景泰蓝 湖南投资_徐芳茵

湖南投资成环形感兴趣的事对公众不完整开放的公司 2011岁入

用纸相交使具有性质遗传密码:用纸相交省略:湖南投资公报2012号

湖南投资成环形感兴趣的事对公众不完整开放的公司

2011岁入

签字日期:2012年 年 04 月 27 日

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湖南投资成环形感兴趣的事对公众不完整开放的公司 2011岁入

要紧准时的

董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、上品指导层保证本成绩报告单中不连接任何的书信

虚伪记载、给错误的劝告性正式的或有意义的事物妨碍,其质地的确凿性、正确和完整的的性使分开假定为

协同函数或工作。

公司 2011 我公司岁入 2012 第三届董事会。王颖,公司独董事会的预备

梅女朋友因公月动差未能列席降神会 ,付托公司独董事会的预备谭晓宇女朋友列席 ,

更,公司静止八名董事亲自列席了降神会。

缺勤导演、监事、上品指导行政工作的年报质地的确凿性 、诚实、完整的的性得不到保证

或许某人支持。。

公司2011年度财务成绩报告单早已天健主任会计师公司(特殊普通包起来)审计并号规格无保

有目共睹的审计成绩报告单。

公司董事长谭应秋有身份位置的人、刘向伟,主任会计师机构对负有责任人 主任会计师公司对负有责任人

季勇有身份位置的人申报:保证财务成绩报告单的确凿性、完整的的。

篇目

上弦 公司根本状态简介…………………………………………………………………… 2

瞬间节 ……………………………………………………… …. … 4

第三链杆 成为搭档合法定期地的变更…………………………………………………… .. …… .. …… 7

四节 董事、监事、上品指导层和职员…………………………….…………………11

第五节 公司管理零碎与本质上的把持…………………………………………………….………16

特殊感应节 成为搭档大会简介…………………………………………………………………… 26

第七节 董事会成绩报告单…………………………… .……………………………………… .. …… 27

八分之一溪 中西部及东部各州的县议会成绩报告单………………………………………………………………………… .…46

第九节 要紧事项……………………………..…………………………………………………49

第十节 ………………………………………………………………………….……53

审计成绩报告单………………………… … ………………………………………………… .53

主任会计师报表………………………… … ………………………………………………… .54

主任会计师报表脚注………………………… … …………………………………… . … 64

第十一节 ……………………………………………………………………… 117

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上弦敞开的 司 基 本 情 况 简 介

一、公司条例定中文解释

英文:INVESTMENT GROUP CO.,感兴趣的事对公众不完整开放的公司省略 HIG

二、法定代理人:谭英奇

三、董事会干事:马宁

用纸相交事务代表: 何小兰

触摸信息:

触摸电话:传真传输

电子邮箱

四、公司指示地址:

邮递区号:

公司经纪地址:

邮递区号:

公司互联网办法网站

电子邮箱 hntz0548@

五、公司受操纵的事的书信宣布报纸 : 《柴纳用纸相交报》、上海用纸相交报、《用纸相交时报》

柴纳用纸相交监视指导市政上菜用具机构使具有性质大众网站

年报臀部

六、公司估价

份省略:份使具有性质遗传密码

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七、其它中部的定位资料

公司头等指示日期

指示地

归还经登记借出的东西日期的最新使变换

指示地

伴侣单位营业执照指示号

税务归还经登记借出的东西号

体制使具有性质遗传密码:

公司利用的主任会计师公司解释 (以下省略天健

主任会计师FIR经纪地址

主任会计师冷杉湖南分店经纪地址

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第 二 节会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要

一、年度首要汇成指数

单位:(元)

工程量

汇成总和85,988,

归属于本部专非常的净汇成5,467,

结论O后归属于本部专非常的净汇成,602,

营业汇成85,276,

投资进项5,217,

营业外进出净数71,

经纪运动发生的资产流动量净数11,115,

现钞及现钞等价物净增进额-9,992,

注:结论的非惯常利害伸出和关涉的概略

非流动本钱举动缩减-23,

独自停止减值量度的应收账款款子减值预备回复6,398,

静止营业外进出94,

小计7,110,

减: 伴侣所得税的侵袭17,466,.48

多数成为搭档合法定期地的(纳税后)6,

一共6,865,

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二、公司上一年度首要主任会计师知识和财务指数

(一)首要主任会计师知识单位:(元)

往年比不久以前少后辈

项 目2011 年2010 年2009 年

(%)

营业总进项(元)27,057,”1,781,

营业汇成(元)85,276,133,839,398.25-36.284,513,649.92

汇成总和(元)85,988,135,194,481.94-36.401,516,971.46

属于股票上市的公司成为搭档

52,467,87,087,147.33-39.753,020,915.77

净汇成(元)

属于股票上市的公司成为搭档

从惯常利害中结论的净数45,602,66,464,246.67-31.39I,018,779.47

汇成(元)

经纪运动发生的资产流动

115,115,3,235,554.653,457.84%-30,013,730.09

净大批(元)

往年残冬腊月比不久以前残冬腊月好

2011 2010岁末 岁末2009 岁末

增减(%)

资产总和(元)2,073,907,

工作总和(人民币)574,612,

属于股票上市的公司成为搭档

1,455,416,

专非常合法定期地的(元)

总家畜(股)499,215,

(二)首要财务指数单位:(元)

伸出2011 年2010 年往年比不久以前少后辈(%)2009 年

根本每股进项(元/股

冲淡每股进项(元/股

结论惯常利害后的根本面

每股进项(元/股

额外的平衡净资产进项率(%)

结论惯常利害后的使负重

平衡净资产进项率(%)

每股经纪运动发生的资产流动量

净大批(元/股)

往年残冬腊月比不久以前残冬腊月好增减

2011 2010岁末 岁末2009 岁末

(%)

属于股票上市的公司成为搭档每股

净资产(元/股)

资产工作率(百分法)27%-5.223.14

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三、成绩报告单期汇成表附加物单位:(元)

每股净资产进项率

2011 年度汇成

总冲淡额外的平衡总冲淡

公司合法定期地的股

成为搭档净汇成

惯常利害的结论

随后属于普通公司

股成为搭档净汇成

注:

(9号)召唤计算。

四、成绩报告单期成为搭档合法定期地的变更状态

单位:(元)

本钱终成泡影 分 包起来人成为搭档合法定期地的

项 目股 本盈余公积

公 积 黄金汇成总和

初始编号499,215,

本 期

5,419,433.1752,467,57,887,081.30

增 加

本 期

185,

减 少

终极编号499,215,479,279,754.6895,916,924.13381,003,859.811,455,416,32

1、现期增进为净汇成

现期增长打开

变 动量增进。

现期减持为金融机构本部的净汇成

2、电流周复原线的拔出剑

结果公允财富变更的侵袭。的 10% 提 取 盈 余

原 公积金与使疲倦福利

公积金。

黄金和股息分派。

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第 三 节股 本 变 动 及 股 东 情 况

一、公司合法定期地的变更

(一)公司感兴趣的事变更表(单位:股)

这次变更前增减、在这次改动晚年的

伸出

普罗维登特文娱的发行和交付

数 量比 例其 他小 计数 量比 例

新股票转股

一、对公众不完整开放的召唤条件感兴趣的事10,425,911 20.3170-3,185-3,,422,72620.316%

1、国有制为00%

2、国有公司重大趣味10家,400,558 20.312%,400,55820.312%

3、静止家持有违禁物为00

在内侧地,境内公司握住

自然人在柴纳的持股卓越为00%。0%

4、外资持股卓越为00%

在内侧地:境外公司握住00股

境外自然人持有违禁物权定期地的:00

5个。高管持股2,

二、有限召唤条件感兴趣的事39,789,90079.6830+3,185+3,,793,08579.684%

1、人民币合法定期地的股397,789,90079.6830+3,185+3,,793,08579.864%

2、柴纳境内上市外资股卓越

3、外资股境外上市卓越为00%

4、静止00%%

三、感兴趣的事总额499股,215,%,215,%

(二)限制局限性份变更表(单位:股)

往一年一年地终,询问增长

成为搭档解释

对公众不完整开放的大批限制局限性份对公众不完整开放的大批限制局限性份

长沙市环城路体格

101,400,,400,558注1

剥削感兴趣的事对公众不完整开放的公司

8,43706,328注22011 年 04 月 01 日

谭应秋2,109

14,,765注2――

唐小丹0

2,15101,075注2

陈晓松1,076

一共101,425,9113,,422,726――――

注 1:股改及感兴趣的事对公众不完整开放的售

注 2:董事、监事、上品指导行政工作的持股对公众不完整开放的

(三)份发行与上市状态:到成绩报告单终点站为止的前三年公司未发行份及衍生用纸相交。

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二、成为搭档状态

(1)成为搭档人数及持股状态(亲密的日期:2011年) 年 12 月 31 天(单位:单位)

年度回购公报前日期

成绩报告单终点站成为搭档总额98,551 终点站成为搭档总额,850 户

1、前十大成为搭档合法定期地的持有违禁物

股 东 名 限制局限下质押或上冻感兴趣的事的卓越

成为搭档天性

( 全 称 (股)股数(股)股数(股)

上冻

长沙市环城路体格剥削感兴趣的事对公众不完整开放的公司国有成为搭档

湖南天悦交通感兴趣的事对公众不完整开放的公司一圈成为搭档

欧阳琼芝流体成为搭档

王斌一圈成为搭档

陈翠梅一圈成为搭档

纪晶灵流体成为搭档

湖北金环感兴趣的事感兴趣的事对公众不完整开放的公司一圈成为搭档

柴纳工商堆积-沈万灵数字化日志

0.15757,030

小份用纸相交投资生趣

袁汉宇一圈成为搭档

郭少智一圈成为搭档

注:A、长沙市环城路体格剥削感兴趣的事对公众不完整开放的公司(以下省略“环路公司”)是公司的重大趣味成为搭档,国家的握住的感兴趣的事是公司

股,在内侧地 49,921,582 感兴趣的事是受有限售召唤条件限制局限的感兴趣的事,101,400,558
感兴趣的事为对公众不完整开放的召唤条件感兴趣的事,与前九大成为搭档关心

系,两个都不属于《中华人民共和国行政规章》时限地的划一行动人。。

b、公司瞬间至第十大成为搭档及静止九名成为搭档,公司不晓得他们当中即使有触摸,两个都不

知他们当中即使属于《股票上市的公司股书信指导条例时限地的划一行动人。公司不晓得下面的九位数

合法定期地的股成为搭档所持感兴趣的事的质押、冻状态。

2、流行音乐十大畅销唱片有限售召唤条件成为搭档持股状态

股 东 姓 终点站持股数(股) 终点站持股典型

环路公司49,921,582元人民币合法定期地的股

湖南天悦交通感兴趣的事对公众不完整开放的公司,935,900元合法定期地的股

欧阳琼芝1号,468,500元合法定期地的股

王斌1,046,500元合法定期地的股

陈翠枚917,819只人民币合法定期地的股

冀荆陵777,000元合法定期地的股

湖北金环感兴趣的事感兴趣的事对公众不完整开放的公司764,315元人民币合法定期地的股

柴纳工商堆积-沈万灵数字化小ST

757,030元合法定期地的股

一类用纸相交投资生趣

袁汉玉718,934只人民币合法定期地的股

郭少志700,000元合法定期地的股

阐明:

a、Loop公司是公司的重大趣味成为搭档,与前九名有限售召唤条件成为搭档关心,两个都不属于股票上市的公司

书信指导条例时限地的划一行动人。

b、成为搭档当中即使在紧邻,我不晓得他们即使属于股票上市的公司

司股书信指导条例时限地的划一行动人。

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3、流行音乐十大畅销唱片对公众不完整开放的售召唤条件成为搭档大批及状态

对公众不完整开放的召唤条件感兴趣的事可上市性

对公众不完整开放的售股

定购成为搭档解释召唤条件限售份大批召唤条件

(股)一圈股股数(股)次

24,960,.

感兴趣的事拍卖限制局限

一环路公司101,400,55824,960,.承受报价

101,400,55820..●

注:股改体现日期为2006年8月18日。

公司握住的非一圈股将在,一打的月内不得上市、买卖或许替换

是你这么说的嘛!承受报价逝世后,在深圳用纸相交买卖所上市买卖调和份,拍卖公司感兴趣的事

总额的卓越在一打的月内不超过百分之五,24个月内不超过10%。

●环路公司应于2009年8月18日破除限售感兴趣的事101,400,558股,公司份回购承受报价说得中肯感兴趣的事

定期地的鼓励的承受报价缺勤偿还,依据,这命运注定感兴趣的事还没有从限售令中破除。。

(2)大成为搭档及实践把持人持股状态

1、持股 5%从一边至另一边(含 5%)成为搭档状态

由于 2011 年 12 月 31 日,握住公司爆炸从一边至另一边感兴趣的事 5%的成为搭档刚才环路公司的一把手。环路公

公司是公司的重大趣味成为搭档,握住公司感兴趣的事 151,322,140 股,对公司总资产的奉献 ,成绩报告单期

副环公司持股不动。在成绩报告单期完毕前, 环路公司重大趣味 份

151,322,140 持有违禁物感兴趣的事都被上冻。

2、公司重大趣味成为搭档

重大趣味成为搭档解释:环路公司

法定代理人:谭英奇

确立或使保险柜日期:1997年 年 11 月 12 日

指示本钱:伍亿三千万元

公司类别:国有独资公司

股权系统:长沙市国家资产监视指导局 100%股权。

经纪范围:环路体格、维修、费和指导,建材询问。

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3、公司重大趣味成为搭档的实践把持人

成绩报告单期内,公司重大趣味成为搭档的实践把持人有,长沙市国家资产监视指导市政上菜用具机构

员会。

长沙市国家资产监视指导市政上菜用具机构

100%

长沙市环城路体格剥削感兴趣的事对公众不完整开放的公司

湖南投资成环形感兴趣的事对公众不完整开放的公司

4、静止持股 10%从一边至另一边(含 法定成为搭档的10%

成绩报告单期内,公司未握住静止感兴趣的事 10%从一边至另一边(含 法定成为搭档的10%。

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第 四 节董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况

一、董事、监事、上品指导行政工作的根本状态(单位:单位)

姓 名关税年纪吸引供职起止日期年终持股数岁末持股数

谭 应 2007年48名有力的足球主席 年 11 月 12 今日到8点,4378,437

杨 若 国际单程票体育混合会前进54男2007 年 11 月 12 今日到00

皮钊董事、体现干才46男200 年 11 月 12 今日到00

裴 建 科长、副体现干才46男200 年 11 月 12 今日到00

安燕导演59女200 年 11 月 12 今日到00

潘 建 军务总监44男200 年 11 月 12 今日到00

刘 定 华独 立 董 2007年68名人类 年 11 月 12 今日到00

王 颖 梅独 立 董 2007年48名女人 年 11 月 12 今日到00

谭 晓 雨独 立 董 运动41 2007年女人 年 11 月 12 今日到00

唐 晓 丹中西部及东部各州的县议会主席55名女性200名 年 11 月 12 今日到如今19,68719,687

吴 立 掌管48男2007 年 11 月 12 今日到00

邓 利 楼房管理48男200 年 11 月 12 今日到00

晏 良 荣副 总 经 李50男2007 年 11 月 12 今日到00

陈 小 松副 总 经 李49男2007 年 11 月 12 今日到如今2,1511,075

曼宁董事会干事,男50,女200 年 11 月 12 今日到00

刘 向 伟财 务 总 掌管38男2007 年 11 月 12 今日到00

注:董事、监事、成为搭档单位上品指导行政工作的的位置

1、董事会主席谭应秋有身份位置的人是、党党委second 秒;

2、董事杨若如有身份位置的人占领重大趣味公司体现干才、党委副second 秒;

3、潘建军前进任体现干才助剂、副职技师;

4、监事华裔宣称者吴若萍有身份位置的人任环规财长、副总干才主任会计师师;

5、监事邓利民有身份位置的人任体现干才助剂。

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二、义不容辞的董事、监事、上品指导行政工作的及其在静止单位供职的首要职业历

和兼任

姓 名职 首要职业历:成为搭档单位周围的岗位或兼任

长沙湘江五家岭大桥

他是公司董事,连接长沙湘江公司

董事会主席曾任政府财政局主席。、副局长,长沙市政府财政局科长、五同类的桥副感兴趣的事对公众不完整开放的公司任董事;重大趣味

董事谭应秋;在周围公司董事长、党党委second 秒,湖南投资公猪董事长、湖南君毅实在开展有感兴趣的事对公众不完整开放的公司董事长

湖南极好的君毅实在开展感兴趣的事对公众不完整开放的公司党党委second 秒

党委second 秒。

海法感兴趣的事感兴趣的事对公众不完整开放的公司为董事会主席;在公司本部 本部

南流洋河镇体格剥削有感兴趣的事对公众不完整开放的公司董事长。

原长沙肥料C团委副second 秒、行政经纪室副前进,

长沙门有组织的部副科级外形者、规格的程度外形者、公务员一科、副科室

杨若如前进

长,长沙国道环线公路体格体现干才

司体现干才、党委副second 秒,湖南省投资总监。

湖南泰镇公司重大趣味分店投资指导

长沙半导体资料感兴趣的事对公众不完整开放的公司财务处原主任会计师,长沙市审计局

湖南省董事会主席感兴趣的事对公众不完整开放的公司

科员,长沙市社会审计局基本建设处副局长,长沙市审计局

皮赵市极好的君毅实在开展感兴趣的事对公众不完整开放的公司董事、经

体现干才部次官,长沙市审计局行政审核科处长,环路公司董事、

湖南浏阳县河镇体格

副体现干才;义不容辞的湖南省投资总监、体现干才。

开展感兴趣的事对公众不完整开放的公司体现干才。

长沙合意实在开展公司重大趣味分店

他是海法感兴趣的事感兴趣的事对公众不完整开放的公司的董事长,是一名

办法书信技术剥削感兴趣的事对公众不完整开放的公司董事

长沙县公路局原副局长,湖南君益实在开展感兴趣的事对公众不完整开放的公司

董事占领体现董事;在公司的重大趣味分店,

裴坚局长,长沙国道环岛段工程段对负有责任人、朱汉辐照胸部有感兴趣的事对公众不完整开放的公司董事长

副体现干才

理、副体现干才;义不容辞的湖南省投资总监、副体现干才。也有拼为Kwei·lin正汉科技感兴趣的事对公众不完整开放的公司

湖南君毅大酒店体现干才

他是一名感兴趣的事对公众不完整开放的公司的监事,在湖南省一家分店布道所。

极好的君毅实在开展感兴趣的事对公众不完整开放的公司董事。

曾任湖南省轻工业界供销社副体现干才。,湖南省轻工业界设计院在浏阳县河镇的体格,

安燕党委副second 秒党委second 秒、党委委员,环路公司工会主席、湖南投资交通大学人员校长或学术界院长、

确立或使保险柜开展感兴趣的事对公众不完整开放的公司为中西部及东部各州的县议会主席。

纪党委second 秒监事;义不容辞的湖南省投资总监、党委副second 秒、纪党委second 秒。

原环城路公司浏阳县公司副干才、总技师,湖南省投资掌管,

潘建军,环路公司浏阳县分店董事,体现干才助剂,副使疲倦

长沙,湖南省投资总监。

万山特区特殊兵种原前进,湖南财经大学人员法度机关

前进、宣称者,湖南大学人员法学术界院长、宣称者,湖南湘生黑色豪门伴侣

所大律师,同君阁医药品感兴趣的事对公众不完整开放的公司为独董事会的预备。他如今是

独董事会的预备刘鼎虎

学术界宣称者、博士生监督者,长沙市仲裁市政上菜用具机构副前进,袁隆平农学

高新技术感兴趣的事感兴趣的事对公众不完整开放的公司、湖南投资重庆太极产业(成环形)感兴趣的事对公众不完整开放的公司

感兴趣的事对公众不完整开放的公司独董事会的预备。

湖南财经学术界原教员,湖南财经学术界

王英梅,独董事会的预备会主任会计师部前进,湖南省孤独投资市政上菜用具机构

董事会的预备。

均安用纸相交公司原上品研讨员,国泰君安用纸相交研讨

所副主任、研讨指导市政上菜用具机构副主席、柴纳电视机传媒感兴趣的事对公众不完整开放的公司

谭晓雨独董事会的预备司独董事会的预备、湖南昆仑新能源感兴趣的事有感兴趣的事对公众不完整开放的公司独董事会的预备;义不容辞的

国泰君安用纸相交公司征询部体现干才,湖南省孤独投资市政上菜用具机构董事会的预备,全柴纳

播送工业界研讨专业市政上菜用具机构委员。

中西部及东部各州的县议会主席为主任会计师副主席,长沙市路桥物业指导公司

唐晓丹经纪公司计财科科长,环路公司计财部书记员;义不容辞的湖南投资监公司任董事长;在公司重大趣味分店湖南浏阳县

工会主席、工会主席。鹤城市体格开展感兴趣的事对公众不完整开放的公司占领管理。

长沙汽车货运感兴趣的事对公众不完整开放的公司原财务总监,

长沙汽车货运开展感兴趣的事对公众不完整开放的公司主任会计师,一圈公司课题财务

掌管吴丽丽

部次官;义不容辞的一圈公司课题财务处书记员,副总干才主任会计师师,湖南

投资掌管。

邓利民曾任长沙县交通运输公司副second 秒、干才,长沙汽车货运公司、

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湖南投资成环形感兴趣的事对公众不完整开放的公司 2011岁入

长沙森康城市体格开展感兴趣的事对公众不完整开放的公司经纪室前进。、长沙航空公司副干才

昌迅速公路体格指导感兴趣的事对公众不完整开放的公司干才、助剂、

湖南省投资掌管。

浏阳县市委经纪室原副前进,公司分店湖南君毅大酒店指导

柴纳人保浏阳县分店干才,柴纳人寿湖南分店董事长、体现干才

经纪室前进助剂,长沙环城路感兴趣的事感兴趣的事对公众不完整开放的公司资产指导部副前进,长

严良荣副体现干才沙石环路海报董事长、体现干才,长沙环城路物业指导干才;骏怡沙体现干才

感兴趣的事对公众不完整开放的公司董事长、体现干才,常山芦山大酒店体现干才,湖南君益实在开展感兴趣的事对公众不完整开放的公司,常州重大趣味分店

湖南芦山帐幕副体现干才、副体现干才马娜。任监事。

长沙湘江五家岭大桥

原长沙常务委员会、宣传书记员、市青联干事长,省立感兴趣的事感兴趣的事对公众不完整开放的公司任董事;分店湖南网

政府经纪室策略性研讨室、省合算的书信研讨胸部团党委second 秒,环路书信技术剥削感兴趣的事对公众不完整开放的公司董事长

副体现干才陈晓森

湖南重大趣味分店浏阳县河镇体格与开展

伴侣投资指导书记员、副总干才合算的师,深圳湘江投资感兴趣的事对公众不完整开放的公司

干才;湖南投资副体现干才。长沙湘江公司副体现干才

武义路桥感兴趣的事对公众不完整开放的公司董事。

柴纳南风的航空犯人经纪室原干事科科长,南风的

板车感兴趣的事感兴趣的事对公众不完整开放的公司课题部次官、经纪室前进、指导书记员、

马宁

用纸相交部干事处、董事会干事,湖南省投资干事处处长、用纸相交事务代

表、经纪室前进;义不容辞的湖南省投资总监会干事。

长沙合意实在开展公司重大趣味分店

长沙汽车货运成环形开展感兴趣的事对公众不完整开放的公司原主任会计师,长沙国道发感兴趣的事对公众不完整开放的公司是长沙国道发感兴趣的事对公众不完整开放的公司的董事。

绕城公路体格剥削本部主任会计师、倍数科科长、体现干才助剂,常桂林正汉辐照胸部感兴趣的事对公众不完整开放的公司为公司董事

沙石新世纪置地财务总监、体现干才刘向伟,环路公司经纪室前进,长沙环城路海报感兴趣的事对公众不完整开放的公司,一家重大趣味分店

湖南省投资经纪室前进;义不容辞的湖南省投资经纪室前进,湖南省八分之一任州长;湖南君毅实在公司

青年混合会身体部位,湖南省青年伴侣家协会理事。海发感兴趣的事感兴趣的事对公众不完整开放的公司为监事;湖南省

极好的君毅实在开展感兴趣的事对公众不完整开放的公司监事。

三、董事、监事、上品指导行政工作的年薪

2011 当年在公司有赔偿董事、监事、上品指导行政工作的的年薪以公司的工钱为根底

系统性条目月经出版。

成绩报告单终点站在任董事、监事、公司上品指导行政工作的年度薪酬总和 万元(含

税)。

粉底 2010 一年一年地度成为搭档大会沉着经过的《在流行中的整齐的独董事会的预备折扣的投标》,公司孤独董事

折扣规格一 65,000 元/人/年;独董事会的预备列席公司成为搭档大会、董事会和粉底LA公司

《公司条例》和《公司独董事会的预备系统》中部的定位时限地行使权威所需的有理费(包含差旅、办

自费等。,公司据实彻底摧毁。

成绩报告单终点站,公司为董事会身体部位。、监事、上品指导行政工作的共 16 人,在公司有赔偿 9 人,细情

状态列举如下

董事基金 概略(万元)

谭应秋

皮钊

裴建科

安燕

监 事

唐晓丹

上品指导行政工作的

晏良荣

陈晓松

马宁

刘向伟

合 计

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湖南投资成环形感兴趣的事对公众不完整开放的公司 2011岁入

未在公司有赔偿董事、监事状态列举如下

姓 吸引关税赔偿、以金钱收买薪水单位

杨若如,男董事,从成为搭档那边赢得赔偿,在我公司薪水董事折扣

潘建军男董事在成为搭档单位薪水赔偿,在我公司薪水董事折扣

刘定华男独董事会的预备在其布道所单位薪水赔偿,在本公司薪水独董事会的预备折扣

王颖梅女独董事会的预备在其布道所单位薪水赔偿,在本公司薪水独董事会的预备折扣

谭晓雨女独董事会的预备在其布道所单位薪水赔偿,在本公司薪水独董事会的预备折扣

华裔宣称者吴若萍男监事在成为搭档单位薪水赔偿,在我公司薪水掌管折扣

邓利民男监事在成为搭档单位薪水赔偿,在我公司薪水掌管折扣

四、董事列席董事会降神会状态

应出席并付托延续两倍弃权

经过交流连接

董事姓名、细情关税、卓越不连接人

次 降神会次数 列席降神会次数

谭 应 球董 事 不再是63300

杨 若 假定62310前进缺勤

皮钊董事63300否

裴 建 科不再是63300

安岩导演63300号

潘 建 军务总监63300号

刘 定 华独董事会的预备63300否

王 颖 梅独董事会的预备63300否

谭 晓 雨独董事会的预备63300否

成绩报告单期内,董事杨若如有身份位置的人因布道所账目未亲自列席公司 2011 要素届董事会年会,

付托公司董事裴建科有身份位置的人列席并保证,除此周围,公司静止董事都亲自露面

列席年内进行的持有违禁物董事会降神会。

年内共进行六次董事会降神会。

在内侧地:现场降神会3次

以传达办法传唤的降神会次数3次

结合的沟通办法,现场降神会不多

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湖南投资成环形感兴趣的事对公众不完整开放的公司 2011岁入

五、成绩报告单期董事、监事、上品指导行政工作的去职及账目

成绩报告单期内,公司里缺勤董事、监事、上品指导行政工作的去职。

六、公司职员状态

2011 残冬腊月,公司的退职职员 207 人,离退休 3 人,各类学衔人数

为 89 人,占使疲倦总额 43%,在内侧地,上品学衔 26 人、中级学衔 30 人、初级学衔 33 人。各

各渐变专业系统全部地有理。

(一)雇工的专业外形

专 业 结 构人 数卓越(%)

59名指导员

52名专门职业者

财 务 人 28名身体部位

其 他 人 68名身体部位

(2)使疲倦文化程度

学 历 结 构人 数卓越(%)

研讨生11人从一边至另一边

117名大学人员生的和大专生

学院、79名高中生38.16

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湖南投资成环形感兴趣的事对公众不完整开放的公司 2011岁入

第 五 节公 司 治 理 结 构 与 内 部 控 制

一、公司管理状态

公司粉底公司LA、用纸相交等法度、法规和定期地化最高纪录的想要,与公司构筑

以宪法为根底,成为搭档大降神会事时限地、董事降神会事时限地、中西部及东部各州的县议会时限地、

以《本质上的把持系统》等规章系统为首要骨架构架,确立或使保险柜成为搭档大会、董事会、中西部及东部各州的县议会和干才

层为学科系统的方针决策与经纪指导系统。成绩报告单期内,公司确立或使保险柜湖南投资成环形感兴趣的事对公众不完整开放的公司

四、十二五发射、内情买卖防护成绩评价评价引起、内情书信心得内幕的人归还经登记借出的东西指导零碎

有意义的事物书信本质上的成绩报告单系统。股票上市的公司管理规格喻为,公司折叠了喻为极好的的法度

人的管理零碎,公司管理的实践状态根本适合规格

最高纪录的想要。

1、在流行中的成为搭档及成为搭档大会:公司经过不时极好的《公司条例》中在流行中的成为搭档大会及其议事

时限地的时限地,确保成为搭档,主要地中小成为搭档,

召唤的下,公司成为搭档大会传唤时期、确保放量多的成为搭档连接降神会。

2、在流行中的重大趣味成为搭档与股票上市的公司的相干 重大趣味成为搭档行动规格,不超过最接近的或暂时成为搭档降神会

改编者并参与公司的方针决策和事情运动、资产、财务分岔,机构和

事情孤独性。

3、论董事与董事会 成绩报告单期内,董事会坚持《公司条例》和

执行工作的关心时限地,年内共进行六次董事会降神会。,降神会的传唤、传唤及诞生比分均按《董事

降神会议事顺序和静止关心时限地。公司董事能姑息想要,以负责对负有责任的姿态列席董事会

降神会和成为搭档大会,能正片连接中部的定位交朋友,熟习中部的定位法度法规,默认董事的定期地的、

工作和函数或工作,即时心得公司经纪国家的及中部的定位微观状态。、叫书信,确保董事会和

科学方针决策。

4、论监事与中西部及东部各州的县议会 的

执行工作的关心时限地,年内共进行四次中西部及东部各州的县议会降神会。,降神会的传唤、在流行中的召开和有组织的的比分依据SUP董事会的时限地体现

议事顺序及静止关心时限地和顺序。公司监事对成为搭档对负有责任,列席董事会

降神会、时限反省公司财务等,公司财务和公司董事、作业队执行函数的合法合规性

性停止监视,防守公司和成为搭档合法定期地的。

5、论趣味中部的定位者 公司可以尊敬堆积和静止债主、职员、家伙、补充者和静止趣味

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湖南投资成环形感兴趣的事对公众不完整开放的公司 2011岁入

社交聚会的合法定期地的,注意与酒庄的正片搭档与调和同时共存,协同助长公司可持续开展、安康地

开展。

6、在流行中的书信宣布及透澈度成绩报告单期内,公司坚持关心法度、法规和本公司的各项规章系统。

市公司书信宣布条例,真实、正确、完整的的、即时执行书信宣布工作

粉底《预示》此外规格书信敞开的布道所、书信秘而不宣、承受找来、回答 成绩征询、联

机关成为搭档、为出资者做准备书信宣布和出资者相干指导硕士。 公司解释

董事会干事对负有责任书信宣布、承受成为搭档找来和征询,使具有性质柴纳用纸相交报、上海用纸相交

报》、《用纸相交时报》是一份宣布公司书信的报纸;,确保持有违禁物

成为搭档可以清楚地、清楚地获取书信。

二、独董事会的预备执行函数状态

公司独董事会的预备依据中部的定位法度法规、公司条例的想要,与公司及全套服装成为搭档热诚搭档

刻苦的工作。公司独董事会的预备负责连接了成绩报告单期内的董事会 降神会和成为搭档大会,正片心得公司

的运作状态,对公司指导做出计划提议,助长董事会科学方针决策、客观现实,维修公司

多数成为搭档的趣味。独董事会的预备就公司紧密结合主任会计师公司、公司累计和比较期外用的保证人状态、

对本质上的把持本性评价回购颁发了孤独不信奉国教。在 2011 岁入的编制手续,孤独

董事依据《独董事会的预备年报布道所系统》的想要,与年度审计指示主任会计师师沟通,在弧形的

就有意义的事物事项颁发了孤独不信奉国教。

(一)独董事会的预备列席董事会降神会状态

往年应当连接

姓 人事指出出工有关怀意事项

董事会降神会次数

刘定华6次,6次,0次

王映梅6次,6次,0次 ―

谭晓宇6次,6次,0次 ―

(2)成绩报告单期内,公司三位独董事会的预备对公司今年董事会降神会的各项投标及非董事会

对降神会投标的静止事项未做出计划不信奉国教,就以下八个成绩颁发了孤独评论

1、2010年董事会使求助于 重大趣味成为搭档及静止相干人年度使全神贯注公司资产状态、公司内部担子

在管保状态下颁发了特殊阐明和孤独不信奉国教

2、使求助于董事会的公司 2010 年度汇成分派课题与公积金转增卓越

了孤独不信奉国教;

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湖南投资成环形感兴趣的事对公众不完整开放的公司 2011岁入

3、使求助于董事会的公司 2010 年度本质上的把持本性评价成绩报告单出版了一份孤独的

4、就董事会使求助于的《在流行中的整齐的独董事会的预备折扣的投标》颁发了孤独不信奉国教;

5、就董事会使求助于的《在流行中的薪水大托合流及黑石铺大桥亮化学工程程款子的投标》颁发了事

前认可状态;

6、就董事会使求助于的《在流行中的薪水大托合流及黑石铺大桥亮化学工程程款子的投标》颁发了独

立不信奉国教;

7、2011年董事会使求助于 年半重大趣味成为搭档及静止相干人年度使全神贯注公司资产状态、公司到

外担在管保状态下颁发了特殊阐明和孤独不信奉国教

8、对拍卖领土用益权法案颁发了孤独不信奉国教。。

三、公司及重大趣味成为搭档、资产、财务、机构、事情与静止小平面的分岔

公司在行政工作的、资产、财务、在有组织的上完整孤独于重大趣味成为搭档,孤独完整的的

事情和本性指导性能。

(1)行政工作的分岔:在、人事、工钱指导系统,构筑了孤独的

劳动人事重大聚会机关;A公司上品指导行政工作的,未能在成为搭档混合会供职。

(2)资产完整的的性:公司资产运作孤独、完整的的。

(3)财务孤独性:公司由 … 组成孤独的财务处门。,粉底股票上市的公司的主任会计师系统,它构筑了

这家公司有一孤独的堆积帐户。,洛杉矶的孤独税收收益。

(四)机构孤独性:公司预备机构,不连接与握住stoc

东部搭档机构经纪室。

(五)不相关系的:公司孤独于重大趣味成为搭档,孤独完整的的事情及直率

经纪性能。

四、持续促进和处置叫间竞赛、缩减关系买卖

成绩报告单期内,公司缺勤命运注定重组、叫性质、国家的策略性或并购领到的相仿性

叫竞赛与关系买卖。

五、本质上的把持本性评价成绩报告单

此外借款本质上的把持,规格伴侣经纪,防护经纪风险,借款伴侣效力,助长公司稳固

在中部的赢得行军、高效开展,据洛杉矶公司说、《用纸相交法》、主任会计师法与政府金库、证监会、审

计署、中国银行业监督管理委员会、五部委发表的《公司本质上的把持根本准则》,粉底本质上的把持

零碎立体图形性、合规性、制衡基本的性、无效性、本钱效益性 ”基本的,借款伴侣本质上的把持,公司董

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湖南投资成环形感兴趣的事对公众不完整开放的公司 2011岁入

事会对 2011 评价年度本质上的把持的无效性。

(一)公司构筑本质上的把持系统的目的和遵照的基本的

助长公司规格经纪安康开展,极好的本性约束机制,借款方针决策效力与伴侣效益

力,保证公司经纪战术目的的成功,粉底关心法度法规和关心时限地,粉底破土

构筑现代伴侣系统的想要,在董事会、在公司指导层和职员的协同努力下,公司早已确立或使保险柜了

无效的本质上的把持系统,从公司管理层面构筑本质上的把持系统

也召唤的本质上的监视机制,公司指导行政工作的的合法合规性、资产保险柜、财务成绩报告单及关心资料

真实和完整的的做准备了有理性、无效保证。

1、公司构筑本质上的把持系统的目的

本质上的把持的目的是确保有效和合规性、资产保险柜、财务成绩报告单及关心资料

真实与完整的的,借款经纪效力和效益,鞭策公司成功开展战术。

2、构筑和体现本质上的把持,应遵照以下基本的

(1) 倍数性基本的:本质上的把持应重要技术成就于方针决策手续、体现和监视的全手续,相交公司及其分支形成

大学人员的杂多的事务。

(2)要紧基本的:本质上的把持应以片面,关怀要紧事情和高分

险领土。

(3)制衡基本的基本的:本质上的把持应在、定期地的与函数或工作的系统设置与分派、事情诉讼程序等。

诞生彼此的制约、彼此的监视机制,同时思索运转效力。

(4)可塑性基本的:本质上的把持与公司关心、事情范围、竞赛位置和风险程度等

相套装,跟随位置的使变换即时整齐的。

(5)本钱效益基本的:本质上的把持应程度体现本钱,以适当的的本钱成功无效性

把持。

(二)本质上的把持的构筑、极好的和无效运转

1、本质上的把持外界的首要系统与体现

(1)极好的的公司的管理零碎。粉底公司条例 》、用纸相交法及静止法度法规,公司确立或使保险柜了

较比极好的的公司的管理零碎,定期地的机构、方针决策机构、监视机构与干才层当中权责清楚、各司

其职、彼此的制衡基本的、科学方针决策、行动全面的。成绩报告单期内,适时折叠湖南投资成环形感兴趣的事对公众不完整开放的公司

公四、十二五发射、内情买卖防护成绩评价评价引起、内情书信心得内幕的人归还经登记借出的东西指导零碎

度》有意义的事物书信本质上的成绩报告单系统,极好的成环形公司本质上的审计系统。

(2)公司确立或使保险柜了独董事会的预备系统,紧密结合了三名专业人士占领公司独董事会的预备。独董事会的预备参

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湖南投资成环形感兴趣的事对公众不完整开放的公司 2011岁入

与公司的方针决策和监视,借款董事会科学方针决策、客观现实,借款公司管理程度。

(三)董事会战术、审计、举起、四元组报应及评税专业市政上菜用具机构,从不寻常的的专业角度

帮助董事会方针决策和监视,对董事会对负有责任。

(四)规格的重大趣味成为搭档相干。公司的事情、资产、行政工作的、财务、系统层面与重大趣味成为搭档

完整孤独,孤独完整的的事情系统和直率经纪性能。重大趣味成为搭档坚持公司条例、

公司条例等中部的定位法度法规的中部的定位时限地,行使出资者的定期地的、工作,对股票上市的公司缺勤为害

公司及静止成为搭档的合法合法定期地的。

(五)有理的本质上的有组织的。公司经纪室、课题财务处、审计部、经纪指导部、人

力资源部、投资用纸相交部、法度事务部和董事会干事处 8 个重大聚会机关,重大聚会机关函数

不隐瞒的,彼此的牵累,本质上的把持系统根本健全。公司各重大趣味分店确立或使保险柜了极好的的公司的管理零碎。

2、事情把持的首要零碎及成功

(一)货币资产指导

资产指导的目的:用最低消费限制的资产使全神贯注额最大限制地保证公司生产经纪运动的定期地

停止,保证公司生产经纪目的的成功。

资产指导基本的:1。粉底公司想要,确保物质推销、固定资产投资、外用的

合资、搭档等有理的资产询问;在P上,最少的本钱使全神贯注,加

急速的资产周转,即时取回资产,借款资产应用效力。

论彼此的制衡基本的系统:在被测单位中成功出纳、主任会计师等不相容岗位的分岔

堆积印鉴、财务公用章、公司代美芹之献A,使分开按公司审批学术权威和标记

指导系统的应用,经过约束,保证公司货币资产的保险柜和完整的的。。

(2)有重大影响质产的把持

公司到有重大影响质产的推销、受领、验收和维修由不寻常的机关和专业行政工作的指导。,推销小平面,

散装资料一致投标、定点课题推销,同时,持有违禁物买卖的将某物打成包或包装成捆都进入公司

迫切的承受、测验和能力把持零碎;指导,ABC管法已依从的持有违禁物在库物料和接管

对固定资产、流动本钱实地清点盘存、清点,确保有重大影响质产的完整的的性。

(3)有意义的事物投资把持

当公司做出有意义的事物投资方针决策时,首要投资进项、负责论点可能性,个人体现

方针决策,召唤时雇用艺术家的、合算的、法度和静止专业机构及专家征询;投资,

公司不久以前采取慎投资的基本的。,不只思索伸出的投资付还,一直关怀投资风险

防护。

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湖南投资成环形感兴趣的事对公众不完整开放的公司 2011岁入

(4)本钱、费开销的把持:

课题政府金库迫切的预算指导,每一年一年地终预算分店的本钱,由计

课题财务处支付的把持与监视。同时,课题外资产及课题

国际有意义的事物支付报董事长赞同。

公司一直把本钱和费开销的把持作为对各重大聚会机关及分支形成公司经纪有组织集团诊察的每一

要紧指数,折扣生产经纪本钱,借款伴侣合算的效益。

(五)分支形成公司的把持和指导

公司到分支形成公司执行上品指导行政工作的及财务对负有责任人一致指出、费集合审批、资产一致

分配、标记一致指导的指导模式。

调换分支形成公司的正片性,公司坚持年度经纪目的函数或工作制,

分支形成公司时限和不时限反省评价,时限传唤事情运动分析会,鼓励分支形成公司

经纪群和职员的生产经纪热心,确保公司经纪目的的顺手成功,助长公司的持续开展、稳

健、安康开展。

(6)外用的保证人的把持

为规格公司内部负保证人行动,无效把持公司内部负保证人风险,公司条例对公司有不隐瞒的时限地

成为搭档大会、董事会审批外用的保证人的学术权威。公司内部负保证人的本质上的把持遵照合法、

谨慎、互惠、保险柜基本的,迫切的把持保证人机构。未必董事会或成为搭档大会赞同的,缺勤公司

可做准备内部保证人。

(七)募集资产的本质上的把持

公司折叠了募集资产指导系统,募集资产应用审批顺序、应用整齐的和更改、

不隐瞒的指导监视和函数或工作行程,募集资产专户、专管、公用。

(八)书信宣布的把持

规格公司书信宣布,保证敞开的书信的确凿性、正确、完整的的、即时,公司折叠

书信宣布指导系统,不隐瞒的时限地书信宣布基本的、质地、规格、顺序、书信宣布权

范围与函数或工作隔墙、最高纪录指导、书信秘而不宣办法及可计量性处置办法。公司书信宣布

由董事会干事处一致指导。。2011 年度,公司书信宣布坚持中部的定位法度法规、《深市

份上市时限地与书信宣布指导系统,书信确凿性的宣布、正确、完整的的、及

时、清楚地。

(三)公司在20年内为构筑和极好的本质上的把持所做的布道所

1、路桥免费诊察新发明,出生于日常指导,月经成绩评价分、年度演技总结

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湖南投资成环形感兴趣的事对公众不完整开放的公司 2011岁入

从混合资产三个小平刊登于头版使疲倦停止倍数评价,略图征收布道所重新计算与体现,狠抓文化上菜用具,

莞尔上菜用具,仪式上菜用具”,路桥费收益稳步增长,比不久以前增长。

2、借款酒店指导产生效益。

(1)借款酒店财务内控指导,细情的财务指导系统和诉讼程序:1。借款库存

把持,缩减过多的进货物质的资产使全神贯注;二是紧跟,迫切的把持推销能力和价钱

关,正片填写原资料库存-U,放量缩减商业界价钱上涨对原资料本钱的侵袭; 适

即时整齐的房价,激化上菜用具观念增进客源

(2)有意义的事物改革伸出敞开的投标推销,也本质上的审计机关顺风的上菜用具的全手续;

现场管理的关心时限地,召开关心行政工作的与体格单位协商伸出,理财本钱;

(3)体格伸出,对公司利用的居间的的混合审计,现场心得伸出状态,粉底和约

同、迫切的把持破土钻井速度,确保伸出按计划完整的。

3、实在公司坚持LA公司、公司条例等想要,公司第三次降神会的议事顺序早已诞生,

完整的中部的定位系统的修正和极好的。

(4)本质上的把持和回复课题在的成绩

1、公司本质上的把持运动中在的成绩

眼前,公司的本质上的把持和公司管理零碎,杂多的系统的婴儿食品喻为极好的,体现的喻为

力。但仍怎么不参加召唤改良,首要体现列举如下

(1)公司眼前领土储备伸出较多,工程体格钻井速度有待此外放慢

(二)此外借款本质上的监视。

(三)跟随公司事情的开展,公司现非常本质上的把持系统召唤不时修正

的极好的。

2、极好的和极好的本质上的把持办法

公司本质上的把持是每一年深月久、持续的零碎工程。,公司本质上的把持系统随内部外界的使变换而使变换、

事情的急速的开展与指导想要的借款,仍需不时修正极好的,确保公司的持续开展、安康、

稳固开展。公司 2012 不时极好的和极好的本质上的把持系统将有助于,细情课题列举如下

(1)相配房地产市场调控策略性、上海市房屋征收与赔偿条例的体现

深化履行警务,实在业商业界低迷,实在商业界博弈位置船尾,公司实在开展刊登于头版着

船尾的试验,公司将粉底现在时的的商业界状态,剥削套装外界、整齐的系统、掌握节奏、稳步

开展的战术,正片应对商业界使变换,服从商业界询问,借款公司竞赛力和抗风险性能,结合的

本人优势,优化组合、立体图形投资、抓不到风险,确保公司趣味。

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湖南投资成环形感兴趣的事对公众不完整开放的公司 2011岁入

(2)粉底公司全面开展的召唤,柴纳证监会和深圳用纸相交买卖所定期地化最高纪录的必需品

神,公司管理零碎的不时极好的,构筑本质上的把持系统体格体制,工作内部征询机构, 初版的

内把持度及最高纪录的修正和改良,借款本质上的把持系统的体现,不时创

新审计办法,助长本质上的审计重大聚会由单独地财务重大聚会使变换,

此外借款公司全面合算的效益和指导程度。

(三)借款本质上的把持指导。,持续迫切的体现,

可塑的各项办法。

(5)本质上的把持本性评价

董事会以为公司应,结合的本人运转性质,

构筑了较比极好的的本质上的把持系统,并成为无效体现,能姑息公司眼前的事情指导和非

事情开展召唤,财务成绩报告单认证性能、正确做准备有理保证,与公司搭档的性能

伴侣的安康经纪与无效的指导与把持。从全面上看,公�

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