经纪活动力发生的现钞流动量量

净编号(元/股)

往年岁末比去岁岁末好增减

2011 2010年根儿 年根儿2009 年根儿

(%)

属于股票上市的公司成为搭档每股

净资产(元/股)

资产拉账率(百分法)27%-5.223.14

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三、新闻快报期净值利润率表附录单位:(元)

每股净资产进项率

2011 年度净值利润率

总增加额外的刻薄的总增加

公司合法冠军股

成为搭档净净值利润率

惯常盈亏账目的演绎

继后属于普通公司

股成为搭档净净值利润率

注:

(9号)贫穷计算。

四、新闻快报期成为搭档合法冠军变更养护

单位:(元)

资产失去 分 包起来人成为搭档合法冠军

项 目股 本盈余公积

公 积 黄金净值利润率租金额

初始编号499,215,

本 期

5,419,433.1752,467,57,887,081.30

增 加

本 期

185,

减 少

终极编号499,215,479,279,754.6895,916,924.13381,003,859.811,455,416,32

1、较比期放为净净值利润率

较比期增长依赖

变 动量放。

较比期减持为金融机构总公司 总公司的净净值利润率

2、电流周复原线的招致

创作公允面值变更的碰撞。的 10% 提 取 盈 余

原 公积金与劳工福利

公积金。

黄金和股息分派。

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第 三 节股 本 变 动 及 股 东 情 况

一、公司合法冠军变更

(一)公司一份变更表(单位:股)

这次变更前增减、在这次更衣后来地

准备

普罗维登特文娱的发行和交付

数 量比 例其 他小 计数 量比 例

新股票转股

一、秘而不宣的限制局限一份10,425,911 20.3170-3,185-3,,422,72620.316%

1、国有制为00%

2、国有公司重大获利10家,400,558 20.312%,400,55820.312%

3、休息属于家庭的物主身份为00

就中,境内公司拿住

自然人在柴纳的持股衡量为00%。0%

4、外资持股衡量为00%

就中:境外公司拿住00股

境外自然人标题:00

5个。高管持股2,

二、造物主限制局限一份39,789,90079.6830+3,185+3,,793,08579.684%

1、人民币合法冠军股397,789,90079.6830+3,185+3,,793,08579.864%

2、柴纳境内上市外资股衡量

3、外资股境外上市衡量为00%

4、休息00%%

三、一份总额499股,215,%,215,%

(二)限制局限性股变更表(单位:股)

往每一年首,欺骗增长

成为搭档分类

秘而不宣的编号限制局限性股秘而不宣的编号限制局限性股

长沙市环城路肉体美

101,400,,400,558注1

开门一份秘而不宣的公司

8,43706,328注22011 年 04 月 01 日

谭应秋2,109

14,,765注2――

唐小丹0

2,15101,075注2

陈晓松1,076

一共101,425,9113,,422,726――――

注 1:股改及一份秘而不宣的售

注 2:董事、监事、较年长者运用参谋持股秘而不宣的

(三)股发行与上市养护:到新闻快报终端为止的前三年公司未发行股及衍生树立互信相干。

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二、成为搭档养护

(1)成为搭档人数及持股养护(流产日期:2011年) 年 12 月 31 天(单位:单位)

年度回购公报前日期

新闻快报终端成为搭档总额98,551 终端成为搭档总额,850 户

1、前十大成为搭档合法冠军物主身份

股 东 名 限制局限下质押或解冻一份的衡量

成为搭档属性

( 全 称 (股)股数(股)股数(股)

解冻

长沙市环城路肉体美开门一份秘而不宣的公司国有成为搭档

湖南天悦运输量一份秘而不宣的公司通用成为搭档

欧阳琼芝流度成为搭档

王斌通用成为搭档

陈翠梅通用成为搭档

纪晶灵流度成为搭档

湖北金环一份一份秘而不宣的公司通用成为搭档

柴纳工商岸-沈万灵量子化日报

0.15757,030

小股树立互信相干投资生趣

袁汉宇通用成为搭档

郭少智通用成为搭档

注:A、长沙市环城路肉体美开门一份秘而不宣的公司(以下缩写词“环路公司”)是公司的重大获利成为搭档,民族拿住的一份是公司

股,就中 49,921,582 一份是受造物主售限制局限限制局限的一份,101,400,558
一份为秘而不宣的限制局限一份,与前九大成为搭档关心

系,两个都不属于《中华人民共和国行政规章》分类的划一行动人。。

b、公司居第二位的至第十大成为搭档及休息九名成为搭档,公司不知情他们私下设想有接触人,两个都不

知他们私下设想属于《股票上市的公司股要旨运用条例分类的划一行动人。公司不知情下面的九位数

合法冠军股成为搭档所持一份的质押、冻养护。

2、流行音乐十大畅销唱片造物主售限制局限成为搭档持股养护

股 东 姓 终端持股数(股) 终端持股典型

环路公司49,921,582元人民币合法冠军股

湖南天悦运输量一份秘而不宣的公司,935,900元合法冠军股

欧阳琼芝1号,468,500元合法冠军股

王斌1,046,500元合法冠军股

陈翠枚917,819只人民币合法冠军股

冀荆陵777,000元合法冠军股

湖北金环一份一份秘而不宣的公司764,315元人民币合法冠军股

柴纳工商岸-沈万灵量子化小ST

757,030元合法冠军股

一类树立互信相干投资生趣

袁汉玉718,934只人民币合法冠军股

郭少志700,000元合法冠军股

阐明:

a、Loop公司是公司的重大获利成为搭档,与前九名造物主售限制局限成为搭档关心,两个都不属于股票上市的公司

要旨运用条例分类的划一行动人。

b、成为搭档私下设想在紧接,我不知情他们设想属于股票上市的公司

司股要旨运用条例分类的划一行动人。

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湖南投资圆一份秘而不宣的公司 2011年度公报

3、流行音乐十大畅销唱片秘而不宣的售限制局限成为搭档编号及养护

秘而不宣的限制局限一份可上市性

秘而不宣的售股

定购成为搭档分类限制局限限售股编号限制局限

(股)通用股股数(股)次

24,960,.

一份销售额限制局限

一环路公司101,400,55824,960,.无怨欢迎

101,400,55820..●

注:股改执行日期为2006年8月18日。

公司拿住的非通用股将在,打月内不得上市、市或许替换

是你这么说的嘛!无怨欢迎终止后,在深圳树立互信相干市所上市市分摊股,销售额公司一份

总额的衡量在打月内不超过百分之五,24个月内不超过10%。

●环路公司应于2009年8月18日破除限售一份101,400,558股,公司股回购无怨欢迎达到目的一份

冠军驾驶的无怨欢迎无补救,所以,这做切片一份还没有从限售令中破除。。

(2)大成为搭档及现实把持人持股养护

1、持股 5%前文(含 5%)成为搭档养护

表示保留或保存时用 2011 年 12 月 31 日,拿住公司枯萎:枯萎前文一份 5%的成为搭档刚才环路公司的一把手。环路公

公司是公司的重大获利成为搭档,拿住公司一份 151,322,140 股,对公司总资产的奉献 ,新闻快报期

内环公司持股不变的。在新闻快报期完毕前, 环路公司重大获利 份

151,322,140 自己人一份都被解冻。

2、公司重大获利成为搭档

重大获利成为搭档分类:环路公司

法定代理人:谭英奇

发现日期:1997年 年 11 月 12 日

加入资产:伍亿三千万元

公司类别:国有独资公司

股权构架:长沙市国家资产监视运用局 100%股权。

经纪范围:环路肉体美、保卫、费和运用,建材欺骗。

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3、公司重大获利成为搭档的现实把持人

新闻快报期内,公司重大获利成为搭档的现实把持人有,长沙市国家资产监视运用委任状

员会。

长沙市国家资产监视运用委任状

100%

长沙市环城路肉体美开门一份秘而不宣的公司

湖南投资圆一份秘而不宣的公司

4、休息持股 10%前文(含 法定成为搭档的10%

新闻快报期内,公司未拿住休息一份 10%前文(含 法定成为搭档的10%。

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第 四 节董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况

一、董事、监事、较年长者运用参谋根本养护(单位:单位)

姓 年首及年根儿拿住一份数

谭 应 2007年48名嘿足球主席 年 11 月 12 礼物到8点,4378,437

杨 若 国际适于一人的体育化合会委员长54男2007 年 11 月 12 礼物到00

皮钊董事、执行主管46男200 年 11 月 12 礼物到00

裴 建 科长、副执行主管46男200 年 11 月 12 礼物到00

安燕导演59女200 年 11 月 12 礼物到00

潘 建 戎总监44男200 年 11 月 12 礼物到00

刘 定 华独 立 董 2007年68名使振作 年 11 月 12 礼物到00

王 颖 梅独 立 董 2007年48名夫人 年 11 月 12 礼物到00

谭 晓 雨独 立 董 活动力41 2007年夫人 年 11 月 12 礼物到00

唐 晓 丹中西部及东部各州的县议会主席55名女性200名 年 11 月 12 礼物到如今19,68719,687

吴 立 掌管48男2007 年 11 月 12 礼物到00

邓 利 建筑物监督的行动、行动方向或作用48男200 年 11 月 12 礼物到00

晏 良 荣副 总 经 李50男2007 年 11 月 12 礼物到00

陈 小 松副 总 经 李49男2007 年 11 月 12 礼物到如今2,1511,075

曼宁董事会写字台,男50,女200 年 11 月 12 礼物到00

刘 向 伟财 务 总 掌管38男2007 年 11 月 12 礼物到00

注:董事、监事、成为搭档单位较年长者运用参谋的位置

1、董事会主席谭应秋修饰是、党党委secretary 秘书;

2、董事杨若如修饰运用重大获利公司执行主管、党委副secretary 秘书;

3、潘建军委员长任执行主管伙计、副职安排或处置;

4、监事华裔愉快宁静的晚年吴若萍修饰任环规财长、副总主管记述师;

5、监事邓利民修饰任执行主管伙计。

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湖南投资圆一份秘而不宣的公司 2011年度公报

二、教区牧师董事、监事、较年长者运用参谋及其在休息单位供职的次要布道所经验

和兼任

姓 名职 次要布道所经验:成为搭档单位超过的岗位或兼任

长沙湘江五家岭大桥

一份秘而不宣的公司任董事;在公司均摊公司长沙湘江

董事会主席曾任公有财务状况局主席。、副局长,长沙市公有财务状况局科长、五一路上桥副一份秘而不宣的公司任董事;重大获利

董事谭应秋;预示公司董事长、党党委secretary 秘书,湖南投资公猪董事长、湖南君毅不动产开门有一份秘而不宣的公司董事长

湖南美丽的君毅不动产开门一份秘而不宣的公司党党委secretary 秘书

党委secretary 秘书。

海法一份一份秘而不宣的公司为董事会主席;在公司总店

南流洋河镇肉体美开门有一份秘而不宣的公司董事长。

原长沙穿衣C团委副secretary 秘书、行政布道所室副委员长,

长沙门一套部副科级传动装置、有理程度传动装置、公务员一科、副科室

杨若如委员长

长,长沙国道环线公路肉体美执行主管

司执行主管、党委副secretary 秘书,湖南省投资总监。

湖南泰镇公司重大获利分店投资运用

长沙半导体肉体的一份秘而不宣的公司总会计机关原记述,长沙市审计局

湖南省董事会主席一份秘而不宣的公司

科员,长沙市社会审计局基本建设处副局长,长沙市审计局

皮赵市美丽的君毅不动产开门一份秘而不宣的公司董事、经

执行主管部副国务卿,长沙市审计局行政审核科处长,环路公司董事、

湖南浏阳县河镇肉体美

副执行主管;教区牧师湖南省投资总监、执行主管。

开展一份秘而不宣的公司执行主管。

长沙合意不动产开门公司重大获利分店

他是海法一份一份秘而不宣的公司的董事长,是一名

使联播要旨技术开门一份秘而不宣的公司董事

长沙县公路局原副局长,湖南君益不动产开门一份秘而不宣的公司

董事运用执行董事;在公司的重大获利分店,

裴坚局长,长沙国道环岛段工程段主管人、朱汉辐照去核有一份秘而不宣的公司董事长

副执行主管

理、副执行主管;教区牧师湖南省投资总监、副执行主管。也有拼为Kwei·lin正汉科技一份秘而不宣的公司

湖南君毅大酒店执行主管

他是一名一份秘而不宣的公司的监事,在湖南省一家分店布道所。

美丽的君毅不动产开门一份秘而不宣的公司董事。

曾任湖南省轻勤劳供销社副执行主管。,湖南省轻勤劳设计院在浏阳县河镇的肉体美,

安燕党委副secretary 秘书党委secretary 秘书、党委委员,环路公司工会主席、湖南投资运输量学院校长或着手院长、

发现开展一份秘而不宣的公司为中西部及东部各州的县议会主席。

纪党委secretary 秘书监事;教区牧师湖南省投资总监、党委副secretary 秘书、纪党委secretary 秘书。

原环城路公司浏阳县公司副主管、总安排或处置,湖南省投资掌管,

潘建军,环路公司浏阳县分店董事,执行主管伙计,副劳工

长沙,湖南省投资总监。

万山特区特殊兵种原委员长,湖南财经学院法度机关

委员长、愉快宁静的晚年,湖南学院法着手院长、愉快宁静的晚年,湖南湘生糖衣陷阱

所掮客,同君阁医药品一份秘而不宣的公司为独董事会的发现。他如今是

独董事会的发现刘鼎虎

着手愉快宁静的晚年、博士生顾问,长沙市仲裁委任状副委员长,袁隆平耕种

高新技术一份一份秘而不宣的公司、湖南投资重庆太极工业(圆)一份秘而不宣的公司

一份秘而不宣的公司独董事会的发现。

湖南财经着手原教员,湖南财经着手

王英梅,独董事会的发现会记述部委员长,湖南省孤独投资委任状

董事会的发现。

均安树立互信相干公司原较年长者课题员,国泰君安树立互信相干课题

所副主任、课题运用委任状副主席、柴纳电视节目传媒一份秘而不宣的公司

谭晓雨独董事会的发现司独董事会的发现、湖南昆仑新能源一份有一份秘而不宣的公司独董事会的发现;教区牧师

国泰君安树立互信相干公司会诊部执行主管,湖南省孤独投资委任状董事会的发现,全柴纳

播送勤劳课题专业委任状委员。

中西部及东部各州的县议会主席为记述副主席,长沙市路桥物业运用公司

唐晓丹经纪公司计财科科长,环路公司计财部牧师;教区牧师湖南投资监公司任董事长;在公司重大获利分店湖南浏阳县

工会主席、工会主席。鹤城市肉体美开展一份秘而不宣的公司运用监督的行动、行动方向或作用。

长沙汽车货运一份秘而不宣的公司原财务总监,

长沙汽车货运开展一份秘而不宣的公司记述,使翻筋斗公司准备财务

掌管吴丽丽

部副国务卿;教区牧师使翻筋斗公司准备总会计机关牧师,副总主管记述师,湖南

投资掌管。

邓利民曾任长沙县交通运输公司副secretary 秘书、主管,长沙汽车货运公司、

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湖南投资圆一份秘而不宣的公司 2011年度公报

长沙森康城市肉体美开展一份秘而不宣的公司布道所室委员长。、长沙航空公司副主管

昌迅速公路肉体美运用一份秘而不宣的公司主管、伙计、

湖南省投资掌管。

浏阳县市委布道所室原副委员长,公司分店湖南君毅大酒店运用

柴纳人保浏阳县分店主管,柴纳人寿湖南分店董事长、执行主管

布道所室委员长伙计,长沙环城路一份一份秘而不宣的公司资产运用部副委员长,长

严良荣副执行主管沙石环路海报董事长、执行主管,长沙环城路物业运用主管;骏怡沙执行主管

一份秘而不宣的公司董事长、执行主管,常山芦山大酒店执行主管,湖南君益不动产开门一份秘而不宣的公司,常州重大获利分店

湖南芦山官邸副执行主管、副执行主管马娜。任监事。

长沙湘江五家岭大桥

原长沙常务委员会、宣传牧师、市青联写字台长,省立一份一份秘而不宣的公司任董事;分店湖南网

政府布道所室保险单课题室、省财务状况要旨课题去核团党委secretary 秘书,环路要旨技术开门一份秘而不宣的公司董事长

副执行主管陈晓森

湖南重大获利分店浏阳县河镇肉体美与开展

连队投资运用牧师、副总主管财务状况师,深圳湘江投资一份秘而不宣的公司

主管;湖南投资副执行主管。长沙湘江公司副执行主管

武义路桥一份秘而不宣的公司董事。

柴纳向南方航空囚犯布道所室原写字台科科长,向南方

板车一份一份秘而不宣的公司准备部副国务卿、布道所室委员长、运用牧师、

马宁

树立互信相干部写字台处、董事会写字台,湖南省投资写字台处处长、树立互信相干事务代

表、布道所室委员长;教区牧师湖南省投资总监会写字台。

长沙合意不动产开门公司重大获利分店

长沙汽车货运圆开展一份秘而不宣的公司原记述,长沙国道发一份秘而不宣的公司是长沙国道发一份秘而不宣的公司的董事。

绕城公路肉体美开门总公司 总公司记述、束科科长、执行主管伙计,常桂林正汉辐照去核一份秘而不宣的公司为公司董事

沙石新世纪置地财务总监、执行主管刘向伟,环路公司布道所室委员长,长沙环城路海报一份秘而不宣的公司,一家重大获利分店

湖南省投资布道所室委员长;教区牧师湖南省投资布道所室委员长,湖南省第八个任巡按;湖南君毅实际情形公司

青年化合会会员,湖南省青年连队家协会理事。海发一份一份秘而不宣的公司为监事;湖南省

美丽的君毅不动产开门一份秘而不宣的公司监事。

三、董事、监事、较年长者运用参谋年薪

2011 当年在公司有使相等董事、监事、较年长者运用参谋的年薪以公司的工钱为根底

名人性条目月刊公映的新影片。

新闻快报终端在任董事、监事、公司较年长者运用参谋年度薪酬租金额 万元(含

税)。

阵地 2010 每一年度成为搭档大会报酬经过的《四处走动的清算独董事会的发现奖金的运动》,公司孤独董事

奖金一般的一 65,000 元/人/年;独董事会的发现列席公司成为搭档大会、董事会和阵地LA公司

《公司条例》和《公司独董事会的发现名人》相干分类行使范围所需的有理费(包含差旅、办

自费等。,公司据实擦净。

新闻快报终端,公司为董事会会员。、监事、较年长者运用参谋共 16 人,在公司有使相等 9 人,直言的

养护如次

董事基金 一共(万元)

谭应秋

皮钊

裴建科

安燕

监 事

唐晓丹

较年长者运用参谋

晏良荣

陈晓松

马宁

刘向伟

合 计

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湖南投资圆一份秘而不宣的公司 2011年度公报

未在公司有使相等董事、监事养护如次

姓 引起性欲税收收益使相等、津贴提取单位

杨若如,男董事,从成为搭档那边学到使相等,在我公司提取董事奖金

潘建军男董事在成为搭档单位提取使相等,在我公司提取董事奖金

刘定华男独董事会的发如今其布道所单位提取使相等,在本公司提取独董事会的发现奖金

王颖梅女独董事会的发如今其布道所单位提取使相等,在本公司提取独董事会的发现奖金

谭晓雨女独董事会的发如今其布道所单位提取使相等,在本公司提取独董事会的发现奖金

华裔愉快宁静的晚年吴若萍男监事在成为搭档单位提取使相等,在我公司提取掌管奖金

邓利民男监事在成为搭档单位提取使相等,在我公司提取掌管奖金

四、董事列席董事会警卫官养护

应莅并付托延续两遍缺乏的

经过交流参与

董事姓名、直言的税收收益、等级茫然的人

次 警卫官次数 列席警卫官次数

谭 应 球董 事 不再是63300

杨 若 设想62310委员长无

皮钊董事63300否

裴 建 科不再是63300

安岩导演63300号

潘 建 戎总监63300号

刘 定 华独董事会的发现63300否

王 颖 梅独董事会的发现63300否

谭 晓 雨独董事会的发现63300否

新闻快报期内,董事杨若如修饰因布道所事业未亲自列席公司 2011 最初的届董事会年会,

付托公司董事裴建科修饰列席并认可的证书,除此超过,公司休息董事都亲自露面

列席年内进行的自己人董事会警卫官。

年内共进行六次董事会警卫官。

就中:现场警卫官3次

以对应方式集合的警卫官次数3次

用化合收割机收割沟通方式,现场警卫官不多

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湖南投资圆一份秘而不宣的公司 2011年度公报

五、新闻快报期董事、监事、较年长者运用参谋去职及事业

新闻快报期内,公司里无董事、监事、较年长者运用参谋去职。

六、公司职员养护

2011 岁末,公司的退职职员 207 人,离退休 3 人,各类学衔人数

为 89 人,占劳工总额 43%,就中,较年长者学衔 26 人、中级学衔 30 人、初级学衔 33 人。各

各排列专业构架一切的有理。

(一)雇员的专业排队

专 业 结 构人 数衡量(%)

59名运用员

52名专门职业者

财 务 人 28名会员

其 他 人 68名会员

(2)劳工文化程度

学 历 结 构人 数衡量(%)

课题生11人前文

117名学院肄业生和大专生

锻炼、79名高中生38.16

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湖南投资圆一份秘而不宣的公司 2011年度公报

第 五 节公 司 治 理 结 构 与 内 部 控 制

一、公司管理养护

公司阵地公司LA、树立互信相干等法度、法规和正态化发稿的请,与公司树立

以宪法为根底,成为搭档大警卫官事分类、董事警卫官事分类、中西部及东部各州的县议会分类、

以《在内部地把持名人》等规章名人为次要表达,发现成为搭档大会、董事会、中西部及东部各州的县议会和主管

层为主震相构架的方针决策与经纪运用系统。新闻快报期内,公司发现湖南投资圆一份秘而不宣的公司

四、十二五工程、底细市不接近成绩评价评价远远地、底细要旨知情内幕的人对齐运用系统

平顺地要旨在内部地新闻快报名人。股票上市的公司管理一般的较比,公司草稿了较比使完美的法度

人的管理构架,公司管理的现实养护根本适合一般的

发稿的请。

1、四处走动的成为搭档及成为搭档大会:公司经过不竭使完美《公司条例》中四处走动的成为搭档大会及其议事

分类的分类,确保成为搭档,异常地中小成为搭档,

先决条件下,公司成为搭档大会集合工夫、确保放量多的成为搭档参与警卫官。

2、四处走动的重大获利成为搭档与股票上市的公司的相干 重大获利成为搭档行动一般的,不超过整齐的或暂时成为搭档警卫官

适配器并弄公司的方针决策和事情活动力、资产、财务分裂,机构和

事情孤独性。

3、论董事与董事会 新闻快报期内,董事会坚持《公司条例》和

执行工作的关心分类,年内共进行六次董事会警卫官。,警卫官的集合、集合及长比分均按《董事

警卫官现行命令和休息关心分类。公司董事可以满意请,以负责主管的姿态列席董事会

警卫官和成为搭档大会,能充满活力的参与相干栽培,熟习相干法度法规,包含董事的冠军、

工作和债务,即时知情公司经纪使习惯于及相干微观养护。、估计要旨,确保董事会和

科学方针决策。

4、论监事与中西部及东部各州的县议会 的

执行工作的关心分类,年内共进行四次中西部及东部各州的县议会警卫官。,警卫官的集合、四处走动的检阅和有一套的的比分比照SUP董事会的分类执行

现行命令及休息关心分类和顺序。公司监事对成为搭档主管,列席董事会

警卫官、活期反省公司财务等,公司财务和公司董事、作业队执行负责任的合法合规性

性进行监视,辩护公司和成为搭档合法冠军。

5、论获利相干者 公司可以尊敬岸和休息债主、职员、客户、供应者和休息获利

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湖南投资圆一份秘而不宣的公司 2011年度公报

参加社交聚会的合法冠军,注意与酒庄的充满活力的调整与调和和平共处,协同助长公司可持续开展、安康地

开展。

6、四处走动的要旨宣布参与竞选及明晰度新闻快报期内,公司坚持关心法度、法规和本公司的各项规章名人。

市公司要旨宣布参与竞选条例,真实、精确、使完满、即时执行要旨宣布参与竞选工作

阵地《预示》进一步地一般的要旨睁开布道所、要旨秘而不宣、获得用电话通知、回答成绩会诊、联

机关成为搭档、为包围者供给要旨宣布参与竞选和包围者相干运用硕士。 公司分类

董事会写字台主管要旨宣布参与竞选、获得成为搭档用电话通知和会诊,标明柴纳树立互信相干报、上海树立互信相干

报》、《树立互信相干时报》是一份宣布参与竞选公司要旨的报纸;,确保自己人

成为搭档可以恰当的、恰当的获取要旨。

二、独董事会的发现执行负责任养护

公司独董事会的发现比照相干法度法规、公司条例的请,与公司及合奏成为搭档热诚调整

殷勤的的工作。公司独董事会的发现负责参与了新闻快报期内的董事会 警卫官和成为搭档大会,充满活力的知情公司

的运作养护,对公司运用眼前的提议,助长董事会科学方针决策、客观现实,保卫公司

多数成为搭档的获利。独董事会的发现就公司聘用记述公司、公司累计和比较期异质的授权养护、

对在内部地把持自负评价回购颁发了孤独微量。在 2011 年度公报的编制行动方向,孤独

董事比照《独董事会的发现年报布道所名人》的请,与年度审计加入记述师沟通,在整数的

就平顺地事项颁发了孤独微量。

(一)独董事会的发现列席董事会警卫官养护

往年必不可少的事物参与

姓 人事信赖出工有关怀意事项

董事会警卫官次数

刘定华6次,6次,0次

王映梅6次,6次,0次 ―

谭晓宇6次,6次,0次 ―

(2)新闻快报期内,公司三位独董事会的发现对公司今年董事会警卫官的各项运动及非董事会

对警卫官运动的休息事项未眼前的抗议,就以下八个成绩颁发了孤独评论

1、2010年董事会做 重大获利成为搭档及休息相干人年度占领公司资产养护、公司内部担子

在管保养护下颁发了特殊阐明和孤独微量

2、做董事会的公司 2010 年度净值利润率分派平面图与公积金转增衡量

了孤独微量;

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湖南投资圆一份秘而不宣的公司 2011年度公报

3、做董事会的公司 2010 年度在内部地把持自负评价新闻快报公映的新影片了一份孤独的

4、就董事会做的《四处走动的清算独董事会的发现奖金的运动》颁发了孤独微量;

5、就董事会做的《四处走动的报答大托交流及黑石铺大桥亮化学工程程一笔钱的运动》颁发了事

前认可养护;

6、就董事会做的《四处走动的报答大托交流及黑石铺大桥亮化学工程程一笔钱的运动》颁发了独

立微量;

7、2011年董事会做 年半重大获利成为搭档及休息相干人年度占领公司资产养护、公司到

外担在管保养护下颁发了特殊阐明和孤独微量

8、对销售额地面接近法案颁发了孤独微量。。

三、公司及重大获利成为搭档、资产、财务、机构、事情与休息枝节的的分裂

公司在参谋、资产、财务、在一套上完整孤独于重大获利成为搭档,孤独使完满

事情和自负运用充其量的。

(1)参谋分裂:在、人事、工钱运用名人,树立了孤独的

劳动人事作用机关;A公司较年长者运用参谋,未能在成为搭档化合会供职。

(2)资产使完满性:公司资产运作孤独、使完满。

(3)财务孤独性:公司由 … 组成孤独的总会计机关门。,阵地股票上市的公司的记述名人,它树立了

这家公司有一体孤独的岸帐户。,洛杉矶的孤独税收收益。

(四)机构孤独性:公司发现机构,茫然的与拿住stoc

东部调整机构布道所室。

(五)分立式:公司孤独于重大获利成为搭档,孤独使完满事情及活动复合体

经纪充其量的。

四、持续促进和处置估计间竞赛、增加关系市

新闻快报期内,公司无做切片重组、估计特征、民族保险单或并购理由的类似性

估计竞赛与关系市。

五、在内部地把持自负评价新闻快报

进一步地增加在内部地把持,一般的连队经纪,不接近经纪风险,增加连队功效,助长公司不变

在集合学到进行、高效开展,据洛杉矶公司说、《树立互信相干法》、记述法与公有财务状况部、证监会、审

计署、中国银行业监督管理委员会、五部委公布的《公司在内部地把持根本准则》,阵地在内部地把持

系统固体的性、合规性、制衡道德标准性、无效性、本钱效益性 ”道德标准,增加连队在内部地把持,公司董

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湖南投资圆一份秘而不宣的公司 2011年度公报

事会对 2011 评价年度在内部地把持的无效性。

(一)公司树立在内部地把持名人的目的和遵照的道德标准

助长公司一般的经纪安康开展,使完美自负约束机制,增加方针决策功效与连队效益

力,确保公司经纪战术目的的创造,阵地关心法度法规和关心分类,阵地破土

树立现代连队名人的请,在董事会、在公司运用层和职员的协同努力下,公司曾经发现了

无效的在内部地把持名人,从公司管理层面树立在内部地把持名人

又必不可少的东西的在内部地监视机制,公司运用参谋的合法合规性、资产肯定的、财务新闻快报及关心肉体的

真实和使完满供给了有理性、无效保证。

1、公司树立在内部地把持名人的目的

在内部地把持的目的是确保效力和合规性、资产肯定的、财务新闻快报及关心肉体的

真实与使完满,增加经纪功效和效益,推进公司创造开展战术。

2、树立和执行在内部地把持,应遵照以下道德标准

(1) 束性道德标准:在内部地把持应刺入于方针决策行动方向、执行和监视的全行动方向,涉及公司及其部门

学院的杂多的事务。

(2)要紧道德标准:在内部地把持应以片面,关怀要紧事情和高分

险田。

(3)制衡道德标准道德标准:在内部地把持应在、冠军与债务的名人设置与分派、事情流出等。

长交互制约、交互监视机制,同时思索运转功效。

(4)柔软性道德标准:在内部地把持与公司关心、事情范围、竞赛机遇和风险程度等

相西装,跟随机遇的更衣即时清算。

(5)本钱效益道德标准:在内部地把持应办法执行本钱,以特定节日等用的仪式的本钱创造无效性

把持。

(二)在内部地把持的树立、使完美和无效运转

1、在内部地把持包围着的的次要名人与执行

(1)使完美的公司的管理构架。阵地公司条例 》、树立互信相干法及休息法度法规,公司发现了

相对地使完美的公司的管理构架,冠军机构、方针决策机构、监视机构与主管层私下权责鲜明、各司

其职、交互制衡道德标准、科学方针决策、行动调整。新闻快报期内,适时草稿湖南投资圆一份秘而不宣的公司

公四、十二五工程、底细市不接近成绩评价评价远远地、底细要旨知情内幕的人对齐运用系统

度》平顺地要旨在内部地新闻快报名人,使完美圆公司在内部地审计名人。

(2)公司发现了独董事会的发现名人,聘用了三名专业人士运用公司独董事会的发现。独董事会的发现参

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湖南投资圆一份秘而不宣的公司 2011年度公报

与公司的方针决策和监视,增加董事会科学方针决策、客观现实,增加公司管理程度。

(三)董事会战术、审计、决定、四分染色体工资及评税专业委任状,从有区别的的专业角度

补救办法董事会方针决策和监视,对董事会主管。

(四)一般的的重大获利成为搭档相干。公司的事情、资产、参谋、财务、名人层面与重大获利成为搭档

完整孤独,孤独使完满事情系统和活动复合体经纪充其量的。重大获利成为搭档坚持公司条例、

公司条例等相干法度法规的相干分类,行使包围者的冠军、工作,对股票上市的公司无为害

公司及休息成为搭档的合法合法冠军。

(五)有理的在内部地一套。公司布道所室、准备总会计机关、审计部、经纪运用部、人

力资源部、投资树立互信相干部、法度事务部和董事会写字台处 8 个作用机关,作用机关负责任

详述的,交互迫使作出决定,在内部地把持名人根本健全。公司各重大获利分店发现了使完美的公司的管理构架。

2、事情把持的次要系统及创造

(一)货币资产运用

资产运用的目的:用最低消费限制的资产占领额最大限制地确保公司生产经纪活动力的正交的

进行,确保公司生产经纪目的的创造。

资产运用道德标准:1。阵地公司请,确保物质紧握、固定资产投资、异质的

合资、调整等有理的资产贫穷;在P上,极小值资产占领,加

短时间做成的资产周转,即时回喊资产,增加资产运用功效。

论交互制衡道德标准名人:在被测单位中创造出纳、记述等不相容岗位的分裂

岸印鉴、财务特章、公司代美芹之献A,别离按公司审批动力和压印

运用系统的运用,经过约束,确保公司货币资产的肯定的和使完满。。

(2)什物质产的把持

公司到什物质产的紧握、带、验收和保卫由有区别的机关和专业参谋运用。,紧握枝节的,

散装肉体的一致要求开价、定点准备紧握,同时,自己人依靠机械力移动的商品都进入公司

严谨的欢迎、诊察和素养把持系统;运用,ABC管法已依从的自己人在库物料和接管

对固定资产、游资实地清点盘存、核实,确保什物质产的使完满性。

(3)平顺地投资把持

当公司做出平顺地投资方针决策时,次要投资进项、负责论点有执行可能,个人执行

方针决策,必不可少的东西时雇用行业、财务状况、法度和休息专业机构及专家会诊;投资,

公司先期采取顾虑周到的投资的道德标准。,不但思索准备的投资酬报,前后关怀投资风险

不接近。

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湖南投资圆一份秘而不宣的公司 2011年度公报

(4)本钱、费开销的把持:

准备公有财务状况部严谨的预算运用,每每一年首预算分店的本钱,由计

准备总会计机关消耗的把持与监视。同时,准备外资产及准备

国际平顺地消耗报董事长认可。

公司前后把本钱和费开销的把持作为对各作用机关及部门公司经纪戏班估计的每一

要紧瞄准,折扣生产经纪本钱,增加连队财务状况效益。

(五)部门公司的把持和运用

公司到部门公司执行较年长者运用参谋及财务主管人一致信赖、费集合审批、资产一致

分配、压印一致运用的运用模式。

调换部门公司的充满活力的性,公司坚持年度经纪目的债务制,

部门公司活期和不活期反省评价,活期集合事情活动力分析会,驾驶部门公司

经纪队和职员的生产经纪热心,确保公司经纪目的的平顺创造,助长公司的持续开展、稳

健、安康开展。

(6)异质的授权的把持

为一般的公司内部负授权行动,无效把持公司内部负授权风险,公司条例对公司有详述的分类

成为搭档大会、董事会审批异质的授权的动力。公司内部负授权的在内部地把持遵照合法、

谨慎、互惠、肯定的道德标准,严谨的把持授权机构。不是董事会或成为搭档大会认可的,无公司

可供给内部授权。

(七)募集资产的在内部地把持

公司草稿了募集资产运用名人,募集资产运用审批顺序、运用清算和更改、

详述的运用监视和债务调查,募集资产专户、专管、特。

(八)要旨宣布参与竞选的把持

一般的公司要旨宣布参与竞选,确保睁开要旨的真相、精确、使完满、即时,公司草稿

要旨宣布参与竞选运用名人,详述的分类要旨宣布参与竞选道德标准、使满意、一般的、顺序、要旨宣布参与竞选权

边界与债务分水岭、发稿运用、要旨秘而不宣办法及会计责任处置办法。公司要旨宣布参与竞选

由董事会写字台处一致运用。。2011 年度,公司要旨宣布参与竞选坚持相干法度法规、《深圳交易所

股上市分类与要旨宣布参与竞选运用名人,要旨真相的宣布参与竞选、精确、使完满、及

时、恰当的。

(三)公司在20年内为树立和使完美在内部地把持所做的布道所

1、路桥免费估计新发明,来自某处日常运用,每月成绩评价分、年度表演总结

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湖南投资圆一份秘而不宣的公司 2011年度公报

从化合资产三个枝节的对劳工进行束评价,安排征收布道所下决定与执行,狠抓文化服务业,

浅笑服务业,拟定议定书服务业”,路桥费收益稳步增长,比去岁增长。

2、增加酒店运用抵达效益。

(1)增加酒店财务内控运用,直言的的财务运用名人和流出:1。增加库存

把持,增加库存过剩物质的资产占领;二是齐肩并进,严谨的把持紧握素养和价钱

关,充满活力的使完满原肉体的库存-U,放量增加行情价钱上涨对原肉体的本钱的碰撞; 适

即时清算房价,激化服务业精神力放客源

(2)平顺地改革准备睁开要求开价紧握,又在内部地审计机关拥护者服务业的全行动方向;

现场监督的行动、行动方向或作用的关心分类,检阅关心参谋与肉体美单位协商准备,理财本钱;

(3)肉体美准备,对公司利用的媒介的的化合审计,现场知情准备养护,阵地和约

同、严谨的把持破土贷款费率,确保准备正点应验。

3、实际情形公司坚持LA公司、公司条例等请,公司第三次警卫官的现行命令曾经长,

应验相干名人的严厉批评和使完美。

(4)在内部地把持和回复准备在的成绩

1、公司在内部地把持活动力中在的成绩

眼前,公司的在内部地把持和公司管理构架,杂多的系统的婴儿食品较比使完美,执行的较比

力。但仍有些人关心贫穷改良,次要表示如次

(1)公司眼前地面储备准备较多,工程肉体美贷款费率有待进一步地放慢

(二)进一步地增加在内部地监视。

(三)跟随公司事情的开展,公司现某个在内部地把持名人贫穷不竭修正

的使完美。

2、使完美和使完美在内部地把持办法

公司在内部地把持是每一临时、持续的系统工程。,公司在内部地把持名人随内部包围着的的更衣而更衣、

事情的短时间做成的开展与运用请的增加,仍需不竭严厉批评使完美,确保公司的持续开展、安康、

不变开展。公司 2012 不竭使完美和使完美在内部地把持名人将有助于,直言的准备如次

(1)相配房地产市场调控保险单、上海市房屋征收与使相等条例的执行

深刻履行警务,实际情形业行情低迷,实际情形行情博弈机遇节衣缩食,公司不动产开门承认着

节衣缩食的勘探,公司将阵地礼物的行情养护,开门西装包围着的、清算构架、掌握节奏、稳步

开展的战术,充满活力的应对行情更衣,调整行情贫穷,增加公司竞赛力和抗风险充其量的,用化合收割机收割

使近亲繁殖优势,优化组合、固体的投资、使无效风险,确保公司获利。

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湖南投资圆一份秘而不宣的公司 2011年度公报

(2)阵地公司全体开展的贫穷,柴纳证监会和深圳树立互信相干市所正态化发稿的物质

神,公司管理构架的不竭使完美,树立在内部地把持系统肉体美体制,邀请内部会诊机构, 初版的

内把持度及发稿的修正和改良,增加在内部地把持名人的执行,不竭创

新审计方式,助长在内部地审计作用由单纯的财务作用旋转,

进一步地增加公司全体财务状况效益和运用程度。

(三)增加在内部地把持运用。,持续严谨的执行,

切实可行的各项办法。

(5)在内部地把持自负评价

董事会以为公司应,用化合收割机收割使近亲繁殖运转特征,

树立了相对地使完美的在内部地把持名人,并接待无效执行,可以满意公司眼前的事情运用和非

事情开展贫穷,财务新闻快报密押充其量的、精确供给有理确保,与公司调整的充其量的

连队的安康经纪与无效的运用与把持。从全体上看,公�

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