景泰蓝 湖南投资_徐芳茵

湖南投资部队陈旧的造物主公司 2011年度公报

论文详尽的阐明遗传密码:论文缩写词:湖南投资公报2012号

湖南投资部队陈旧的造物主公司

2011年度公报

签字日期:2012年 年 04 月 27 日

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湖南投资部队陈旧的造物主公司 2011年度公报

要紧指明

董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、上级应用层公约本音色中不在意的若干传达

虚伪记载、给错误的劝告性申报或有重大意义的错过,其使使满足或足够的事实、精确和抛光或完毕性生活离猜想为

协同责备。

公司 2011 我公司年度公报 2012 第三届董事会。王颖,公司独董事会的设置

梅小姐因公月动差未能列席接触 ,付托公司独董事会的设置谭晓宇小姐列席 ,

并且,公司另每一八名董事亲自列席了接触。

不注意导演、监事、上级应用任职于年报使使满足或足够的事实 、缜密的、抛光或完毕性得不到公约

或许重要的人物反。。

公司2011年度财务音色先前天健记账人事务所(特殊普通使无空闲)审计并发布的新闻合格的无保

飘飘然的审计音色。

公司董事长谭应秋丈夫、刘向伟,记账人机构管理人 记账人机构管理人

季勇丈夫声称:公约财务音色的事实、抛光或完毕。

目次

上弦 公司根本位置简介…………………………………………………………………… 2

秒节 ……………………………………………………… …. … 4

第三链杆 同伙合法立刻变更…………………………………………………… .. …… .. …… 7

4一组之物节 董事、监事、上级应用层和职员…………………………….…………………11

第五节 公司管理构造与内里把持…………………………………………………….………16

第六感觉节 同伙大会简介…………………………………………………………………… 26

第七节 董事会音色…………………………… .……………………………………… .. …… 27

八号溪 中西部及东部各州的县议会音色………………………………………………………………………… .…46

第九节 要紧事项……………………………..…………………………………………………49

第十节 ………………………………………………………………………….……53

审计音色………………………… … ………………………………………………… .53

记账人报表………………………… … ………………………………………………… .54

记账人报表脚注………………………… … …………………………………… . … 64

第十一节 ……………………………………………………………………… 117

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湖南投资部队陈旧的造物主公司 2011年度公报

上弦在上的 司 基 本 情 况 简 介

一、公司条例定中文称号

英文:INVESTMENT GROUP CO.,陈旧的造物主公司缩写词 HIG

二、法定代理人:谭英奇

三、董事会草书体大号铅字:马宁

论文事务代表: 何小兰

附带阐明:

连接点电话:副本

电子邮箱

四、公司留下印象地址:

邮递区号:

公司使官方使命地址:

邮递区号:

公司互联网网状物网站

电子邮箱 hntz0548@

五、公司挑选的传达阐明报纸 : 《柴纳论文报》、上海论文报、《论文时报》

柴纳论文监视应用市政发球者机构详尽的阐明大众网站

年报使就座

六、公司收盘价钱

产权股票缩写词:产权股票详尽的阐明遗传密码

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七、其它互插填充物

公司原始的次留下印象日期

留下印象地

登记签到日期的最新零钱

留下印象地

连队单位营业执照留下印象号

税务登记签到号

体制详尽的阐明遗传密码:

公司衔接的记账人事务所称号 (以下缩写词天健

记账人FIR使官方使命地址

记账人冷杉湖南分店使官方使命地址

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湖南投资部队陈旧的造物主公司 2011年度公报

第 二 节会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要

一、年度首要进项配额

单位:(元)

工程量

进项本利之和85,988,

归属于总机构拥有物的净进项5,467,

脱掉O后归属于总机构拥有物的净进项,602,

营业进项85,276,

投资进项5,217,

营业外进出净总值71,

经纪运用发生的现钞流动量量净总值11,115,

现钞及现钞等价物净加法额-9,992,

注:脱掉的非惯常利害培养和触及的归纳

非动产战术安排费-23,

孤独停止减值勘探的应收账款一笔钱减值预备整复6,398,

另每一营业外进出94,

小计7,110,

减: 连队所得税的感情17,466,.48

多数同伙合法立刻(纳税后)6,

一共6,865,

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二、公司上一年度首要记账人信息和财务配额

(一)首要记账人信息单位:(元)

本年比不久以前少后辈

项 目2011 年2010 年2009 年

(%)

营业总进项(元)27,057,”1,781,

营业进项(元)85,276,133,839,398.25-36.284,513,649.92

进项本利之和(元)85,988,135,194,481.94-36.401,516,971.46

属于股票上市的公司同伙

52,467,87,087,147.33-39.753,020,915.77

净进项(元)

属于股票上市的公司同伙

从惯常利害中脱掉的净总值45,602,66,464,246.67-31.39I,018,779.47

进项(元)

经纪运用发生的现钞流动量

115,115,3,235,554.653,457.84%-30,013,730.09

净编号(元)

本长年累月根儿比不久以前年根儿好

2011 2010年根儿 年根儿2009 年根儿

增减(%)

资产本利之和(元)2,073,907,

债务本利之和(人民币)574,612,

属于股票上市的公司同伙

1,455,416,

拥有物合法立刻(元)

总股市的(股)499,215,

(二)首要财务配额单位:(元)

培养2011 年2010 年本年比不久以前少后辈(%)2009 年

根本每股进项(元/股

变稀少每股进项(元/股

脱掉惯常利害后的根本面

每股进项(元/股

额外的平均数净资产进项率(%)

脱掉惯常利害后的使担负或压迫

平均数净资产进项率(%)

每股经纪运用发生的现钞流动量量

净编号(元/股)

本长年累月根儿比不久以前年根儿好增减

2011 2010年根儿 年根儿2009 年根儿

(%)

属于股票上市的公司同伙每股

净资产(元/股)

资产债务率(手续费)27%-5.223.14

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三、音色期进项表齿顶单位:(元)

每股净资产进项率

2011 年度进项

总变稀少额外的平均数总变稀少

公司合法立刻股

同伙净进项

惯常利害的脱掉

后来的属于普通公司

股同伙净进项

注:

(9号)召唤计算。

四、音色期同伙合法立刻变更位置

单位:(元)

资产战败 分 使无空闲人同伙合法立刻

项 目股 本盈余公积

公 积 黄金进项本利之和

初始编号499,215,

本 期

5,419,433.1752,467,57,887,081.30

增 加

本 期

185,

减 少

终极编号499,215,479,279,754.6895,916,924.13381,003,859.811,455,416,32

1、比拟期加法为净进项

比拟期增长宁静

变 动量加法。

比拟期减持为金融机构总机构的净进项

2、电流周复原线的抽象派艺术作品

合意的人公允值得的变更的感情。的 10% 提 取 盈 余

原 公积金与雇员福利

公积金。

黄金和股息分派。

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第 三 节股 本 变 动 及 股 东 情 况

一、公司合法立刻变更

(一)公司陈旧的变更表(单位:股)

这次变更前增减、在这次变换式较晚地

培养

普罗维登特文娱的发行和交付

数 量比 例其 他小 计数 量比 例

新股票转股

一、造物主索赔陈旧的10,425,911 20.3170-3,185-3,,422,72620.316%

1、国有制为00%

2、国有团体重大利息10家,400,558 20.312%,400,55820.312%

3、另每一日常的拥有为00

执政的,境内团体掌握

自然人在柴纳的持股电平为00%。0%

4、外资持股电平为00%

执政的:境外团体掌握00股

境外自然人赋予头衔:00

5个。高管持股2,

二、造物主索赔陈旧的39,789,90079.6830+3,185+3,,793,08579.684%

1、人民币合法立刻股397,789,90079.6830+3,185+3,,793,08579.864%

2、柴纳境内上市外资股电平

3、外资股境外上市电平为00%

4、另每一00%%

三、陈旧的总额499股,215,%,215,%

(二)限局限性产权股票变更表(单位:股)

本长年累月首,使赞成增长

同伙称号

造物主编号限局限性产权股票造物主编号限局限性产权股票

长沙市环城路使成为

101,400,,400,558注1

开采陈旧的造物主公司

8,43706,328注22011 年 04 月 01 日

谭应秋2,109

14,,765注2――

唐小丹0

2,15101,075注2

陈晓松1,076

一共101,425,9113,,422,726――――

注 1:股改及陈旧的造物主售

注 2:董事、监事、上级应用任职于持股造物主

(三)产权股票发行与上市位置:到音色端子为止的前三年公司未发行产权股票及衍生论文。

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二、同伙位置

(1)同伙人数及持股位置(堕胎日期:2011年) 年 12 月 31 天(单位:单位)

年度回购公报前日期

音色端子同伙总额98,551 端子同伙总额,850 户

1、前十大同伙合法立刻拥有

股 东 名 限局限下质押或解冻陈旧的的电平

同伙典型

( 全 称 (股)股数(股)股数(股)

解冻

长沙市环城路使成为开采陈旧的造物主公司国有同伙

湖南天悦交易陈旧的造物主公司货币同伙

欧阳琼芝不固定的同伙

王斌货币同伙

陈翠梅货币同伙

纪晶灵不固定的同伙

湖北金环陈旧的陈旧的造物主公司货币同伙

柴纳工商库存-沈万灵量子化公布

0.15757,030

小产权股票论文投资生趣

袁汉宇货币同伙

郭少智货币同伙

注:A、长沙市环城路使成为开采陈旧的造物主公司(以下缩写词“环路公司”)是公司的重大利息同伙,民族性掌握的陈旧的是团体

股,执政的 49,921,582 陈旧的是受造物主售索赔限局限的陈旧的,101,400,558
陈旧的为造物主索赔陈旧的,与前九大同伙无干

系,都不的属于《中华人民共和国行政规章》圣职授任的划一行动人。。

b、公司秒至第十大同伙及另每一九名同伙,公司不知情他们私下设想有连接点,都不的

知他们私下设想属于《股票上市的公司股传达应用条例圣职授任的划一行动人。公司不知情下面的九位数

合法立刻股同伙所持陈旧的的质押、冻位置。

2、流行音乐十大畅销唱片造物主售索赔同伙持股位置

股 东 姓 端子持股数(股) 端子持股典型

环路公司49,921,582元人民币合法立刻股

湖南天悦交易陈旧的造物主公司,935,900元合法立刻股

欧阳琼芝1号,468,500元合法立刻股

王斌1,046,500元合法立刻股

陈翠枚917,819只人民币合法立刻股

冀荆陵777,000元合法立刻股

湖北金环陈旧的陈旧的造物主公司764,315元人民币合法立刻股

柴纳工商库存-沈万灵量子化小ST

757,030元合法立刻股

一类论文投资生趣

袁汉玉718,934只人民币合法立刻股

郭少志700,000元合法立刻股

阐明:

a、Loop公司是公司的重大利息同伙,与前九名造物主售索赔同伙无干,都不的属于股票上市的公司

传达应用条例圣职授任的划一行动人。

b、同伙私下设想在紧邻,我不知情他们设想属于股票上市的公司

司股传达应用条例圣职授任的划一行动人。

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3、流行音乐十大畅销唱片造物主售索赔同伙编号及位置

造物主索赔陈旧的可上市性

造物主售股

定购同伙称号索赔限售产权股票编号索赔

(股)货币股股数(股)次

24,960,.

陈旧的失望限局限

一环路公司101,400,55824,960,.无怨承受

101,400,55820..●

注:股改施行日期为2006年8月18日。

公司掌握的非货币股将在,打月内不得上市、市或许替换

前述的无怨承受完事后,在深圳论文市所上市市出售产权股票,失望公司陈旧的

总额的电平在打月内不超过百分之五,24个月内不超过10%。

●环路公司应于2009年8月18日破除限售陈旧的101,400,558股,公司产权股票回购无怨承受正中鹄的陈旧的

立刻助长的无怨承受不注意算清金额,照着,这零件陈旧的还没有从限售令中破除。。

(2)大同伙及现实把持人持股位置

1、持股 5%很(含 5%)同伙位置

经过 2011 年 12 月 31 日,掌握公司尖响很陈旧的 5%的同伙只环路公司的一把手。环路公

公司是公司的重大利息同伙,掌握公司陈旧的 151,322,140 股,对公司总资产的奉献 ,音色期

内环公司持股固定。在音色期完毕前, 环路公司重大利息 份

151,322,140 拥有陈旧的都被解冻。

2、公司重大利息同伙

重大利息同伙称号:环路公司

法定代理人:谭英奇

使成为日期:1997年 年 11 月 12 日

留下印象资产:伍亿三千万元

公司类别:国有独资公司

股权构造:长沙市国家资产监视应用局 100%股权。

经纪范围:环路使成为、维修、费和应用,建材使赞成。

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3、公司重大利息同伙的现实把持人

音色期内,公司重大利息同伙的现实把持人有,长沙市国家资产监视应用市政发球者机构

员会。

长沙市国家资产监视应用市政发球者机构

100%

长沙市环城路使成为开采陈旧的造物主公司

湖南投资部队陈旧的造物主公司

4、另每一持股 10%很(含 法定同伙的10%

音色期内,公司未掌握另每一陈旧的 10%很(含 法定同伙的10%。

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第 四 节董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况

一、董事、监事、上级应用任职于根本位置(单位:单位)

姓 年首及年根儿掌握陈旧的数

谭 应 2007年48名天哪足球主席 年 11 月 12 其时到8点,4378,437

杨 若 国际惟一的体育助手会船驶往54男2007 年 11 月 12 其时到00

皮钊董事、行政监督者46男200 年 11 月 12 其时到00

裴 建 科长、副行政监督者46男200 年 11 月 12 其时到00

安燕导演59女200 年 11 月 12 其时到00

潘 建 军务总监44男200 年 11 月 12 其时到00

刘 定 华独 立 董 2007年68名嘿 年 11 月 12 其时到00

王 颖 梅独 立 董 2007年48名女看守 年 11 月 12 其时到00

谭 晓 雨独 立 董 运用41 2007年女看守 年 11 月 12 其时到00

唐 晓 丹中西部及东部各州的县议会主席55名女性200名 年 11 月 12 其时到现时19,68719,687

吴 立 掌管48男2007 年 11 月 12 其时到00

邓 利 建造监督的行动、程序或作用48男200 年 11 月 12 其时到00

晏 良 荣副 总 经 李50男2007 年 11 月 12 其时到00

陈 小 松副 总 经 李49男2007 年 11 月 12 其时到现时2,1511,075

曼宁董事会草书体大号铅字,男50,女200 年 11 月 12 其时到00

刘 向 伟财 务 总 掌管38男2007 年 11 月 12 其时到00

注:董事、监事、同伙单位上级应用任职于的位置

1、董事会主席谭应秋丈夫是、党党委教士;

2、董事杨若如丈夫肩膀重大利息公司行政监督者、党委副教士;

3、潘建军船驶往任行政监督者伙计、副职策划;

4、监事华裔教书吴若萍丈夫任环规财长、副总监督者记账人师;

5、监事邓利民丈夫任行政监督者伙计。

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二、教区牧师董事、监事、上级应用任职于及其在另每一单位供职的首要官方使命经验

和兼任

姓 名职 首要官方使命经验:同伙单位在更远处的岗位或兼任

长沙湘江五家岭大桥

陈旧的造物主公司任董事;在公司分开公司长沙湘江

董事会主席曾任公有财务状况局主席。、副局长,长沙市公有财务状况局科长、五同路人桥副陈旧的造物主公司任董事;重大利息

董事谭应秋;朝反方向公司董事长、党党委教士,湖南投资公猪董事长、湖南君毅不动产开采有陈旧的造物主公司董事长

湖南壮观的君毅不动产开采陈旧的造物主公司党党委教士

党委教士。

海法陈旧的陈旧的造物主公司为董事会主席;在公司总机构

南流洋河镇使成为开采有陈旧的造物主公司董事长。

原长沙肥料C团委副教士、行政使官方使命室副船驶往,

长沙门棉纸部副科级备忘记事簿、正统的程度备忘记事簿、公务员一科、副科室

杨若如船驶往

长,长沙国道环线公路使成为行政监督者

司行政监督者、党委副教士,湖南省投资总监。

湖南泰镇公司重大利息分店投资应用

长沙半导体填充物陈旧的造物主公司财务处原记账人,长沙市审计局

湖南省董事会主席陈旧的造物主公司

科员,长沙市社会审计局基本建设处副局长,长沙市审计局

皮赵市壮观的君毅不动产开采陈旧的造物主公司董事、经

行政监督者部次长,长沙市审计局行政审核科处长,环路公司董事、

湖南浏阳县河镇使成为

副行政监督者;教区牧师湖南省投资总监、行政监督者。

开展陈旧的造物主公司行政监督者。

长沙合意不动产开采公司重大利息分店

他是海法陈旧的陈旧的造物主公司的董事长,是一名

网状物传达技术开采陈旧的造物主公司董事

长沙县公路局原副局长,湖南君益不动产开采陈旧的造物主公司

董事肩膀给予帮助董事;在公司的重大利息分店,

裴坚局长,长沙国道环岛段工程段管理人、朱汉辐照向心性有陈旧的造物主公司董事长

副行政监督者

理、副行政监督者;教区牧师湖南省投资总监、副行政监督者。也有拼为Kwei·lin正汉科技陈旧的造物主公司

湖南君毅大酒店行政监督者

他是一名陈旧的造物主公司的监事,在湖南省一家分店官方使命。

壮观的君毅不动产开采陈旧的造物主公司董事。

曾任湖南省轻勤劳供销社副行政监督者。,湖南省轻勤劳设计院在浏阳县河镇的使成为,

安燕党委副教士党委教士、党委委员,环路公司工会主席、湖南投资交易大学校舍校长或放弃院长、

使成为开展陈旧的造物主公司为中西部及东部各州的县议会主席。

纪党委教士监事;教区牧师湖南省投资总监、党委副教士、纪党委教士。

原环城路公司浏阳县公司副监督者、总策划,湖南省投资掌管,

潘建军,环路公司浏阳县分店董事,行政监督者伙计,副雇员

机修工,湖南省投资总监。

万山特区特殊兵种原船驶往,湖南财经大学校舍法度机关

船驶往、教书,湖南大学校舍法放弃院长、教书,湖南湘生糖衣陷阱

所专门律师,同君阁药物陈旧的造物主公司为独董事会的设置。他现时是

独董事会的设置刘鼎虎

放弃教书、博士生管理者,长沙市仲裁市政发球者机构副船驶往,袁隆平出租

高新技术陈旧的陈旧的造物主公司、湖南投资重庆太极工商(部队)陈旧的造物主公司

陈旧的造物主公司独董事会的设置。

湖南财经放弃原教员,湖南财经放弃

王英梅,独董事会的设置会记账人部船驶往,湖南省孤独投资市政发球者机构

董事会的设置。

均安论文公司原上级默想员,国泰君安论文默想

所副主任、默想应用市政发球者机构副主席、柴纳播送的频道传媒陈旧的造物主公司

谭晓雨独董事会的设置司独董事会的设置、湖南昆仑新能源陈旧的有陈旧的造物主公司独董事会的设置;教区牧师

国泰君安论文公司会诊部行政监督者,湖南省孤独投资市政发球者机构董事会的设置,全柴纳

播送勤劳默想专业市政发球者机构委员。

中西部及东部各州的县议会主席为记账人副主席,长沙市路桥物业应用公司

唐晓丹经纪公司计财科科长,环路公司计财部大臣;教区牧师湖南投资监公司任董事长;在公司重大利息分店湖南浏阳县

工会主席、工会主席。鹤城市使成为开展陈旧的造物主公司肩膀监督的行动、程序或作用。

长沙汽车货运陈旧的造物主公司原财务总监,

长沙汽车货运开展陈旧的造物主公司记账人,传送公司安排财务

掌管吴丽丽

部次长;教区牧师传送公司安排财务处大臣,副总监督者记账人师,湖南

投资掌管。

邓利民曾任长沙县交通运输公司副教士、监督者,长沙汽车货运公司、

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湖南投资部队陈旧的造物主公司 2011年度公报

长沙森康城市使成为开展陈旧的造物主公司使官方使命室船驶往。、长沙航空公司副监督者

昌快车道公路使成为应用陈旧的造物主公司监督者、伙计、

湖南省投资掌管。

浏阳县市委使官方使命室原副船驶往,公司分店湖南君毅大酒店应用

柴纳人保浏阳县分店监督者,柴纳人寿湖南分店董事长、行政监督者

使官方使命室船驶往伙计,长沙环城路陈旧的陈旧的造物主公司资产应用部副船驶往,长

严良荣副行政监督者沙石环路海报董事长、行政监督者,长沙环城路物业应用监督者;骏怡沙行政监督者

陈旧的造物主公司董事长、行政监督者,常山芦山大酒店行政监督者,湖南君益不动产开采陈旧的造物主公司,常州重大利息分店

湖南芦山官邸副行政监督者、副行政监督者马娜。任监事。

长沙湘江五家岭大桥

原长沙常务委员会、宣传大臣、市青联草书体大号铅字长,省立陈旧的陈旧的造物主公司任董事;分店湖南网

政府使官方使命室策略默想室、省财务状况传达默想向心性团党委教士,环路传达技术开采陈旧的造物主公司董事长

副行政监督者陈晓森

湖南重大利息分店浏阳县河镇使成为与开展

连队投资应用大臣、副总监督者财务状况师,深圳湘江投资陈旧的造物主公司

监督者;湖南投资副行政监督者。长沙湘江公司副行政监督者

武义路桥陈旧的造物主公司董事。

柴纳南的航空俘虏使官方使命室原草书体大号铅字科科长,南的

板车陈旧的陈旧的造物主公司安排部次长、使官方使命室船驶往、应用大臣、

马宁

论文部草书体大号铅字处、董事会草书体大号铅字,湖南省投资草书体大号铅字处处长、论文事务代

表、使官方使命室船驶往;教区牧师湖南省投资总监会草书体大号铅字。

长沙合意不动产开采公司重大利息分店

长沙汽车货运部队开展陈旧的造物主公司原记账人,长沙国道发陈旧的造物主公司是长沙国道发陈旧的造物主公司的董事。

绕城公路使成为开采总机构记账人、综合的科科长、行政监督者伙计,常桂林正汉辐照向心性陈旧的造物主公司为公司董事

沙石新世纪置地财务总监、行政监督者刘向伟,环路公司使官方使命室船驶往,长沙环城路海报陈旧的造物主公司,一家重大利息分店

湖南省投资使官方使命室船驶往;教区牧师湖南省投资使官方使命室船驶往,湖南省八号任州长;湖南君毅不动产公司

青年助手会构件,湖南省青年连队家协会理事。海发陈旧的陈旧的造物主公司为监事;湖南省

壮观的君毅不动产开采陈旧的造物主公司监事。

三、董事、监事、上级应用任职于年薪

2011 当年在公司有报答董事、监事、上级应用任职于的年薪以公司的工钱为根底

办法性条目每月一次的发布的新闻。

音色端子在任董事、监事、公司上级应用任职于年度薪酬本利之和 万元(含

税)。

范围 2010 长年累月经同伙大会细想经过的《在附近的安康状态独董事会的设置赏金的求婚》,公司孤独董事

赏金合格的一 65,000 元/人/年;独董事会的设置列席公司同伙大会、董事会和范围LA公司

《公司条例》和《公司独董事会的设置办法》互插圣职授任行使权威所需的有理费(包孕差旅、办

自费等。,公司据实彻底摧毁。

音色端子,公司为董事会构件。、监事、上级应用任职于共 16 人,在公司有报答 9 人,详尽的

位置如次

董事基金 归纳(万元)

谭应秋

皮钊

裴建科

安燕

监 事

唐晓丹

上级应用任职于

晏良荣

陈晓松

马宁

刘向伟

合 计

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湖南投资部队陈旧的造物主公司 2011年度公报

未在公司有报答董事、监事位置如次

姓 性生活张贴报答、以津贴补助算清单位

杨若如,男董事,从同伙那边走快报答,在我公司算清董事赏金

潘建军男董事在同伙单位算清报答,在我公司算清董事赏金

刘定华男独董事会的设置在其官方使命单位算清报答,在本公司算清独董事会的设置赏金

王颖梅女独董事会的设置在其官方使命单位算清报答,在本公司算清独董事会的设置赏金

谭晓雨女独董事会的设置在其官方使命单位算清报答,在本公司算清独董事会的设置赏金

华裔教书吴若萍男监事在同伙单位算清报答,在我公司算清掌管赏金

邓利民男监事在同伙单位算清报答,在我公司算清掌管赏金

四、董事列席董事会接触位置

应被发现并付托延续两倍不在意的场

经过交流与

董事姓名、详尽的张贴、电平不在意的人

次 接触次数 列席接触次数

谭 应 球董 事 不再是63300

杨 若 假设62310船驶往不注意

皮钊董事63300否

裴 建 科不再是63300

安岩导演63300号

潘 建 军务总监63300号

刘 定 华独董事会的设置63300否

王 颖 梅独董事会的设置63300否

谭 晓 雨独董事会的设置63300否

音色期内,董事杨若如丈夫因官方使命辩论未亲自列席公司 2011 原始的届董事会年会,

付托公司董事裴建科丈夫列席并归因于,除此在更远处,公司另每一董事都亲自露面

列席年内进行的拥有董事会接触。

年内共进行六次董事会接触。

执政的:现场接触3次

以通信办法传唤的接触次数3次

合并的沟通办法,现场接触不多

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湖南投资部队陈旧的造物主公司 2011年度公报

五、音色期董事、监事、上级应用任职于去职及辩论

音色期内,公司里不注意董事、监事、上级应用任职于去职。

六、公司职员位置

2011 年根儿,公司的退职职员 207 人,离退休 3 人,各类技术职称人数

为 89 人,占雇员总额 43%,执政的,上级技术职称 26 人、中级技术职称 30 人、初级技术职称 33 人。各

各安排专业构造全部有理。

(一)雇工的专业组成

专 业 结 构人 数电平(%)

59名应用员

52名专门职业者

财 务 人 28名构件

其 他 人 68名构件

(2)雇员文化程度

学 历 结 构人 数电平(%)

默想生11人很

117名大学校舍生的和大专生

锻炼、79名高中生38.16

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湖南投资部队陈旧的造物主公司 2011年度公报

第 五 节公 司 治 理 结 构 与 内 部 控 制

一、公司管理位置

公司范围公司LA、论文等法度、法规和标准化文档的索赔,与公司使成为

以宪法为根底,同伙大接触事圣职授任、董事接触事圣职授任、中西部及东部各州的县议会圣职授任、

以《内里把持办法》等规章办法为首要表达,使成为同伙大会、董事会、中西部及东部各州的县议会和监督者

层为统治下的构造的方针决策与经纪应用系统。音色期内,公司使成为湖南投资部队陈旧的造物主公司

四、十二五培养、底细市了望业绩评价评价测量、底细传达理解内幕的人登记签到应用零碎

有重大意义的传达内里音色办法。股票上市的公司管理合格的比拟,公司放弃了比拟使完备的法度

人的管理构造,公司管理的现实位置根本契合合格的

文档的索赔。

1、在附近的同伙及同伙大会:公司经过不休使完备《公司条例》中在附近的同伙大会及其议事

圣职授任的圣职授任,确保同伙,异乎寻常地中小同伙,

先决条件下,公司同伙大会传唤工夫、确保放量多的同伙结合接触。

2、在附近的重大利息同伙与股票上市的公司的相干 重大利息同伙行动合格的,不超过眼前的或暂时同伙接触

适合物并弄公司的方针决策和事情运用、资产、财务部分,机构和

事情孤独性。

3、论董事与董事会 音色期内,董事会遵守《公司条例》和

执行工作的涉及圣职授任,年内共进行六次董事会接触。,接触的传唤、传唤及排队处置均按《董事

接触现行命令和另每一涉及圣职授任。公司董事可以使满足或足够索赔,以负责管理的姿态列席董事会

接触和同伙大会,能活跃的结合互插拖裾,熟习互插法度法规,忧虑董事的立刻、

工作和责备,即时理解公司经纪安康状况及互插微观位置。、使命传达,确保董事会和

科学方针决策。

4、论监事与中西部及东部各州的县议会 的

执行工作的涉及圣职授任,年内共进行四次中西部及东部各州的县议会接触。,接触的传唤、在附近的集合和机构的处置比照SUP董事会的圣职授任给予帮助

现行命令及另每一涉及圣职授任和顺序。公司监事对同伙管理,列席董事会

接触、时限反省公司财务等,公司财务和公司董事、作业队执行行使职责的合法合规性

性停止监视,备款以算清公司和同伙合法立刻。

5、论利息互插者 公司可以尊敬库存和另每一原告、职员、主顾、供应者和另每一利息

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湖南投资部队陈旧的造物主公司 2011年度公报

党派的的合法立刻,注意与酒庄的活跃的协作与调和和平共处,协同助长公司可持续开展、安康地

开展。

6、在附近的传达阐明及透澈度音色期内,公司遵守涉及法度、法规和本公司的各项规章办法。

市公司传达阐明条例,真实、精确、抛光或完毕、即时执行传达阐明工作

范围《通告》额外的合格的传达在上的官方使命、传达秘而不宣、接待处找来、回答 成绩会诊、联

机关同伙、为包围者提议传达阐明和包围者相干应用硕士。 公司称号

董事会草书体大号铅字管理传达阐明、接待处同伙找来和会诊,详尽的阐明柴纳论文报、上海论文

报》、《论文时报》是一份阐明公司传达的报纸;,确保拥有

同伙可以公正的、公正的获取传达。

二、独董事会的设置执行行使职责位置

公司独董事会的设置比照互插法度法规、公司条例的索赔,与公司及每件东西同伙热诚协作

勤奋的的工作。公司独董事会的设置负责结合了音色期内的董事会 接触和同伙大会,活跃的理解公司

的运作位置,对公司应用提议提议,助长董事会科学方针决策、客观现实,维修公司

多数同伙的利息。独董事会的设置就公司聘用记账人事务所、公司累计和比较期外观赞同位置、

对内里把持纯净的评价回购颁发了孤独微量。在 2011 年度公报的编制程序,孤独

董事比照《独董事会的设置年报官方使命办法》的索赔,与年度审计留下印象记账人师沟通,在大约

就有重大意义的事项颁发了孤独微量。

(一)独董事会的设置列席董事会接触位置

本年必不可少的事物结合

姓 人事指定出工有关怀意事项

董事会接触次数

刘定华6次,6次,0次

王映梅6次,6次,0次 ―

谭晓宇6次,6次,0次 ―

(2)音色期内,公司三位独董事会的设置对公司今年董事会接触的各项求婚及非董事会

对接触求婚的另每一事项未提议持异议,就以下八个成绩颁发了孤独评论

1、2010年董事会查阅 重大利息同伙及另每一相干人年度工作公司资产位置、公司表面担负

在管保位置下颁发了特殊阐明和孤独微量

2、查阅董事会的公司 2010 年度进项分派伸出与公积金转增电平

了孤独微量;

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湖南投资部队陈旧的造物主公司 2011年度公报

3、查阅董事会的公司 2010 年度内里把持纯净的评价音色发布的新闻了一份孤独的

4、就董事会查阅的《在附近的安康状态独董事会的设置赏金的求婚》颁发了孤独微量;

5、就董事会查阅的《在附近的算清大托交流及黑石铺大桥亮化学工业程一笔钱的求婚》颁发了事

前认可位置;

6、就董事会查阅的《在附近的算清大托交流及黑石铺大桥亮化学工业程一笔钱的求婚》颁发了独

立微量;

7、2011年董事会查阅 年半重大利息同伙及另每一相干人年度工作公司资产位置、公司到

外担在管保位置下颁发了特殊阐明和孤独微量

8、对失望使陷于入口法案颁发了孤独微量。。

三、公司及重大利息同伙、资产、财务、机构、事情与另每一接防的部分

公司在任职于、资产、财务、在棉纸上完整孤独于重大利息同伙,孤独抛光或完毕

事情和纯净的应用性能。

(1)任职于部分:在、人事、工钱应用办法,使成为了孤独的

劳动人事有或起作用机关;A公司上级应用任职于,未能在同伙助手会供职。

(2)资产抛光或完毕性:公司资产运作孤独、抛光或完毕。

(3)财务孤独性:公司装备孤独的财务处门。,范围股票上市的公司的记账人办法,它使成为了

这家公司有每一孤独的库存帐户。,洛杉矶的孤独赋税支出。

(四)机构孤独性:公司设置机构,不在意的与掌握stoc

东部协作机构使官方使命室。

(五)分立式:公司孤独于重大利息同伙,孤独抛光或完毕事情及特权

经纪性能。

四、持续促进和处置使命间竞赛、缩减关系市

音色期内,公司不注意零件重组、使命特质、民族性策略或并购创造的可比较性

使命竞赛与关系市。

五、内里把持纯净的评价音色

额外的增强内里把持,合格的连队经纪,了望经纪风险,前进连队生产率,助长公司稳固

在家庭般的温暖开腰槽进步、高效开展,据洛杉矶公司说、《论文法》、记账人法与公有财务状况部、证监会、审

计署、中国银行业监督管理委员会、五部委发表的《公司内里把持根本准则》,范围内里把持

零碎坚决的性、合规性、制约与平衡性、无效性、本钱效益性 ”原始的,增强连队内里把持,公司董

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湖南投资部队陈旧的造物主公司 2011年度公报

事会对 2011 评价年度内里把持的无效性。

(一)公司使成为内里把持办法的目的和依照的原始的

助长公司合格的经纪安康开展,使完备纯净的约束机制,前进方针决策生产率与连队效益

力,公约公司经纪战术目的的了解,范围涉及法度法规和涉及圣职授任,范围破土

使成为现代连队办法的索赔,在董事会、在公司应用层和职员的协同努力下,公司先前使成为了

无效的内里把持办法,从公司管理层面使成为内里把持办法

也需要的的内里监视机制,公司应用任职于的合法合规性、资产肯定的、财务音色及涉及填充物

真实和抛光或完毕提议了有理性、无效保证。

1、公司使成为内里把持办法的目的

内里把持的目的是确保法律上的义务和合规性、资产肯定的、财务音色及涉及填充物

真实与抛光或完毕,前进经纪生产率和效益,推进公司了解开展战术。

2、使成为和施行内里把持,应依照以下原始的

(1) 综合的性原始的:内里把持应突破于方针决策程序、施行和监视的全程序,单调的生活公司及其业务或活动范围

大学校舍的各式各样的事务。

(2)要紧原始的:内里把持应以片面,关怀要紧事情和高分

险包围。

(3)制约与平衡原始的:内里把持应在、立刻与责备的办法设置与分派、事情过程等。

排队互惠的制约、互惠的监视机制,同时思索运转生产率。

(4)灵活性原始的:内里把持与公司涉及、事情范围、竞赛铺放和风险程度等

相适合,跟随铺放的零钱即时安康状态。

(5)本钱效益原始的:内里把持应使协调一致行动施行本钱,以独特的的本钱了解无效性

把持。

(二)内里把持的使成为、使完备和无效运转

1、内里把持境况的首要办法与施行

(1)使完备的团体的管理构造。范围公司条例 》、论文法及另每一法度法规,公司使成为了

相对地使完备的团体的管理构造,立刻机构、方针决策机构、监视机构与监督者层私下权责鲜明、各司

其职、互惠的制约与平衡、科学方针决策、行动协调一致行动。音色期内,适时放弃湖南投资部队陈旧的造物主公司

公四、十二五培养、底细市了望业绩评价评价测量、底细传达理解内幕的人登记签到应用零碎

度》有重大意义的传达内里音色办法,使完备部队公司内里审计办法。

(2)公司使成为了独董事会的设置办法,聘用了三名专业人士肩膀公司独董事会的设置。独董事会的设置参

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湖南投资部队陈旧的造物主公司 2011年度公报

与公司的方针决策和监视,增强董事会科学方针决策、客观现实,前进公司管理程度。

(三)董事会战术、审计、任命、4给予及评税专业市政发球者机构,从区分的专业角度

赞助董事会方针决策和监视,对董事会管理。

(四)合格的的重大利息同伙相干。公司的事情、资产、任职于、财务、办法层面与重大利息同伙

完整孤独,孤独抛光或完毕事情系统和特权经纪性能。重大利息同伙遵守公司条例、

公司条例等互插法度法规的互插圣职授任,行使包围者的立刻、工作,对股票上市的公司不注意为害

公司及另每一同伙的合法合法立刻。

(五)有理的内里棉纸。公司使官方使命室、安排财务处、审计部、经纪应用部、人

力资源部、投资论文部、法度事务部和董事会草书体大号铅字处 8 个有或起作用机关,有或起作用机关行使职责

清楚的,互惠的检查,内里把持办法根本健全。公司各重大利息分店使成为了使完备的团体的管理构造。

2、事情把持的首要零碎及了解

(一)货币资产应用

资产应用的目的:用最底下的限的资产工作额最大限地公约公司生产经纪运用的常态

停止,公约公司生产经纪目的的了解。

资产应用原始的:1。范围公司索赔,确保物质紧握、固定资产投资、外观

合资、协作等有理的资产召唤;在P上,极力贬低的价值资产工作,加

敏捷的资产周转,即时记起资产,前进资产应用生产率。

论互惠的制约与平衡办法:在被测单位中了解出纳、记账人等不相容岗位的部分

库存印鉴、财务特殊用途章、团体代美芹之献A,别离按公司审批运转和在纸上印

应用系统的应用,经过约束,公约公司货币资产的肯定的和抛光或完毕。。

(2)实践性质产的把持

公司到实践性质产的紧握、带、验收和维修由区分机关和专业任职于应用。,紧握接防,

散装填充物一致投标、定点安排紧握,同时,拥有紧握的买卖都进入公司

缜密的承受、检查和大规模的把持零碎;应用,ABC管法已遵从的拥有在库物料和接管

对固定资产、动产实地清点盘存、中止,确保实践性质产的抛光或完毕性。

(3)有重大意义的投资把持

当公司做出有重大意义的投资方针决策时,首要投资进项、负责情节实用性,个人施行

方针决策,需要的时雇用技艺、财务状况、法度和另每一专业机构及专家会诊;投资,

公司固守地采取小心的投资的原始的。,不只思索培养的投资报答,一直关怀投资风险

了望。

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湖南投资部队陈旧的造物主公司 2011年度公报

(4)本钱、费开销的把持:

安排公有财务状况部缜密的预算应用,每长年累月首预算分店的本钱,由计

安排财务处花钱的东西的把持与监视。同时,安排外资产及安排

国际有重大意义的花钱的东西报董事长赞同。

公司一直把本钱和费开销的把持作为对各有或起作用机关及业务或活动范围公司经纪戏班抑制的每一

要紧配额,减少生产经纪本钱,前进连队财务状况效益。

(五)业务或活动范围公司的把持和应用

公司到业务或活动范围公司执行上级应用任职于及财务管理人一致指定、费集合审批、资产一致

分配、在纸上印一致应用的应用模式。

调换业务或活动范围公司的活跃的性,公司遵守年度经纪目的责备制,

业务或活动范围公司时限和不时限反省评价,时限传唤事情运用分析会,助长业务或活动范围公司

经纪把联套在车上和职员的生产经纪热心,确保公司经纪目的的尚可了解,助长公司的持续开展、稳

健、安康开展。

(6)外观赞同的把持

为合格的公司表面负赞同行动,无效把持公司表面负赞同风险,公司条例对公司有清楚的圣职授任

同伙大会、董事会审批外观赞同的运转。公司表面负赞同的内里把持依照合法、

当心、互惠、肯定的原始的,缜密的把持赞同机构。几乎不董事会或同伙大会赞同的,不注意公司

可提议表面赞同。

(七)募集资产的内里把持

公司放弃了募集资产应用办法,募集资产应用审批顺序、应用安康状态和更改、

清楚的应用监视和责备行驶,募集资产专户、专管、特殊用途。

(八)传达阐明的把持

合格的公司传达阐明,公约在上的传达的事实、精确、抛光或完毕、即时,公司放弃

传达阐明应用办法,清楚的圣职授任传达阐明原始的、使使满足或足够、合格的、顺序、传达阐明权

限定与责备区别、锉刀应用、传达秘而不宣办法及可计量性处置办法。公司传达阐明

由董事会草书体大号铅字处一致应用。。2011 年度,公司传达阐明遵守互插法度法规、《深圳证券交易所

产权股票上市圣职授任与传达阐明应用办法,传达事实的阐明、精确、抛光或完毕、及

时、公正的。

(三)公司在20年内为使成为和使完备内里把持所做的官方使命

1、路桥免费抑制新发明,源自日常应用,月经业绩评价分、年度表示总结

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湖南投资部队陈旧的造物主公司 2011年度公报

从助手资产三个接防对雇员停止综合的评价,依序排列征收官方使命分析与施行,狠抓文化发球者,

莞尔发球者,愉快发球者”,路桥费支出稳步增长,比不久以前增长。

2、增强酒店应用造成效益。

(1)增强酒店财务内控应用,详尽的的财务应用办法和过程:1。增强库存

把持,缩减库存过剩物质的资产工作;二是并驾齐驱,缜密的把持紧握大规模的和价钱

关,活跃的填写原填充物库存-U,放量缩减在市场上出售某物价钱上涨对原填充物本钱的感情; 适

即时安康状态房价,激化发球者精神力加法客源

(2)有重大意义的改革培养在上的投标紧握,也内里审计机关下列的发球者的全程序;

现场监督的行动、程序或作用的涉及圣职授任,集合涉及任职于与使成为单位协商培养,削减本钱;

(3)使成为培养,对公司衔接的中间阶段的助手审计,现场理解培养位置,范围和约

同、缜密的把持破土贷款费率,确保培养按计划抛光。

3、不动产公司遵守LA公司、公司条例等索赔,公司第三次接触的现行命令先前排队,

抛光互插办法的修正和使完备。

(4)内里把持和回复安排在的成绩

1、公司内里把持运用中在的成绩

眼前,公司的内里把持和公司管理构造,各式各样的系统的客套话比拟使完备,施行的比拟

力。但仍当然啦部分召唤改良,首要表示如次

(1)公司眼前使陷于储备培养较多,工程使成为贷款费率有待额外的放慢

(二)额外的增强内里监视。

(三)跟随公司事情的开展,公司现一些内里把持办法召唤不休修正

的使完备。

2、使完备和使完备内里把持办法

公司内里把持是每一长距离的、持续的零碎工程。,公司内里把持办法随表面境况的零钱而零钱、

事情的敏捷的开展与应用索赔的前进,仍需不休修正使完备,确保公司的持续开展、安康、

稳固开展。公司 2012 不休使完备和使完备内里把持办法将有助于,详尽的安排如次

(1)相配房地产市场调控策略、上海市房屋征收与赔偿条例的施行

深化履行警务,不动产业在市场上出售某物低迷,不动产在市场上出售某物博弈铺放不动摇的,公司不动产开采面对着

不动摇的的勘探,公司将范围今天的在市场上出售某物位置,开采适合境况、安康状态构造、掌握节奏、稳步

开展的战术,活跃的应对在市场上出售某物零钱,遵照在市场上出售某物召唤,前进公司竞赛力和抗风险性能,合并的

单一的优势,优化组合、坚决的投资、伎俩风险,确保公司利息。

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湖南投资部队陈旧的造物主公司 2011年度公报

(2)范围公司全部的开展的召唤,柴纳证监会和深圳论文市所标准化文档的香精

神,公司管理构造的不休使完备,使成为内里把持系统使成为体制,雇用表面会诊机构, 原版负片的

内把持度及文档的修正和改良,增强内里把持办法的施行,不休创

新审计办法,助长内里审计有或起作用由纯真的财务有或起作用改变,

额外的前进公司全部的财务状况效益和应用程度。

(三)增强内里把持应用。,持续缜密的给予帮助,

查明各项办法。

(5)内里把持纯净的评价

董事会以为公司应,合并的单一的运转特质,

使成为了相对地使完备的内里把持办法,并利润无效施行,可以使满足或足够公司眼前的事情应用和非

事情开展召唤,财务音色认证性能、精确提议有理公约,与公司协作的性能

连队的安康经纪与无效的应用与把持。从全部的上看,公�

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