景泰蓝 湖南投资_徐芳茵

湖南投资使响备有有穷的公司 2011年度公报

用纸洒上法典:用纸洒上缩写词:湖南投资公报2012号

湖南投资使响备有有穷的公司

2011年度公报

签字日期:2012年 年 04 月 27 日

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湖南投资使响备有有穷的公司 2011年度公报

要紧指明

董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、资深的能处置层保证吸引本使报到中缺乏的任何一人

虚伪记载、给错误的劝告性正式的或大师脱漏,其应验的的真相、精确和完整的的性分岔拨款为

协同指责。

公司 2011 我公司年度公报 2012 第三届董事会。王颖,公司独董事会的回复

梅女人因公月动差未能列席国会 ,付托公司独董事会的回复谭晓宇女人列席 ,

况且,公司休息八名董事亲自列席了国会。

无导演、监事、资深的能处置员工年报应验的的真相 、精确、完整的的性得不到保证吸引

或许大人物反。。

公司2011年度财务使报到曾经天健财务掌管公司(特殊普通包起来)审计并流出详述无保

有目共睹的审计使报到。

公司董事长谭应秋教员、刘向伟,财务掌管机构职掌人 财务掌管公司职掌人

季勇教员口供:保证吸引财务使报到的真相、完整的的。

清单

上弦 公司根本影响简介…………………………………………………………………… 2

第二的节 ……………………………………………………… …. … 4

第三链杆 合伙合法标题变更…………………………………………………… .. …… .. …… 7

四节 董事、监事、资深的能处置层和职员…………………………….…………………11

第五节 公司管理建筑学与内地把持…………………………………………………….………16

特殊感应节 合伙大会简介…………………………………………………………………… 26

第七节 董事会使报到…………………………… .……………………………………… .. …… 27

八分音符溪 中西部及东部各州的县议会使报到………………………………………………………………………… .…46

第九节 要紧事项……………………………..…………………………………………………49

第十节 ………………………………………………………………………….……53

审计使报到………………………… … ………………………………………………… .53

财务掌管报表………………………… … ………………………………………………… .54

财务掌管报表脚注………………………… … …………………………………… . … 64

第十一节 ……………………………………………………………………… 117

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湖南投资使响备有有穷的公司 2011年度公报

上弦启动 司 基 本 情 况 简 介

一、公司条例定中文据以取名

英文:INVESTMENT GROUP CO.,备有有穷的公司缩写词 HIG

二、法定代理人:谭英奇

三、董事会秘书官:马宁

用纸洒上事务代表: 何小兰

写姓名地址:

修饰电话:描写

电子邮箱

四、公司报户口地址:

邮递区号:

公司工厂地址:

邮递区号:

公司互联网网网站

电子邮箱 hntz0548@

五、公司困境的人宣布报纸 : 《奇纳用纸洒上报》、上海用纸洒上报、《用纸洒上时报》

奇纳用纸洒上监视能处置手续费选定的大众网站

年报核心

六、公司费率

首都的合法标题缩写词:首都的合法标题法典

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七、其它中间的定位已知数

公司最早的报户口日期

报户口地

自动记录器日期的最新零钱

报户口地

营业单位营业执照报户口号

税务自动记录器号

体制法典:

公司紧密结盟集团的财务掌管公司据以取名 (以下缩写词天健

财务掌管FIR工厂地址

财务掌管冷杉湖南分店工厂地址

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湖南投资使响备有有穷的公司 2011年度公报

第 二 节会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要

一、年度首要进项靶子

单位:(元)

工程量

进项总计的85,988,

归属于控股公司持有违禁物人的净进项5,467,

突然成功O后归属于控股公司持有违禁物人的净进项,602,

营业进项85,276,

投资进项5,217,

营业外进出净数71,

经纪训练发生的资产流动量净数11,115,

现钞及现钞等价物净放针额-9,992,

注:突然成功的非惯常利弊得失又和触及的总额

非动产设法对付消耗-23,

孤独停止减值测得结果的应收账户款子减值预备回复6,398,

休息营业外进出94,

小计7,110,

减: 反对改革的保守当权派所得税的情绪反应17,466,.48

小半合伙合法标题(纳税后)6,

一共6,865,

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二、公司上一年度首要财务掌管档案材料和财务靶子

(一)首要财务掌管档案材料单位:(元)

当年比上年少后辈

项 目2011 年2010 年2009 年

(%)

营业总进项(元)27,057,”1,781,

营业进项(元)85,276,133,839,398.25-36.284,513,649.92

进项总计的(元)85,988,135,194,481.94-36.401,516,971.46

属于股票上市的公司合伙

52,467,87,087,147.33-39.753,020,915.77

净进项(元)

属于股票上市的公司合伙

从惯常利弊得失中突然成功的净数45,602,66,464,246.67-31.39I,018,779.47

进项(元)

经纪训练发生的资产流动

115,115,3,235,554.653,457.84%-30,013,730.09

净数(元)

当年残冬腊月比上年残冬腊月好

2011 2010腊尽冬残 腊尽冬残2009 腊尽冬残

增减(%)

资产总计的(元)2,073,907,

工作总计的(人民币)574,612,

属于股票上市的公司合伙

1,455,416,

持有违禁物人合法标题(元)

总首都的(股)499,215,

(二)首要财务靶子单位:(元)

又2011 年2010 年当年比上年少后辈(%)2009 年

根本每股进项(元/股

缩减每股进项(元/股

突然成功惯常利弊得失后的根本面

每股进项(元/股

额外的拉平净资产进项率(%)

突然成功惯常利弊得失后的重量

拉平净资产进项率(%)

每股经纪训练发生的资产流动量

净数(元/股)

当年残冬腊月比上年残冬腊月好增减

2011 2010腊尽冬残 腊尽冬残2009 腊尽冬残

(%)

属于股票上市的公司合伙每股

净资产(元/股)

资产工作率(百分法)27%-5.223.14

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三、使报到期进项表补遗单位:(元)

每股净资产进项率

2011 年度进项

总缩减额外的拉平总缩减

公司合法标题股

合伙净进项

惯常利弊得失的突然成功

随后属于普通公司

股合伙净进项

注:

(9号)召唤计算。

四、使报到期合伙合法标题变更影响

单位:(元)

本钱折扣使付出努力 分 包起来人合伙合法标题

项 目股 本盈余公积

公 积 黄金进项总计的

初始编号499,215,

本 期

5,419,433.1752,467,57,887,081.30

增 加

本 期

185,

减 少

终极编号499,215,479,279,754.6895,916,924.13381,003,859.811,455,416,32

1、比得上期放针为净进项

比得上期增长安心

变 动量放针。

比得上期减持为金融机构控股公司的净进项

2、电流周复原线的吸引

推销公允使付出努力变更的情绪反应。的 10% 提 取 盈 余

原 公积金与工人福利

公积金。

黄金和股息分派。

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第 三 节股 本 变 动 及 股 东 情 况

一、公司合法标题变更

(一)公司备有变更表(单位:股)

这次变更前增减、在这次零钱以前

普罗维登特文娱的发行和交付

数 量比 例其 他小 计数 量比 例

新股票转股

一、有穷的安康情况备有10,425,911 20.3170-3,185-3,,422,72620.316%

1、国有制为00%

2、国有团体桩10家,400,558 20.312%,400,55820.312%

3、休息属于家庭的标题的为00

内脏,境内团体掌握

自然人在奇纳的持股衡量为00%。0%

4、外资持股衡量为00%

内脏:境外团体掌握00股

境外自然人标题的:00

5个。高管持股2,

二、无量安康情况备有39,789,90079.6830+3,185+3,,793,08579.684%

1、人民币合法标题股397,789,90079.6830+3,185+3,,793,08579.864%

2、奇纳境内上市外资股衡量

3、外资股境外上市衡量为00%

4、休息00%%

三、备有总额499股,215,%,215,%

(二)限制局限性首都的合法标题变更表(单位:股)

当成年累月终,推销增长

合伙据以取名

有穷的数限制局限性首都的合法标题有穷的数限制局限性首都的合法标题

长沙市环城路扩展

101,400,,400,558注1

开展备有有穷的公司

8,43706,328注22011 年 04 月 01 日

谭应秋2,109

14,,765注2――

唐小丹0

2,15101,075注2

陈晓松1,076

一共101,425,9113,,422,726――――

注 1:股改及备有有穷的售

注 2:董事、监事、资深的能处置员工持股有穷的

(三)首都的合法标题发行与上市影响:到使报到按期的为止的前三年公司未发行首都的合法标题及衍生用纸洒上。

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二、合伙影响

(1)合伙人数及持股影响(紧密的日期:2011年) 年 12 月 31 天(单位:单位)

年度回购公报前日期

使报到按期的合伙总额98,551 按期的合伙总额,850 户

1、前十大合伙合法标题标题的

股 东 名 限制局限下质押或上冻备一些衡量

合伙品质

( 全 称 (股)股数(股)股数(股)

上冻

长沙市环城路扩展开展备有有穷的公司国有合伙

湖南天悦交通备有有穷的公司市价合伙

欧阳琼芝流度合伙

王斌市价合伙

陈翠梅市价合伙

纪晶灵流度合伙

湖北金环备有备有有穷的公司市价合伙

奇纳工商存款-沈万灵数字化日志

0.15757,030

小首都的合法标题用纸洒上投资生趣

袁汉宇市价合伙

郭少智市价合伙

注:A、长沙市环城路扩展开展备有有穷的公司(以下缩写词“环路公司”)是公司的桩合伙,资格掌握的备有是团体

股,内脏 49,921,582 备有是受无量售安康情况限制局限的备有,101,400,558
备有为有穷的安康情况备有,与前九大合伙使关心

系,两个都不属于《中华人民共和国行政规章》控制的划一举动人。。

b、公司第二的至第十大合伙及休息九名合伙,公司不察觉他们私下能否有修饰,两个都不

知他们私下能否属于《股票上市的公司股人能处置条例控制的划一举动人。公司不察觉下面的九位数

合法标题股合伙所持备一些质押、冻影响。

2、流行音乐十大畅销唱片无量售安康情况合伙持股影响

股 东 姓 按期的持股数(股) 按期的持股典型

环路公司49,921,582元人民币合法标题股

湖南天悦交通备有有穷的公司,935,900元合法标题股

欧阳琼芝1号,468,500元合法标题股

王斌1,046,500元合法标题股

陈翠枚917,819只人民币合法标题股

冀荆陵777,000元合法标题股

湖北金环备有备有有穷的公司764,315元人民币合法标题股

奇纳工商存款-沈万灵数字化小ST

757,030元合法标题股

一类用纸洒上投资生趣

袁汉玉718,934只人民币合法标题股

郭少志700,000元合法标题股

阐明:

a、Loop公司是公司的桩合伙,与前九名无量售安康情况合伙使关心,两个都不属于股票上市的公司

人能处置条例控制的划一举动人。

b、合伙私下能否在以后,我不察觉他们能否属于股票上市的公司

司股人能处置条例控制的划一举动人。

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湖南投资使响备有有穷的公司 2011年度公报

3、流行音乐十大畅销唱片有穷的售安康情况合伙数及影响

有穷的安康情况备有可上市性

有穷的售股

定购合伙据以取名安康情况限售首都的合法标题数安康情况

(股)市价股股数(股)次

24,960,.

备有出卖限制局限

一环路公司101,400,55824,960,.无怨接待

101,400,55820..●

注:股改手段日期为2006年8月18日。

公司掌握的非市价股将在,打月内不得上市、市或许替换

是你这么说的嘛!无怨接待耗尽后,在深圳用纸洒上市所上市市分摊首都的合法标题,出卖公司备有

总额的衡量在打月内不超过百分之五,24个月内不超过10%。

●环路公司应于2009年8月18日破除限售备有101,400,558股,公司首都的合法标题回购无怨接待击中要害备有

标题车道的无怨接待无报答金额,于是,这出席备有还没有从限售令中破除。。

(2)大合伙及实践把持人持股影响

1、持股 5%由于(含 5%)合伙影响

能胜任 2011 年 12 月 31 日,掌握公司枯萎:枯萎由于备有 5%的合伙然而环路公司的一把手。环路公

公司是公司的桩合伙,掌握公司备有 151,322,140 股,对公司总资产的奉献 ,使报到期

副环公司持股波动。在使报到期完毕前, 环路公司桩 份

151,322,140 持有违禁物备有都被上冻。

2、公司桩合伙

桩合伙据以取名:环路公司

法定代理人:谭英奇

发觉日期:1997年 年 11 月 12 日

报户口本钱:伍亿三千万元

公司类别:国有独资公司

股权建筑学:长沙市国家资产监视能处置局 100%股权。

经纪范围:环路扩展、保持、费和能处置,建材推销。

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3、公司桩合伙的实践把持人

使报到期内,公司桩合伙的实践把持人有,长沙市国家资产监视能处置手续费

员会。

长沙市国家资产监视能处置手续费

100%

长沙市环城路扩展开展备有有穷的公司

湖南投资使响备有有穷的公司

4、休息持股 10%由于(含 法定合伙的10%

使报到期内,公司未掌握休息备有 10%由于(含 法定合伙的10%。

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第 四 节董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况

一、董事、监事、资深的能处置员工根本影响(单位:单位)

姓 年终及腊尽冬残掌握备有数

谭 应 2007年48名雄性的足球主席 年 11 月 12 立刻到8点,4378,437

杨 若 国际二人对抗赛体育结盟会出发54男2007 年 11 月 12 立刻到00

皮钊董事、成真主管46男200 年 11 月 12 立刻到00

裴 建 科长、副成真主管46男200 年 11 月 12 立刻到00

安燕导演59女200 年 11 月 12 立刻到00

潘 建 戎总监44男200 年 11 月 12 立刻到00

刘 定 华独 立 董 2007年68名操纵 年 11 月 12 立刻到00

王 颖 梅独 立 董 2007年48名女看守 年 11 月 12 立刻到00

谭 晓 雨独 立 董 训练41 2007年女看守 年 11 月 12 立刻到00

唐 晓 丹中西部及东部各州的县议会主席55名女性200名 年 11 月 12 立刻到现时19,68719,687

吴 立 掌管48男2007 年 11 月 12 立刻到00

邓 利 房屋监督48男200 年 11 月 12 立刻到00

晏 良 荣副 总 经 李50男2007 年 11 月 12 立刻到00

陈 小 松副 总 经 李49男2007 年 11 月 12 立刻到现时2,1511,075

曼宁董事会秘书官,男50,女200 年 11 月 12 立刻到00

刘 向 伟财 务 总 掌管38男2007 年 11 月 12 立刻到00

注:董事、监事、合伙单位资深的能处置员工的位置

1、董事会主席谭应秋教员是、党党委店员;

2、董事杨若如教员使忙碌桩公司成真主管、党委副店员;

3、潘建军出发任成真主管辅助物、副职设计;

4、监事华裔教吴若萍教员任环规财长、副总主管财务掌管师;

5、监事邓利民教员任成真主管辅助物。

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二、义不容辞的董事、监事、资深的能处置员工及其在休息单位供职的首要苦差事经验

和兼任

姓 名职 首要苦差事经验:合伙单位不的岗位或兼任

长沙湘江五家岭大桥

他是公司董事,分担长沙湘江公司

董事会主席曾任政府财政局主席。、副局长,长沙市政府财政局科长、五同路桥副备有有穷的公司任董事;桩

董事谭应秋;球体公司董事长、党党委店员,湖南投资公猪董事长、湖南君毅现实性开展经营有备有有穷的公司董事长

湖南豪华的君毅现实性开展经营备有有穷的公司党党委店员

党委店员。

海法备有备有有穷的公司为董事会主席;在公司总机构

南流洋河镇扩展开展有备有有穷的公司董事长。

原长沙味道C团委副店员、行政工厂室副出发,

长沙门布局部副科级创立者、公认的程度创立者、公务员一科、副科室

杨若如出发

长,长沙国道环线公路扩展成真主管

司成真主管、党委副店员,湖南省投资总监。

湖南泰镇公司桩分店投资能处置

长沙半导体已知数备有有穷的公司总会计机关原财务掌管,长沙市审计局

湖南省董事会主席备有有穷的公司

科员,长沙市社会审计局基本建设处副局长,长沙市审计局

皮赵市豪华的君毅现实性开展经营备有有穷的公司董事、经

成真主管部次官,长沙市审计局行政审核科处长,环路公司董事、

湖南浏阳县河镇扩展

副成真主管;义不容辞的湖南省投资总监、成真主管。

开展备有有穷的公司成真主管。

长沙合意现实性开展经营公司桩分店

他是海法备有备有有穷的公司的董事长,是一名

网人技术开展备有有穷的公司董事

长沙县公路局原副局长,湖南君益现实性开展经营备有有穷的公司

董事使忙碌成真董事;在公司的桩分店,

裴坚局长,长沙国道环岛段工程段职掌人、朱汉辐照果心有备有有穷的公司董事长

副成真主管

理、副成真主管;义不容辞的湖南省投资总监、副成真主管。也有拼为Kwei·lin正汉科技备有有穷的公司

湖南君毅大酒店成真主管

他是一名备有有穷的公司的监事,在湖南省一家分店苦差事。

豪华的君毅现实性开展经营备有有穷的公司董事。

曾任湖南省轻勤劳供销社副成真主管。,湖南省轻勤劳设计院在浏阳县河镇的扩展,

安燕党委副店员党委店员、党委委员,环路公司工会主席、湖南投资交通学会校长或一般的高等教育院长、

发觉开展备有有穷的公司为中西部及东部各州的县议会主席。

纪党委店员监事;义不容辞的湖南省投资总监、党委副店员、纪党委店员。

原环城路公司浏阳县公司副主管、总设计,湖南省投资掌管,

潘建军,环路公司浏阳县分店董事,成真主管辅助物,副工人

工兵,湖南省投资总监。

万山特区特殊兵种原出发,湖南财经学会法度机关

出发、教,湖南学会法一般的高等教育院长、教,湖南湘生黑色豪门反对改革的保守当权派

所恳求者,同君阁医药品备有有穷的公司为独董事会的回复。他现时是

独董事会的回复刘鼎虎

一般的高等教育教、博士生教员,长沙市仲裁手续费副出发,袁隆平农业生产

高新技术备有备有有穷的公司、湖南投资重庆太极产业(使响)备有有穷的公司

备有有穷的公司独董事会的回复。

湖南财经一般的高等教育原教员,湖南财经一般的高等教育

王英梅,独董事会的回复会财务掌管部出发,湖南省孤独投资手续费

董事会的回复。

均安用纸洒上公司原资深的思索员,国泰君安用纸洒上思索

所副主任、思索能处置手续费副主席、奇纳播送的频道传媒备有有穷的公司

谭晓雨独董事会的回复司独董事会的回复、湖南昆仑新能源备有有备有有穷的公司独董事会的回复;义不容辞的

国泰君安用纸洒上公司顾及部成真主管,湖南省孤独投资手续费董事会的回复,全奇纳

播送勤劳思索专业手续费委员。

中西部及东部各州的县议会主席为财务掌管副主席,长沙市路桥物业能处置公司

唐晓丹经纪公司计财科科长,环路公司计财部辅助;义不容辞的湖南投资监公司任董事长;在公司桩分店湖南浏阳县

工会主席、工会主席。鹤城市扩展开展备有有穷的公司使忙碌监督。

长沙汽车货运备有有穷的公司原财务总监,

长沙汽车货运开展备有有穷的公司财务掌管,圈出公司平面图财务

掌管吴丽丽

部次官;义不容辞的圈出公司平面图总会计机关辅助,副总主管财务掌管师,湖南

投资掌管。

邓利民曾任长沙县交通运输公司副店员、主管,长沙汽车货运公司、

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湖南投资使响备有有穷的公司 2011年度公报

长沙森康城市扩展开展备有有穷的公司工厂室出发。、长沙航空公司副主管

昌高速公路公路扩展能处置备有有穷的公司主管、辅助物、

湖南省投资掌管。

浏阳县市委工厂室原副出发,公司分店湖南君毅大酒店能处置

奇纳人保浏阳县分店主管,奇纳人寿湖南分店董事长、成真主管

工厂室出发辅助物,长沙环城路备有备有有穷的公司资产能处置部副出发,长

严良荣副成真主管沙石环路海报董事长、成真主管,长沙环城路物业能处置主管;骏怡沙成真主管

备有有穷的公司董事长、成真主管,常山芦山大酒店成真主管,湖南君益现实性开展经营备有有穷的公司,常州桩分店

湖南芦山帐篷副成真主管、副成真主管马娜。任监事。

长沙湘江五家岭大桥

原长沙常务委员会、宣传辅助、市青联秘书官长,省立备有备有有穷的公司任董事;分店湖南网

政府工厂室策略性思索室、省有效地利用人思索果心团党委店员,环路人技术开展备有有穷的公司董事长

副成真主管陈晓森

湖南桩分店浏阳县河镇扩展与开展

反对改革的保守当权派投资能处置辅助、副总主管有效地利用师,深圳湘江投资备有有穷的公司

主管;湖南投资副成真主管。长沙湘江公司副成真主管

武义路桥备有有穷的公司董事。

奇纳埃尔苏尔航空刑事被告工厂室原秘书官科科长,埃尔苏尔

板车备有备有有穷的公司平面图部次官、工厂室出发、能处置辅助、

马宁

用纸洒上部秘书官处、董事会秘书官,湖南省投资秘书官处处长、用纸洒上事务代

表、工厂室出发;义不容辞的湖南省投资总监会秘书官。

长沙合意现实性开展经营公司桩分店

长沙汽车货运使响开展备有有穷的公司原财务掌管,长沙国道发备有有穷的公司是长沙国道发备有有穷的公司的董事。

绕城公路扩展开展控股公司财务掌管、下有多个分社的旅行社科科长、成真主管辅助物,常桂林正汉辐照果心备有有穷的公司为公司董事

沙石新世纪置地财务总监、成真主管刘向伟,环路公司工厂室出发,长沙环城路海报备有有穷的公司,一家桩分店

湖南省投资工厂室出发;义不容辞的湖南省投资工厂室出发,湖南省八分音符任州长;湖南君毅现实性公司

青年结盟会部件,湖南省青年反对改革的保守当权派家协会理事。海发备有备有有穷的公司为监事;湖南省

豪华的君毅现实性开展经营备有有穷的公司监事。

三、董事、监事、资深的能处置员工年薪

2011 当年在公司有赔偿董事、监事、资深的能处置员工的年薪以公司的工钱为根底

方式性条目每月的流出。

使报到按期的在任董事、监事、公司资深的能处置员工年度薪酬总计的 万元(含

税)。

基础 2010 成年累每月的合伙大会沉着经过的《就苗条的独董事会的回复限额的推荐》,公司孤独董事

限额详述一 65,000 元/人/年;独董事会的回复列席公司合伙大会、董事会和基础LA公司

《公司条例》和《公司独董事会的回复方式》中间的定位控制行使权力所需的有理费(包含差旅、办

自费等。,公司据实报账。

使报到按期的,公司为董事会部件。、监事、资深的能处置员工共 16 人,在公司有赔偿 9 人,有充分细节却无法证实的

影响列举如下

董事基金 总额(万元)

谭应秋

皮钊

裴建科

安燕

监 事

唐晓丹

资深的能处置员工

晏良荣

陈晓松

马宁

刘向伟

合 计

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湖南投资使响备有有穷的公司 2011年度公报

未在公司有赔偿董事、监事影响列举如下

姓 辨识性别有或起作用赔偿、默许提取单位

杨若如,男董事,从合伙那边吸引赔偿,在我公司提取董事限额

潘建军男董事在合伙单位提取赔偿,在我公司提取董事限额

刘定华男独董事会的回复在其苦差事单位提取赔偿,在本公司提取独董事会的回复限额

王颖梅女独董事会的回复在其苦差事单位提取赔偿,在本公司提取独董事会的回复限额

谭晓雨女独董事会的回复在其苦差事单位提取赔偿,在本公司提取独董事会的回复限额

华裔教吴若萍男监事在合伙单位提取赔偿,在我公司提取掌管限额

邓利民男监事在合伙单位提取赔偿,在我公司提取掌管限额

四、董事列席董事会国会影响

应被发现并付托陆续两倍茫然的

经过交流分担

董事姓名、有充分细节却无法证实的有或起作用、排列缺乏的人

次 国会次数 列席国会次数

谭 应 球董 事 不再是63300

杨 若 假使62310出发无

皮钊董事63300否

裴 建 科不再是63300

安岩导演63300号

潘 建 戎总监63300号

刘 定 华独董事会的回复63300否

王 颖 梅独董事会的回复63300否

谭 晓 雨独董事会的回复63300否

使报到期内,董事杨若如教员因苦差事原稿未亲自列席公司 2011 最初届董事会年会,

付托公司董事裴建科教员列席并准许,除此不,公司休息董事都亲自露面

列席年内进行的持有违禁物董事会国会。

年内共进行六次董事会国会。

内脏:现场国会3次

以要旨方式集合的国会次数3次

结盟集团沟通方式,现场国会不多

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湖南投资使响备有有穷的公司 2011年度公报

五、使报到期董事、监事、资深的能处置员工离任及原稿

使报到期内,公司里无董事、监事、资深的能处置员工离任。

六、公司职员影响

2011 残冬腊月,公司的退职职员 207 人,离退休 3 人,各类学衔人数

为 89 人,占工人总额 43%,内脏,资深的学衔 26 人、中级学衔 30 人、初级学衔 33 人。各

各约定专业建筑学全部有理。

(一)职工的专业塑造

专 业 结 构人 数衡量(%)

59名能处置员

52名专业人士

财 务 人 28名部件

其 他 人 68名部件

(2)工人文化程度

学 历 结 构人 数衡量(%)

思索生11人由于

117名学会生的和大专生

学院、79名高中生38.16

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湖南投资使响备有有穷的公司 2011年度公报

第 五 节公 司 治 理 结 构 与 内 部 控 制

一、公司管理影响

公司基础公司LA、用纸洒上等法度、法规和标准化记录的命令,与公司营造

以宪法为根底,合伙大国会事控制、董事国会事控制、中西部及东部各州的县议会控制、

以《内地把持方式》等规章方式为首要构架零碎,发觉合伙大会、董事会、中西部及东部各州的县议会和主管

层为干建筑学的方针决策与经纪能处置系统。使报到期内,公司发觉湖南投资使响备有有穷的公司

四、十二五课题、底细市望风成绩评价评价手段、底细人知道内幕的人自动记录器能处置零碎

大师人内地使报到方式。股票上市的公司管理详述比得上,公司选派了比得上取得时的法度

人的管理建筑学,公司管理的实践影响根本契合详述

记录的命令。

1、就合伙及合伙大会:公司经过不时取得时《公司条例》中就合伙大会及其议事

控制的控制,确保合伙,尤其地中小合伙,

假定下,公司合伙大会集合工夫、确保放量多的合伙出席国会。

2、就桩合伙与股票上市的公司的相干 桩合伙行动详述,不超过直截了当地或暂时合伙国会

适配器并干涉公司的方针决策和事情训练、资产、财务拆移,机构和

事情孤独性。

3、论董事与董事会 使报到期内,董事会遵守《公司条例》和

执行工作的使关心控制,年内共进行六次董事会国会。,国会的集合、集合及塑造产生均按《董事

国会议事顺序和休息使关心控制。公司董事可以应验命令,以仔细职掌的姿态列席董事会

国会和合伙大会,能充满活力的出席中间的定位训练,熟识中间的定位法度法规,懂董事的标题、

工作和指责,即时知道公司经纪情况及中间的定位微观影响。、信念人,确保董事会和

科学方针决策。

4、论监事与中西部及东部各州的县议会 的

执行工作的使关心控制,年内共进行四次中西部及东部各州的县议会国会。,国会的集合、就聚集和团体的产生由于SUP董事会的控制成真

议事顺序及休息使关心控制和顺序。公司监事对合伙职掌,列席董事会

国会、按期反省公司财务等,公司财务和公司董事、作业队执行应变量的合法合规性

性停止监视,看守公司和合伙合法标题。

5、论创利润中间的定位者 公司可以尊敬存款和休息原告、职员、客户、补充者和休息创利润

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湖南投资使响备有有穷的公司 2011年度公报

社交的的合法标题,注意与酒庄的充满活力的同事与调和同时共存,协同助长公司可持续开展、安康地

开展。

6、就人宣布及透明的东西使报到期内,公司遵守使关心法度、法规和本公司的各项规章方式。

市公司人宣布条例,真实、正确、完整的的、即时执行人宣布工作

基础《警告》推进详述人启动苦差事、人保密能耐、接见用电话通知、回答成绩顾及、联

机关合伙、为金融家赡养人宣布和金融家相干能处置硕士。 公司据以取名

董事会秘书官职掌人宣布、接见合伙用电话通知和顾及,选定的奇纳用纸洒上报、上海用纸洒上

报》、《用纸洒上时报》是一份宣布公司人的报纸;,确保持有违禁物

合伙可以恰当的、恰当的获取人。

二、独董事会的回复执行应变量影响

公司独董事会的回复由于中间的定位法度法规、公司条例的命令,与公司及极度的合伙热诚同事

坚韧的工作。公司独董事会的回复仔细出席了使报到期内的董事会 国会和合伙大会,充满活力的知道公司

的运作影响,对公司能处置做出计划提议,助长董事会科学方针决策、客观现实,保持公司

小半合伙的创利润。独董事会的回复就公司衔接财务掌管公司、公司累计和比较期外国的保证影响、

对内地把持私利评价回购宣布了孤独抗议。在 2011 年度公报的编制追逐,孤独

董事由于《独董事会的回复年报苦差事方式》的命令,与年度审计报户口财务掌管师沟通,在迂回地

就大师事项宣布了孤独抗议。

(一)独董事会的回复列席董事会国会影响

当年必不可少的事物出席

姓 人事任命出工有关怀意事项

董事会国会次数

刘定华6次,6次,0次

王映梅6次,6次,0次 ―

谭晓宇6次,6次,0次 ―

(2)使报到期内,公司三位独董事会的回复对公司今年董事会国会的各项推荐及非董事会

对国会推荐的休息事项未做出计划抗议,就以下八个成绩宣布了孤独评论

1、2010年董事会针对 桩合伙及休息相干人年度受雇公司资产影响、公司表面担负

在管保影响下宣布了特殊阐明和孤独抗议

2、针对董事会的公司 2010 年度进项分派使突出与公积金转增衡量

了孤独抗议;

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湖南投资使响备有有穷的公司 2011年度公报

3、针对董事会的公司 2010 年度内地把持私利评价使报到流出了一份孤独的

4、就董事会针对的《就苗条的独董事会的回复限额的推荐》宣布了孤独抗议;

5、就董事会针对的《就报答大托交流及黑石铺大桥亮化学工业程款子的推荐》宣布了事

前认可影响;

6、就董事会针对的《就报答大托交流及黑石铺大桥亮化学工业程款子的推荐》宣布了独

立抗议;

7、2011年董事会针对 年半桩合伙及休息相干人年度受雇公司资产影响、公司到

外担在管保影响下宣布了特殊阐明和孤独抗议

8、对出卖使不得不应付用益权法案宣布了孤独抗议。。

三、公司及桩合伙、资产、财务、机构、事情与休息恭敬的拆移

公司在员工、资产、财务、在布局上完整孤独于桩合伙,孤独完整的的

事情和私利能处置能耐。

(1)员工拆移:在、人事、工钱能处置方式,营造了孤独的

劳动人事职务机关;A公司资深的能处置员工,未能在合伙结盟会供职。

(2)资产完整的的性:公司资产运作孤独、完整的的。

(3)财务孤独性:公司包括孤独的总会计机关门。,基础股票上市的公司的财务掌管方式,它营造了

这家公司有一孤独的存款帐户。,洛杉矶的孤独税收收益。

(四)机构孤独性:公司回复机构,缺乏的与掌握stoc

东部同事机构工厂室。

(五)非连续:公司孤独于桩合伙,孤独完整的的事情及自由权

经纪能耐。

四、持续促进和处置信念间竞赛、缩减关系市

使报到期内,公司无出席重组、信念独特性、资格策略性或并购使遭受的外表

信念竞赛与关系市。

五、内地把持私利评价使报到

推进增进内地把持,详述反对改革的保守当权派经纪,望风经纪风险,增进反对改革的保守当权派效力,助长公司波动

在中间的获得使行军、高效开展,据洛杉矶公司说、《用纸洒上法》、财务掌管法与政府国库、证监会、审

计署、中国银行业监督管理委员会、五部委发表的《公司内地把持根本准则》,基础内地把持

零碎公司性、合规性、制衡信条性、无效性、本钱效益性 ”信条,增进反对改革的保守当权派内地把持,公司董

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湖南投资使响备有有穷的公司 2011年度公报

事会对 2011 评价年度内地把持的无效性。

(一)公司营造内地把持方式的目的和遵照的信条

助长公司详述经纪安康开展,取得时私利约束机制,增进方针决策效力与反对改革的保守当权派效益

力,保证吸引公司经纪战术目的的成真,基础使关心法度法规和使关心控制,基础破土

营造现代反对改革的保守当权派方式的命令,在董事会、在公司能处置层和职员的协同努力下,公司曾经发觉了

无效的内地把持方式,从公司管理层面营造内地把持方式

因此召唤的内地监视机制,公司能处置员工的合法合规性、资产担保、财务使报到及使关心已知数

真实和完整的的赡养了有理性、无效保证。

1、公司营造内地把持方式的目的

内地把持的目的是确保效力和合规性、资产担保、财务使报到及使关心已知数

真实与完整的的,增进经纪效力和效益,推进公司成真开展战术。

2、营造和手段内地把持,应遵照以下信条

(1) 下有多个分社的旅行社性信条:内地把持应贯通于方针决策追逐、手段和监视的全追逐,洒上公司及其用枝形叶脉刺绣花纹装饰

学会的杂多的事务。

(2)要紧信条:内地把持应以片面,关怀要紧事情和高分

险领地。

(3)制衡信条信条:内地把持应在、标题与指责的方式设置与分派、事情使泛滥等。

塑造交互制约、交互监视机制,同时思索运转效力。

(4)合用性信条:内地把持与公司使关心、事情范围、竞赛涂和风险程度等

相适合于,跟随涂的零钱即时苗条的。

(5)本钱效益信条:内地把持应使结合在一起手段本钱,以弥撒书的章节的本钱成真无效性

把持。

(二)内地把持的营造、取得时和无效运转

1、内地把持一带的首要方式与手段

(1)取得时的团体的管理建筑学。基础公司条例 》、用纸洒上法及休息法度法规,公司发觉了

较比取得时的团体的管理建筑学,标题机构、方针决策机构、监视机构与主管层私下权责清楚、各司

其职、交互制衡信条、科学方针决策、举动结合在一起。使报到期内,适时选派湖南投资使响备有有穷的公司

公四、十二五课题、底细市望风成绩评价评价手段、底细人知道内幕的人自动记录器能处置零碎

度》大师人内地使报到方式,取得时使响公司内地审计方式。

(2)公司发觉了独董事会的回复方式,衔接了三名专业人士使忙碌公司独董事会的回复。独董事会的回复参

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湖南投资使响备有有穷的公司 2011年度公报

与公司的方针决策和监视,增进董事会科学方针决策、客观现实,增进公司管理程度。

(三)董事会战术、审计、张贴、四元组付款及评税专业手续费,从特色的专业角度

辅助装置董事会方针决策和监视,对董事会职掌。

(四)详述的桩合伙相干。公司的事情、资产、员工、财务、方式层面与桩合伙

完整孤独,孤独完整的的事情系统和自由权经纪能耐。桩合伙遵守公司条例、

公司条例等中间的定位法度法规的中间的定位控制,行使金融家的标题、工作,对股票上市的公司无为害

公司及休息合伙的合法合法标题。

(五)有理的内地布局。公司工厂室、平面图总会计机关、审计部、经纪能处置部、人

力资源部、投资用纸洒上部、法度事务部和董事会秘书官处 8 个职务机关,职务机关应变量

不隐瞒的,交互克制,内地把持方式根本健全。公司各桩分店发觉了取得时的团体的管理建筑学。

2、事情把持的首要零碎及成真

(一)货币资产能处置

资产能处置的目的:用最小的限制的资产受雇额最大限制地保证吸引公司生产经纪训练的标准

停止,保证吸引公司生产经纪目的的成真。

资产能处置信条:1。基础公司命令,确保物质购买行动行动、固定资产投资、外国的

合资、同事等有理的资产要求;在P上,最小的本钱受雇,加

要害资产周转,即时撤走资产,增进资产运用效力。

论交互制衡信条方式:在被测单位中成真出纳、财务掌管等不相容岗位的拆移

存款印鉴、财务公用章、团体代美芹之献A,分岔按公司审批功率和封上

能处置系统的运用,经过约束,保证吸引公司货币资产的担保和完整的的。。

(2)实用性质产的把持

公司到实用性质产的购买行动行动、接管、验收和保持由特色机关和专业员工能处置。,购买行动行动恭敬,

散装已知数一致要求开价、定点平面图购买行动行动,同时,持有违禁物购买行动的商品都进入公司

精确的接待、受试验和品质把持零碎;能处置,ABC管法已依从的持有违禁物在库物料和接管

对固定资产、动产实地清点盘存、制止,确保实用性质产的完整的的性。

(3)大师投资把持

当公司做出大师投资方针决策时,首要投资进项、仔细论据可能性,个人手段

方针决策,召唤时雇用文艺、有效地利用、法度和休息专业机构及专家顾及;投资,

公司最近采取仔细的投资的信条。,不但思索又的投资付还,前后关怀投资风险

望风。

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湖南投资使响备有有穷的公司 2011年度公报

(4)本钱、费开销的把持:

平面图政府国库精确的预算能处置,每成年累月终预算分店的本钱,由计

平面图总会计机关付给的把持与监视。同时,平面图外资产及平面图

国际大师付给报董事长照准。

公司前后把本钱和费开销的把持作为对各职务机关及用枝形叶脉刺绣花纹装饰公司经纪有组织集团爆发的每一

要紧靶子,折扣生产经纪本钱,增进反对改革的保守当权派有效地利用效益。

(五)用枝形叶脉刺绣花纹装饰公司的把持和能处置

公司到用枝形叶脉刺绣花纹装饰公司执行资深的能处置员工及财务职掌人一致任命、费集合审批、资产一致

分配、封上一致能处置的能处置模式。

调换用枝形叶脉刺绣花纹装饰公司的充满活力的性,公司遵守年度经纪目的指责制,

用枝形叶脉刺绣花纹装饰公司按期和不按期反省评价,按期集合事情训练分析会,车道用枝形叶脉刺绣花纹装饰公司

经纪把联套在车上和职员的生产经纪热心,确保公司经纪目的的平稳地成真,助长公司的持续开展、稳

健、安康开展。

(6)外国的保证的把持

为详述公司表面负保证行动,无效把持公司表面负保证风险,公司条例对公司有不隐瞒的控制

合伙大会、董事会审批外国的保证的功率。公司表面负保证的内地把持遵照合法、

当心、互惠、担保信条,精确的把持保证机构。没有董事会或合伙大会照准的,无公司

可赡养表面保证。

(七)募集资产的内地把持

公司选派了募集资产能处置方式,募集资产运用审批顺序、运用苗条的和更改、

不隐瞒的能处置监视和指责逃跑,募集资产专户、专管、公用。

(八)人宣布的把持

详述公司人宣布,保证吸引启动人的真相、正确、完整的的、即时,公司选派

人宣布能处置方式,不隐瞒的控制人宣布信条、应验的、详述、顺序、人宣布权

界线与指责脔割、档案材料能处置、人保密能耐办法及可说明性处置办法。公司人宣布

由董事会秘书官处一致能处置。。2011 年度,公司人宣布遵守中间的定位法度法规、《深圳证券交易所

首都的合法标题上市控制与人宣布能处置方式,人真相的宣布、正确、完整的的、及

时、恰当的。

(三)公司在20年内为营造和取得时内地把持所做的苦差事

1、路桥免费爆发新设施,是人日常能处置,每月的成绩评价分、年度演技总结

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湖南投资使响备有有穷的公司 2011年度公报

从结盟资产三个恭敬对工人停止下有多个分社的旅行社评价,外形征收苦差事讲解与手段,狠抓文化检修,

浅笑检修,举止检修”,路桥费收益稳步增长,比上年增长。

2、增进酒店能处置制作效益。

(1)增进酒店财务内控能处置,有充分细节却无法证实的的财务能处置方式和使泛滥:1。增进库存

把持,缩减过多的进货物质的资产受雇;二是赶上,精确的把持购买行动行动品质和价钱

关,充满活力的取得或结束原已知数库存-U,放量缩减义卖市场价钱上涨对原已知数本钱的情绪反应; 适

即时苗条的房价,激化检修思想放针客源

(2)大师改革又启动要求开价购买行动行动,因此内地审计机关后面的检修的全追逐;

现场监督的使关心控制,聚集使关心员工与扩展单位协商又,有效地利用本钱;

(3)扩展又,对公司紧密结盟集团的中间人的结盟审计,现场知道又影响,基础和约

同、精确的把持破土目录,确保又按计划取得。

3、现实性公司遵守LA公司、公司条例等命令,公司第三次国会的议事顺序曾经塑造,

取得中间的定位方式的惩戒和取得时。

(4)内地把持和回复平面图在的成绩

1、公司内地把持训练中在的成绩

眼前,公司的内地把持和公司管理建筑学,杂多的系统的处方比得上取得时,手段的比得上

力。但仍相当多的部分召唤改良,首要表示列举如下

(1)公司眼前使不得不应付储备又较多,工程扩展目录有待推进放慢

(二)推进增进内地监视。

(三)跟随公司事情的开展,公司现一些内地把持方式召唤不时修正

的取得时。

2、取得时和取得时内地把持办法

公司内地把持是每一临时、持续的零碎工程。,公司内地把持方式随表面一带的零钱而零钱、

事情的要害开展与能处置命令的增进,仍需不时惩戒取得时,确保公司的持续开展、安康、

波动开展。公司 2012 不时取得时和取得时内地把持方式将有助于,有充分细节却无法证实的平面图列举如下

(1)相配房地产市场调控策略性、上海市房屋征收与赔偿条例的手段

深刻履行警务,现实性业义卖市场低迷,现实性义卖市场博弈涂严格的,公司现实性开展经营脸着

严格的的校样,公司将基础现在的义卖市场影响,开展适合于一带、苗条的建筑学、掌握节奏、稳步

开展的战术,充满活力的应对义卖市场零钱,遵照义卖市场要求,增进公司竞赛力和抗风险能耐,结盟集团

亲手优势,优化组合、公司投资、避开风险,确保公司创利润。

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湖南投资使响备有有穷的公司 2011年度公报

(2)基础公司完整的开展的召唤,奇纳证监会和深圳用纸洒上市所标准化记录的物质

神,公司管理建筑学的不时取得时,营造内地把持系统扩展体制,留在心中表面顾及机构, 初版的

内把持度及记录的修正和改良,增进内地把持方式的手段,不时创

新审计方式,助长内地审计职务由纯正的财务职务更衣,

推进增进公司完整的有效地利用效益和能处置程度。

(三)增进内地把持能处置。,持续精确的成真,

抬出去各项办法。

(5)内地把持私利评价

董事会以为公司应,结盟集团亲手运转独特性,

营造了较比取得时的内地把持方式,并获得无效手段,可以应验公司眼前的事情能处置和非

事情开展召唤,财务使报到鉴定能耐、正确赡养有理保证吸引,与公司同事的能耐

反对改革的保守当权派的安康经纪与无效的能处置与把持。从完整的上看,公�

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